16/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e 3 a a a r d e
0 7 j u u 2 0 1 4
G r i f f i e
l i
M i l l O i l 1 1 1 1
l u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 7 8 5 . 4 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B e i r V e k e m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t 1 9
9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B e i r - V e k e m a n v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g n a v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n w i n s t e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( n a v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n w i n s t e n z o a l s d i e o p 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d ) , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t i e n , p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r C o l i n D e B e i r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ , 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n M e v r o u w V e k e m a n V e e r l e e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ' ( ¬ 5 8 . 0 0 0 , 0 0 )
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e '
a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p ' h o n c l e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 3 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 . V e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o q i n g I i n s c h r i j v i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e H e e r D e B e i r C o l i n e n M e v r o u w V e k e m a n V e e r l e , v o o r n o e m d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v e r k l a r e n s a m e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t :
- d e H e e r D e B e i r C o l i n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n ' d o o r g e s t o r t .
M e v r o u w V e k e m a n V e e r l e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h a a r u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, v o o r -
v b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t e b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e u r o ( E 5 2 . 2 0 0 , 0 0 ) I n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 8 3 6 3 1 3 5 2 5 9 3 6 5 b i j I N G B e l g i ë N V z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 1 0 6 1 2 0 4 1 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o q i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 3 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t e w i j z i g e n
d o o r d e z e t e b r e n g e n v a n d e r t i g j u n i o p é é n e n d e r t i g m a a r t , z o d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d
t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B i j g e v o l g z a l h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r ,
6 . O v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v o o r d e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n e n o v e r e e n k o m s t i g e
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d
b e s l u i t .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . "
7 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n w a a r d o o r d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 5 u u r .
8 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d
b e s l u i t .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
' D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 5 u u r "
9 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n c i e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n e n o n d e r m e e r a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e - m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
1 1 . v o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n " H e t
A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n e n P a r t n e r s " , t e B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , 9 8 4 0 D e P i n t e , e n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N g a m e n h a n d t e k e n i n g
l o o r - b e h o u d e n w a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n g e s t e l d e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r : ' O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r r i c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
0 3 / 0 7 / 2 0 1 4
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P u b l i c a t i e l i j s t ;
V o l m a c h t ;
V e r z a k i n g o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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