10/12/2012
ÿþj O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 0 8 . 0 4 0
j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D D R E C Y C L I N G
,
( v e r k o r t ) :
l l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
; l Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1
9 5 2 0 V l i e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : . O n t b i n d i n g
i r E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 2 o k t o b e r
2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d ( e n ) / r e n v o o i ( e n ) , o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n S c h a a r b e e k , o p 5 . 1 1 . 2 0 1 2 , 5 :
B o e k 9 4 b l a d 9 5 v a k 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e :
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D D " h e e f t b e s l o t e n
O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V A S T T E L L I N G B E E I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - K W I J T I N G
A l s g e v o l g v a n d i t b e s l u i t , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e v o l g e n d e
, j b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
; j - d e H e e r D e B r u e c k e r D i r k ;
! ? - d e H e e r M a n f o r t V i n c e n t ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E D I J C K E R " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k D e ?
j ? B r u e c k e r ;
i n v o l l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1
j u l i 2 0 1 2 , a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t o t o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R ( S )
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a i s v e r m e l d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n ;
; ; v o o r d e d u u r v a n d e v e r e f f e n i n g :
" M e e s t e r A l i H e e r m a n , a d v o c a a t t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , m e t k a n t o o r a a n d e E i n e s t r a a t 3 4 , e n ;
" d e H e e r L e o V a n S t e e n b e r g e , e r e - b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 9 2 5 5 O p d o r p ( B u g g e n h o u t ) , j V i e r b u n d e r s t r a a t 9 5 ;
r i
D e v e r g a d e r i n g b r e n g t i n h e r i n n e r i n g d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o o r d e e l t o v e r ; d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n , h e t u i t w e r k e n , h e t o n d e r t e k e n e n , h e t i n l e i d e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t o f e l k a n d e r d o c u m e n t m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r s d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t h i e r v o o r n o d i g i s .
E e n k o p i e v a n d e z e b e v e s t i g i n g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l o f k o p i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n . B E V O E G D H E D E N E N V E R G O E D I N G V A N D E V E R E F F E N A A R ( S )
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t i n v o o r m e l d a r t i k e l w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f
E i
z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f l ; a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n F u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 , 1
- a
O u d e n a a r d e
2 9 N O V , 2 0 t 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g , . ' " I s
m o d 1 1 . 1
r , _ . - 5 ` V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z e l f b e p a a l t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d o e n b l i j k e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" A i l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 4 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g
g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 ? T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N T O T H E T V E R V U L L E N V A N D E W E T T E L I J K E E N O V E R I G E V E R P L I C H T I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n M e e s t e r W o u t e r W i l l e m s , M e e s t e r M a r t i j n D e r y c k e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D u m o n , S a b l o n & V a n H e e s w i j c k " , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9 , w a a r v a n e l k e e n k a n a l l e e n h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t g e e n n o d i g i s t e d o e n b i j h e t i n l e i d e n , w i j z i g e n e n a a n v u l l e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r c i e t o e g e v o e g d e w a a r d e o f e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t , k o p i e v a n h e t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n O u d e n a a r d e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/11/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 f l h l f l h l I l l l l l n l I 1 1 1 N V V I n I
* 1 1 1 6 9 7 5 3 *
v ~
b e h .
c . a i
3 e 1 S t a a
2 9 a n . L O f I
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 6 2 . 9 0 8 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D R E C Y C L I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 , 9 5 2 0 V l i e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ) L A N C K M A N B E N E N C O , B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , m e t a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n L A N C K M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e : v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
D i r k D E B R U E C K E R , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .