17/07/2014
ÿþf
"
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 , 1 . 1 d t ! 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 1 1 . 9 4 2 . 6 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B l o c k V e r h u u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a n d s t r a a t 2 1
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ; a a n p a s s e n s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u i e n t e B e v e r e n d d . 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e i : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B l o c k V e r h u u r " m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B r a n d s t r a a t 2 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
" B e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a q
H a t v e r s l a g i n z a k e d e k a p i t a a l i n b r e n g / k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r e b i j B V B A
D e B l o c k V e r h u u r w e r d o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° b u r g e r l i j k e
B V B A , m e t k a n t o o r t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V e r b r a n d e n d i j k 3 9 o p 1 3 / 6 / 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r i l i k a i s v o l o t :
5 B e s l u i t
; O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t
" i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e B V B A D E B L O C K V E R H U U R d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t l n s t i t u u t v a n d e : ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e ( b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ; g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e i n b r e n g e r s d e v e n n o o t s c h a p p e n B V B A G l i b a n e n B V B A N i t o z i j n ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D e B l o c k V e r h u u r b e t r e f f e n ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e : , v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H e t k a p i t a a l v a n d e B V B A D e B l o c k V e r h u u r z o u w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n ' d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n
^ y " -
^ . y " ( ^ v v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
8 J U 1 J 2 0 1 g
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e O b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d e B V B A D e B l o c k V e r h u u r m e t 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r a l l e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g e r s e e n t o t a a l v a n 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
Z w i j n d r e c h t , 1 3 j u n i 2 0 1 4
O e s l i s s i n g 1 - K a p i t a a l v e r h o g i n q
î n b r e r i k i i V a t f é é f i " F e l e h t i b o ü f a i i t i
1 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g ( z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n )
" B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ( d o o r i n b r e n g v a n r e k e n i n g - c o u r a n t i n k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e v a n
a a n d e l e n ) :
k a p i t a a l v e r h o g i n g ( b e d r a g ) : 1 . 7 0 0 . 0 0 0 E U R
- u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n : 0 ( a a n t a l )
1 . 2 . V e r w e z e n l i j k i n g
1 . 2 . 1 . V e r k l a r i n g ( v a n i n b r e n g )
a . G l i b a n b v b a ( d e i n b r e n g e r ) v e r k l a a r t :
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t t e b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n t e b r e n g e n v o o r ¬ 8 5 0 . 0 0 0 .
b . N i t o b v b a ( d e i n b r e n g e r ) v e r k l a a r t :
- e e n r e k e n i n g c o u r a n t t e b e z i t t e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n t e b r e n g e n v o o r ¬ 8 5 0 . 0 0 0 .
1 , 2 . 2 . V e r g o e d i n g
V o o r d e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n ( k a p i t a a l ) a a n d e l e n u i t g e g e v e n ; b i j g e v o l g w i j z i g t
d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ; d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t v e r h o o g d t o t E 1 . 7 0 0 p e r a a n d e e l .
1 , 3 . V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
- h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) : 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R
- a a n d e l e n ( n a k a p i t a a l v e r h o g i n g ) : 1 . 0 0 0 ( a a n t a l )
B e s l i s s i n g 2 - A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n
" M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ( i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) ; m a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
E 3 e s l i s s i n g 3 M a c h t i g i n g / V o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
" M a c h t i g i n g / V o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
G e l i i k t i l d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r e v i s o r / a c c o u n t a n t , v e r s l a g b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l i n s c h r i j v i n g
i n b r e n g i n g e l d
( m e t v e r b i n t e n i s o m t e v o l s t o r t e n )
i n s c h r i j v e r v e r g o e d i n g b e d r a g
( n a a m , v o o r n a a m ) i n a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g
G L I B A N 5 0 0 ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B l o c k V e r h u u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , B r a n d s t r a a t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
P A R T I J E N
1 . G L I B A N B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 3 0 B e v e r e n / K i e l d r e c h t , W i l g e n l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 8 2 . 7 1 3 .
- h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B l o c k G u i d o t e 9 1 3 0 B e v e r e n / K i e l d r e c h t , W i l g e n l a a n 9 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r e n h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 8 / 0 5 / 2 0 0 7 b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 0 7 / 0 6 / 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 8 1 1 1 9 .
2 . N I T O B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 3 0
B e v e r e n / K i e l d r e c h t , A c a c i a l a a n 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 8 3 . 6 0 4 .
- h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e B l o c k R a p h a ë l t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , A c a c i a l a a n 3 4 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r e n h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 8 / 0 5 / 2 0 0 7 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 0 7 / 0 6 / 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 8 1 1 2 5 .
% O p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e t u s s e n h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m D e B l o c k V e r h u u r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B r a n d s t r a a t 2 1 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) p e r a a n d e e l .
I n s c h r i j v i n g - i n b r e n g i n g e l d
I n s c h r i j v e r s
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t :
O n d e r n e m i n g s n r :
U i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n t e B e v e r e n d d . 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p :
% K a p i t a a l i n s c h r i j v i n g - i n b r e n g i n g e l d
* 1 3 3 0 1 1 9 0 *
0 5 1 1 9 4 2 6 4 0
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 2 - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N 0 8 8 9 . 6 8 2 . 7 1 3
N I T O 5 0 0 ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N 0 8 8 9 . 6 8 3 . 6 0 4
t o t a a l 1 . 0 0 0 ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
S t o r t i n g - B a n k a t t e s t
ª% D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t o p d e a a n d e l e n w e r d g e s t o r t i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g .
