28/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
N F E R G
M O N I T E U R S E L " " -
1 3 J A N , 2 0 1 4
A T S L 3 L A R R E C H T B A N K V A N
l n G E N T
V t b e h t a a s 3 1 1 1 0 1 1 i I d Z 1 - 0 1
B e l
S t a a
E L G 1 S C H S i
2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 0 5 0 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A E R D E M A E K E R - V A N H E C K E V O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : O o s t v e l d 5 4 , 9 9 4 0 B v e r g e m - S l e i d i n g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
i n g e v o l g e d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , z i j n d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o p e r a a n d e e l , t o e t e : r e k e n e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
- B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o p h e t t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d , v e r k r e g e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) , :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n v a n i e d e r é é n / h o n d e r d s t e :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t :
D e H e e r D e B a e r d e m a e k e r R o m a i n : 5 0 a a n d e l e n .
M e v r o u w V a n H e c k e J e a n n i n e : 5 0 a a n d e l e n ;
G e t e k e n d ,
D e B a e r d e m a e k e r R o m a i n
z a a k v o e r d e r
L o f i z i z e / 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 1 J A N . 2 0 1 1
R E C H T B A N I K O Ó P H A N D É C T E ` G E N T
c - s 3 0 5 0 3 r - o - i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A E R D E M A E K E R - V A N H E C K E V . O . F .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : O o s t v e l d 5 4 t e 9 9 4 0 E v e r g e m - S l e i d i n g e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d . d . 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 v a n D E B A E R D E M A E K E R - V A N H E C K E ; V . O . F . .
O p r i c h t e r s :
1 . D e B a e r d e m a e k e r R o m a i n , O o s t v e l d 5 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m - S l e i d i n g e
e n
2 . V a n H e c k e J e a n n i n e , O o s t v e l d 5 4 , 9 9 4 0 E v e r g e m - S l e i d i n g e
A r t i k e l 1 : v o r m e n m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m D E
B A E R D E M A E K E R - V A N H E C K E V . O . F .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m d a n d i e w e l k e h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
A r t i k e l 2 : d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , r u i l e n , l e n e n , u i t l e n e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , ; z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , : s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e ; d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ;
- M a n a g e m e n t a s s i s t e n t i e e n - o n d e r s t e u n i n g i n d e z i n v a n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n h e t ' b e s t u u r e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , o m v a t t e n d e h e t p r o d u c t i e b e h e e r , h e t c o m m e r c i e e l , h e t a d m i n i s t r a t i e f , ; f i n a n c i e e l e n h e t p e r s o n e e l s b e h e e r i n d e m e e s t r u i m e z i n ; d e z e o p s o m m i n g g e l d e n d a l s i l l u s t r a t i e e n n i e t ; l i m i t a t i e f , e n d i t z o w e l v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v r i j e b e r o e p e n , n o n - p r o f i t o r g a n i s a t i e s e n p a r t i c u l i e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
- H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n b e h e r e n d b u r e a u i n z a k e b o v e n v e r m e l d e , a l s m e d e : f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , z o w e l t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n a l s v a n ; p a r t i c u l i e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t e n r e g l e m e n t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n : w e l o m s c h r e v e n b e r o e p s g r o e p e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n v o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- H e t v e r w e r v e n e n i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n > a l s m e d e h e t v e r w e r v e n v a n m e r k e n ;
- H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s : v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f ; d e e l n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e : d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , ; d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
A r t i k e l 3 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e m a a t s c h a p p i j k e z e t e l i s g e v e s t i g t e 9 9 4 0 E v e r g e m - S l e i d i n g e , O o s t v e 5 4
A r t i k e l 4 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d o p g e n c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t v a n a f h e d e n .
A r t i k e l 5 : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n i n b r e n g e n
i
5 . 1 M a a t s c h a p p e l I j k k a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ! h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
~ 2 . 8 a m e n w h d U n g v a n h e t k a p i t a a l H e t k a p i t a a l w o r d t ~ a v o ~ t m a a t s c h a p p e l i j k o n d e r s c h r e v e n : a . D e B a e r d e m a e k e r R o m a i n v o o r n o e m d , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j i h o n d e r d e u r o , w a t , i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e u r o , w a t v i j f t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i j f t i g a a n d e l e n
b . V a n H e c k e J e a n n i n e v o o r n o e m d , d o o r e e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t
5 . 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g
D n v e n n m Ó ~ n w b ~ ~ n v a ~ d m t d e o o n d o ~ n ~ e ~ k v a n h e n h e ~ f t o n d ~ m ~ h n w v e n g e h e e l v o ~ h u ó z U n ~
! !
! 5 . 4 . 0 v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n d i e h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , ! . z i j n v o o r o v e r d r a c h t v a t b a a r , m i t s
e e n a k k o o r d v a n ~ ~ v a n n o t a n . v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e o v e r d r a c h z m | g e b m u m o n a a n d ~ b o ~ k h o ~ d k u n d | g n w m a n d ~ v m n ~ | k o a n d o m | . D e o v e m e m e r v a n d e a a n d e l e n w o r d t t i t u l a r i s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n . 5 . 5 . O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t W a n n e e r e e n v e n n o o t u i t t r e e d t o f o v e r l i j d t b i n n e n e e n t e r m i j n d i e k o r t e r i s d a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n z i j n i n v e n n o o t s c h a p s t r e d i n g , z u l l e n d e v e n n o t e n o f z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n k e l r e c h t h e b b e n o p z i j n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 8 : a a n d u i d i n e n h e r r o e p i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e h e e r D e B a e r d e m a e k e r R o m a i n e n M e v r o u w V a n H e c k e J e a n n i n e , w o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s d
| v a n e v a n n u o ~ c h o ~ ' H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s , i n p d m i p m , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n e n . B e i d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . A r t i k e l 1 O r j a a n r e k e n i n g u n x a n d e x w n n u o ~ c h m p
. ~
"
D e Q d e c e m b e r m ~ e m ~ b s n . O e z a a k v o e n d e ~ ~
m a k a n d a i n v e n t a r i s , m a a t s c h a p p e l i j k e b a l a n s e m d a v ~ n o ~ a n v e r l i e s r e k e n i n g o m .
i D e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g o e d g e k e u r d , d e f i n i t i e v e w i j z e , d o o r d e v e n n o t e n ,
' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ ~ d e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c
!
V o o r h o t m p m a k e n v a n d e j a a n e K o n | n g e n . b e A | n t h e t Ó p e N o a r u p é ó n j o n u o d e n p d n d i g t h e t o p é é n m n d m r t i g ~
d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
'
T e n u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l , z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r d e p e r i o d e o m v a t t e n d i e l o o p t v a n a f d e e e r s t e d a g v a n d e
! m m n v m n g d e r m m Í k H ~
~ t v a n d u v o n n o u ~ c h a p t o t e e n e n d e ó i Á d m o e m b m r Ó w m e d u i z e n d a n e | [
A r t i k e l 1 4 : d i v e r s e n
A l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e
!
g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
i D e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n e e n a r t i k e l d e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z a l i n g e e n
| a n k é o p z i c h t d a Q e | d i g h a i d v a n d a a n d o n u b a o u h i N W n g o n a o n h a s t a n .
D e B a e r d e m a e k e r R o m a i n z a a k v o e r d e r
i T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n