08/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
"
r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
1 5 0 ~ 5
O n d e r r : e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 6 7 . 9 8 1
N E E R G E L E G D
2 6 D E C . 2 0 1 4
R r E C V A N
K O O P T I L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E B A E T S E D D Y
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 8 5
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T B I N D I N G E N A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K A T H L E E N D E R O P , m e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m , i n d a t u m v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' D E B A E T S E D D Y ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , N o o r d s t r a a t 8 5 , i n ' . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d v a s t g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , t e Z w i j n a a r d e , o p g e s t e l d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b r e n g t v e r s l a g u i t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e e r a a n g e h e c h t i s .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" 8 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B a e t s E d d y m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , N o o r d s t r a a t 8 5 , R P R G e n t , B T W B E 0 8 8 3 . 4 6 7 . 9 8 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 8 7 , 3 2 E u r o e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n 6 3 . 9 3 4 , 4 5 E u r o . D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i s o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n l i q u i d a t i e w a a r d e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e o n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i f f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ; t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e f i s c a l e z a k e n d i e n o g n i e t v e r j a a r d z i j n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t ' I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
O p g e s t e l d t e Z w i j n a a r d e o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
- - - - - G e t e k e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 1 1 . 1
4 1 (
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h e b b e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f d e n o t a r i ë l e a k t e , z i j n d e 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E V E N N O O T S C H A P G E E N S C H U L D E N M E E R H E E F T
U i t d r u k k e l i j k w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r w e z e n n a a r h e t a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t g e s t e l d d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k i s , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g a a n w e z i g w a r e n e n b e s l i s t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v e r z o c h t t e w i l l e n a c t e r e n d a t a a n v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n v o l d a a n i s e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n a a n g e d u i d .
H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , d a t e l k e b e s t u u r d e r t e g e n o v e r d e r d e n b e s c h o u w d z a l w o r d e n a l s v e r e f f e n a a r e n d a t z e d e w e t t e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n v e r e f f e n a a r o p z i c h z u l l e n n e m e n .
V I E R D E B E S L U I T : K W I J T N G A A N D E B E S T U U R D E R S
E r w e r d v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d , h e e f t v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r h e t b e h e e r e n g e b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a . D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i t t e h e b b e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f i s o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f , t e o n t v a n g e n , w a t z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d z i c h v o o r z o v e e l a l s n o d i g p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E B A E T S E D D Y ' h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
Z E S D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E D O C U M E N T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , N o o r d s t r a a t 8 5 . Z E V E N D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b o v e n d i e n m e v r o u w I n g r i d V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , A l b e r t D e K e s e l s t r a a t 2 , a l s o o k h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j a l l e p r i v é - o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n o n d e r m e e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ,
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S K a t h l e e n D e R o p
M e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
S a m e n n e e r g e l e g d :
° a f s c h r i f t v a n d e a k t e
° v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
° v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 b e h o u d e n t r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d