02/12/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( R l F F I E R E C H T G A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 N O V 2 0 1 1 D E N D E R l V 1 O ( y D E
G t l f f F o
V o c I
b e h o u
a a n I
B e l g i :
S t a a t s
1 1 I I I I I l l l U l 1 f l h I 1 I U I I
+ 1 1 1 8 1 6 4 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 7 6 8 . 7 2 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B . V . B . A . D E B I E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u m o n t s t r a a t 3 , t e 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r h a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n o p d r i e n o v e m b e r 2 0 1 1 d a t d e } b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . D E B I E " i s b i j e e n g e k o m e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , C u m o n t s t r a a t 3 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l y V a n B e l l e t e G e n t o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 1 7 0 9 - 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t S i n t o b i n t e Z e l z a t e o p d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o n d e r r e f e r t e 1 9 9 0 - 0 6 - 2 3 / 2 6 5 .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e h e e r D i r k D e S l o o v e r e , a c c o u n t a n t t e G e n t , A . R o d e n b a c h s t r a a t 1 4 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A D E B I E w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 3 0 0 A a l s t , C u m o n t s t r a a t 3 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E u r o é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e n a c h t t i e n e u r o c e n t ( 1 . 5 3 0 . 7 7 6 , 1 8 e ) .
H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t E u r o é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e n é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 . 4 8 7 . 4 2 2 , 2 1 e ) . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e j n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e l v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
I E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . !
T e G e n t , 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 . j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t - B ë l g i s c í F - S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D E S L O O P E R E D i r k
A c c o u n t a n t L 4 1 3 " 1
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e a c c o u n t a n t z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e i n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . B e s l u i t e n :
1 E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ) i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B I E " g e v e s t i g d t e l A a l s t , C u m o n t s t r a a t 3 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r i k D e B i e , v o o r n o e m d v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s . V I E R D E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - b e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r E r i k D e B i e , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t . I n d i e n d e b e n o e m i n g v a n d e z e v e r e f f e n a a r n i e t g e h o m o l o g e e r d w o r d t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n I k o o p h a n d e l w o r d t a l s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d , m e v r o u w L u t g a r d i s V a n D i n g e n e n , e v e n e e n s v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n , K e r k s t r a a t 6 8 , o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e z a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e I v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e r e c h t b a n k v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n v a n d a a g e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t d e s g e v a l l e n d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - 1 1 v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 V I J F D E B E S L I S S I N G - M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e
I b e l e m m e r i n g e n . 1
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e j v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g _ e y 2 1 g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n p z s j a a r e e n o m s t a n d i g e
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t I d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k j I v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n . Z E S D E B E S L I S S I N G S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - Z e t e l v e r p l a a t s i n g I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e I v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b e v i n d t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m ` B . V . B . A . D E B I E , i n v e r e f f e n i n g " .
" .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r p l a a t s e n i n a a r D r i e s 5 2 t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , w a a r t e v e n s d e b o e k h o u d d o c u m e n t e n e n a n d e r e b e s c h e i d e n z u l l e n b e w a a r d I w o r d e n .
D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e D r i e s 5 2 t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , l w a a r t e v e n s d e b o e k h o u d d o c u m e n t e n e n a n d e r e b e s c h e i d e n w o r d e n b e w a a r d . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n i d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . A C H T S T E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D i r k D e S l o o v e r e , a c c o u n t a n t , t e G e n t , A . R o d e n b a c h s t r a a t 1 4 0 , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e h i j b i j h u i d i g e a k t e h e e f t g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
S T E M M I N G A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . V o o r b e r e d e n e e r d u i t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e a n M a t t h y s , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d e d a t o 0 3 / 1 1 / 2 0 I I ; v e r z o e k s c h r i f t b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r e n F h o m o l o p a t i e v o n n i s d e d a t o 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; v e r s 3 a g b e d r i f s r e v i s o r .