03/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1
* 1 5 0 1 6 5 6 5
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 1 - 2 0 1 5
W H T ~ G E N T 1 C O O P H ~ 1 N - , ~ , _ . . . . ~
a , O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 4 5 . 3 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B o m m e l s ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o m m e l s r e d e 1 2
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : N V : o m z e t t i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n N V D e B o m m e l s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N I ( N E U S D E N ) , B o m m e l s r e d e 1 2 , R P R G e n t B E 0 4 3 4 . 4 4 5 . 3 8 0 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n : g e n o m e n :
e .
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . V o o r O n s , M e e s t e r P o l V A N D E N B R O E C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e .
I S S A M E N G E K O M E N
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E ; B O M M E L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 0 - 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 4 . 4 4 5 . 3 8 0 .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R u d y V a n d e r m a n d e r t e E r t v e l d e o p 2 7 m e i 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i 1 9 8 8 o n d e r n u m m e r 8 8 0 6 2 4 8 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d e n g e s l o t e n , d o o r n o t a r i s R u d y V a n d e r m a n d e r , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , i n d a t u m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e ; b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 4 1 3 6 ,
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w V E R M E I R E N M a r i j k e , n a v e r n o e m d , d i e ; g e l e t o p h e t g e r i n g a a n t a l v e r s c h i j n e r s , b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s o f s t e m o p n e m e r a a n t e d u i d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G H E D E N
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n b e z i t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n , v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g :
1 . D e m a a t s c h a p m e t b u r g e r l i j k d o e l e n z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g = ' M U S S C H E V E R M E I R E N ' , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n o p 2 4 1 0 6 / 2 0 0 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , , m e v r o u w M a r i j k e V e r m e i r e n , h i e r n a v e r n o e m d , h i e r t o e b e n o e m d i n v o o r m e l d e o v e r e e n k o m s t h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n g e n o e m d e m a a t s c h a p .
_ : E i g e n a r e s v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
2 . M e v r o u w V E R M E I R E N M a r i j k e H e l e n a A n d r e a , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 a p r i l 1 9 5 2 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r :
5 2 . 0 4 . 2 5 - 0 4 4 . 3 5 ) , n i e t h e r h u w d e w e d u w e v a n d e h e e r M U S S C H E J o h a n O s c a r R o m a n i e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 ,
D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2 .
V r u c h t g e b r u i k s t e r v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n
3 , M e v r o u w M U S S C H E J o h a n n a H e r m i n e B a r b a r a P a u l a , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 7 6
i ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 1 2 . 2 4 - 0 6 2 . 2 5 ) , w o n e n d e t e B R O O K L Y N ( N Y 1 1 2 0 1 ) , 7 0 W a s h i n g t o n S t r e e t A p t , 9 B , . '
V e r e n i g d e S t a t e n
E i g e n a r e s v a n é é n / v i e r d e i n n a a k t e e i g e n d o m v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n
4 . D e H e e r M U S S C H E A n t o n J e r o o m J u l e s K a r e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 6 m a a r t 1 9 7 9 ,
( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 9 . 0 3 . 1 6 - 2 6 5 . 6 2 ) , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 3 A 1 0 1 .
_ - ï E i g e n a a r _ v a n _ é é o l v i e r d e . i n n a a k t e _ e i g e n d o n v a n _ v i e r h o s d e r d . n e g e p i g _ ( 4 9 0 . 1 e p i e l e n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
V ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
í
6 , D e H e e r M U S S C H E C h a r l e s L u k J o h a n J e r o o r n , g e b o r e n t e G e n t o p 5 m a a r t 1 9 8 1 ,
( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 1 . 0 3 . 0 5 - 1 4 7 . 6 7 ) , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2 .
E i g e n a a r v a n é é n / v i e r d e i n n a a k t e e i g e n d o m v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n
6 . M e v r o u w M U S S C H E E l i s e M a r i j k e C h r i s t i n e L e a , g e b o r e n t e G e n t o p 7 n o v e m b e r 1 9 8 4 ,
( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 4 . 1 1 . 0 7 - 1 8 2 . 9 1 ) , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2
E i g e n a r e s v a n é é n / v i e r d e i n n a a k t e e i g e n d o m v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n
T O T A A L : d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n o f h e t g e h e e l v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V O L M A C H T
D e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 e n 6 a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i j k e V e r m e i r e n , v o o r n o e m d ,
b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t .
I . A g e n d a
1 , V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l i s s i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n m a a r t e h a n d e l e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . L e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
* h o t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
* S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a r t B o s m a n " , t e 9 8 0 0 D e i n z e G u i d o G e z e l l e l a a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
3 , O m z e t t i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
5 . O n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
6 _ B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
7 . M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
8 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I I . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- g e e n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n b e s t a a n ,
- m e t b e t r e k k i n g t o t g e e n e n k e l d e r h i e r v o o r v e r m e l d e a a n d e l e n h e t s t e m r e c h t i s g e s c h o r s t o f b e p e r k t , z o d a t
d i e n v o l g e n s e l k d e r h i e r v o o r v e r m e l d e a a n d e l e n r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n ,
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s h e e f t u i t g e g e v e n .
