16/10/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- - " 7 " 3 1 - - D r v r r e f l E R E C H T B A N K V A N
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
K o n p 1 4 , 4 4 D C - 6 - 6 E N T
0 7 O K T , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 0 1 6 . 1 2 3
! I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a s t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d i a a n 2 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m e n z e t e l - w i j z i g i n g d o e l a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r E l l e n n ' E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , v e r v a n g e n d e m i j n a m b t g e n o o t M i c h e l I D E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A S T A " m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K o n i n g i n A s t r i c l l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 0 1 6 , 1 2 3 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
! I P u n t 1 : W i j Z i g i n q n a a m e n z e t e l :
! ! - B e s l i s s i n g o m d e b e s t a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " V A S T A " , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 ! I s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e n a a m , n a m e l i j k : " D B S L o g i s t i c s " . V e r k l a r i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o e l i c h t i n g t e h e b b e n g e k r e g e n b i j a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d d e b e p a l i n g d i e s t e l t d a t i n d i e n d e n a a m g e l i j k i s a a n e e n a n d e r e ! I o f e r z o z e e r o p g e l i j k t d a t e r v e r w a r r i n g k a n o n t s t a a n , i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e h e m k a n d o e n w i j z i g e n e n , i n d i e n d a a r t o e g r o n d b e s t a a t , s c h a d e v e r g o e d i n g k a n e i s e n . O n t s l a g a a n d e n o t a r i s v a n ! i e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d i t k a d e r ,
- B e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n ! ! v a n 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 1 n a a r 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 1 0 6 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 2 : W i j z i g i n g d o e l :
- V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t t o e g e l i c h t d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , n i e t o u d e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n . ! i V e r k l a r i n g h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
l ! - V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e n i e t o u d e r d a n d r i e ( 3 )
! i m a a n d e n .
- B e s l i s s i n g o m d e d o e l s o m s c h r i j v i n g v e r m e i d i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t :
" L o g i s t i e k e d i e n s t e n e n g o e d e r e n b e h a n d e l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . " . ;
! ; D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n h e s l i s s i n g f e f f i :
a . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e n a a m s w i i z i g i n g a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
" A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M - N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
! ! A a n s p r a k e l i j k h e i d .
! ! D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m D B S L o g i s t i c s , "
! ! b . B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" A R T I K E L D R I E - D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g :
1 . A l g e m e e n
a ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
b ) h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
a ) h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g , i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
b ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n , a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
C ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
d ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
g ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I ) l o g i s t i e k e d i e n s t e n e n g o e d e r e n b e h a n d e l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n . "
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n D e l o i t t e , t e B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e
A V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
V o o r - _ b e h o u d e n a e i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - -
v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r
k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e
O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
E l l e n F l i e s , n o t a r i s t e H a m m e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t M i c h e l I d e , t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ( d o e l s w i j z i g i n g )
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R a t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g