ª% D e k a p i t a a l i n b r e n g v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e m i n i m u m s t o r t i n g .
ª% D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
ª% D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n o p r i c h t i n g ) b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t d d . 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3
d e c o m p a r a n t e n h e b b e n d i t b a n k a t t e s t a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n h e t d o s s i e r .
ª% O v e r d e z e r e k e n i n g k a n s l e c h t s b e s c h i k t w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e g e n o v e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w a a r u i t b l i j k t d a t d e k a p i t a a l i n b r e n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l i n b r e n g ( i n g e l d ) i s v e r w e z e n l i j k t ; d e k a p i t a a l i n b r e n g i s
v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e h e e l v o l s t o r t .
I I . S T A T U T E N
T I T E L I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : D e B l o c k V e r h u u r .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
ª% B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
ª% B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d m o g e n
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
- h a n d e l e n v e r h u u r v a n m a t e r i a a l e n m a t e r i e e l .
- h e t u i t o e f e n e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e o f a n d e r c o m m e r c i e l e t a k e n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e t e c h n i s c h e t a k e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i e l e w e r k e n . - A l l e f i n a n c i e l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ; b e h e r e n v a n v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
- H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , i n t e k e n i n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t
h a a r o n t w i k k e l i n g .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j
a a n d e e l h o u d e r i s .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
ª% H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
ª% H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) p e r a a n d e e l .
. . .
T I T E L I V . B E S T U U R , V E R T E G E N W O O R D I G I N G E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 6 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t . D e z a a k v o e r d e r s
w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e
d u u r .
A r t i k e l 1 6 / b i s . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
ª% W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . G L I B A N B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , W i l g e n l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 8 2 . 7 1 3 .
2 . N I T O B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , A c a c i a l a a n 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 8 3 . 6 0 4 .
d i e v e r k l a a r t / v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
ª% Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
ª% D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
ª% N a o n t s l a g o f m e t d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k u n n e n b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 7 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r
ª% D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
ª% I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e . Z i j k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r
ª% D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
ª% D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e z e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t g e g e v e n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
ª% D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z g n j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
ª% D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r j a a r o p v i j f m e i , o m v e e r t i e n u u r ; v a l t d e z e d a g i n h e t w e e k - e n d o f o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
. . .
T I T E L V I . J A A R S T U K K E N - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 3 3 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ª% H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
ª% O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r s t e l t d e z a a k v o e r d e r , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t , d e i n v e n t a r i s
e n d e j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 3 4 . W i n s t v e r d e l i n g
ª% H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t h e t r e s u l t a a t u i t v a n h e t b o e k j a a r . V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
ª% O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 3 5 . U i t k e r i n g
ª% D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e z a a k v o e r d e r .
ª% N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 6 . V e r e f f e n i n g
ª% O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
ª% I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t o e t e v e r t r o u w e n .
ª% D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A r t i k e l 3 7 . S l o t a f r e k e n i n g
ª% A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
ª% H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n , n a d a t d e z e t e n a a n z i e n v a n d e v o l s t o r t i n g o p g e l i j k e v o e t w e r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
. . .
I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
% V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
% E e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
ª% H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
ª% D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
% B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
ª% H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e .
ª% W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
1 . G L I B A N B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , W i l g e n l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 8 2 . 7 1 3 .
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
ª% B e n o e m i n g s b e s l u i t ( i n d e B V B A G l i b a n ) - a a n s t e l l i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
L e z i n g v a n h e t b e s l u i t d d . 1 8 / 2 / 2 0 1 3 :
n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A G l i b a n ( d i e b i j d e z e a k t e w o r d t b e n o e m d
t o t v e n n o o t s c h a p / b e s t u u r d e r ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d a t a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A G l i b a n
( v e n n o o t s c h a p / b e s t u u r d e r ) :
[ R R 6 1 1 1 2 8 - 3 1 1 - 1 3 ] d e h e e r D E B L O C K G u i d o , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n , W i l g e n l a a n ( K I E ) 9 ,
2 . N I T O B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , A c a c i a l a a n 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 8 3 . 6 0 4 .
( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
ª% B e n o e m i n g s b e s l u i t ( i n d e B V B A N i t o ) - a a n s t e l l i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
L e z i n g v a n h e t b e s l u i t d d . 1 8 / 2 / 2 0 1 3 :
n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A N i t o ( d i e b i j d e z e a k t e w o r d t b e n o e m d t o t
v e n n o o t s c h a p / b e s t u u r d e r ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d a t a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A N i t o
( v e n n o o t s c h a p / b e s t u u r d e r ) :
[ R R 6 5 0 5 2 4 - 3 4 3 - 4 6 ] d e h e e r D E B L O C K R a p h a ë l , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p v i e r e n t w i n t i g m e i
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n , A c a c i a l a a n ( K I E ) 3 4 ,
ª% E l k ( v a n h e n ) v e r k l a a r t z i j n / h a a r m a n d a a t ( v a n z a a k v o e r d e r ) t e a a n v a a r d e n .
ª% H e t m a n d a a t ( v a n z a a k v o e r d e r ) z a l a a n v a n g n e m e n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ( d i t i s d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ) ; h e t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
% C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d z o l a n g d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a n i e t w o r d e n o v e r s c h r e d e n .
% Z e t e l
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B r a n d s t r a a t
2 1
. . .
% V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n :
L i e v e n O t t ( S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e L o c h r i s t i ) ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e
e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
( g e t . ) M i c h e l V a n d e r A u w e r m e u l e n , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d