- d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d
I I I . D e r a a d v a n b e s t u u r i s t h a n s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e l e d e n , t e w e t e n :
- M e v r o u w V E R M E I R E N M a r i j k e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2 .
- M e v r o u w M U S S C H E E l i s e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2
- D e H e e r T A V E R N I E R K a r e l , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K l e i n e G e n t s t r a a t 3 3 .
W e l k e v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e v o o r z i t t e r h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
I V . G e e n e n k e l b e d i n g i n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e r e c h t s v o r m n i e t m a g g e w i j z i g d w o r d e n .
V . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 , § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r e e n o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n a a n w e z i g h e i d v a n d e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w a a r v a n t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r t m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g t h a n s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
- A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g . Z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
- I e d e r d e r v e r s c h i j n e r s v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e h i j / z i j d e e l n e e m t a a n d e z e b u i t e n g e w c n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n z i j n / h a a r s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E S L I S S I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , v e r z o e k e n d e h i e r v o o r v e r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , O n s N o t a r i s v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n t e a k t e r e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g h e e f t o p g e m a a k t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 3 5 j u n c t o 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g , n i e t w e r d n a g e l e e f d e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . i D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g e e n e n k e l b e z w a a r w o r d t g e m a a k t o p g e m e l d v e r s l a g .
B e s l i s s i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n m a a r t e h a n d e l e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v o l g e n d e d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t ;
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
* S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a r t B o s m a n " , t e 9 8 0 0 D e i n z e G u i d o G e z e l l e l a a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n z i j n b e p e r k t e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e s b i j h e t a a n n e m e n v a n e e n a n d e r e v o r m v o o r d e v e n n o o t s c h a p , d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e N V D E B O M M E L S a f g e s l o t e n o p I d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 6 8 . 2 6 3 , 0 1 ¬ e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n - 1 5 6 . 2 3 , 4 . 1 ¬ z o a l s i n d i t v e r s l a g v e r m e l d e n z o a l s b i j g e v o e g d b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e r n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d i e d a t u m b e d r a a g t - 1 5 6 . 4 2 3 , 4 1 ¬ e n i s 2 1 7 . 9 2 3 , 4 1 ¬ l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 W . V e n n . , e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r v e s t i g e n w ! d e a a n d a c h t v a n d e l e z e r e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s v o o r s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e l a t e n b e s t a a n d a n k z i j b i j k o m e n d e f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n v a n d e v e n n o t e n .
E e r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n d i e w i j o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
D e i n z e , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 3 5 j u n c t o 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , n i e t w e r d n a g e l e e f d e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g e e n e n k e l d e r v o o r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
D e r d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E B O M M E L S " i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e b e n a m i n g " D E B O M M E L S " , m e t v o o r t z e t t i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e z e . o m z e t t i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r - ' V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
G e z e g d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e o v e r e e n k o m s t e n , g e s c h r i f t e n e n b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t .
D e z e t e l , h e t d o e l e n d e b e n a m i n g b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n g e w i j z i g d e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 O s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r z a l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , é é n ( 1 ) a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n , z o d a t d i e n v o l g e n s d e a a n d e l e n v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e k o m e n , a l s v o l g t :
1 . D e m a a t s c h a p m e t b u r g e r l i j k d o e l e n z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ' M U S S C H E - V E R M E I R E N ' : v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
2 . M e v r o u w V E R M E I R E N M a r i j k e : v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k
3 . M e v r o u w M U S S C H E J o h a n n a : v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m
4 . D e H e e r M U S S C H E A n t o n : v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m
5 , D e H e e r M U S S C H E C h a r l e s : v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m
6 , M e v r o u w M U S S C H E E l i s e : v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e z o p a s g e m e l d e t o e k e n n i n g d e r a a n d e l e n i n v o o r m e l d e
v e r h o u d i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
7 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o m d e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
s t a t u t e n :
" T I T E L E E N
N A A M - Z E T E L D U U R - D O E L
A R T I K E L 1 N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t B V B A " n a a r
B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e n a a m : " D E B O M M E L S ' :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 0 - 1 2 .
A R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . M a r k t t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e e n f i n a n c i ë l e k e n n i s e n k u n d e , c o n s u l t i n g i n z a k e d i r e k t m a r k e t i n g , v e r k o o p e n o n t w i k k e l i n g v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s , c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n m a r k t c o n c e p t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , v a n b e d r i j v e n , p a r t i c u l i e r e n e n a n d e r e i n s t e l l i n g e n o f
v e r e n i g i n g e n o p e e n t i j d e l i j k e o f s e m i p e r m a n e n t e b a s i s .
2 . D e a a n e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v a l o r i s a t i e , h e t v e r k a v e l e n , d e u r b a n i s a t i e , d e r u i l i n g e n v e r d e l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b i l e e r d e e n n i e t g e m e u b i l e e r d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w e n v e r b o u w i n g s w e r k e n e n a a n v e r w a n t e a k t i v i t e i t e n .
3 . D e a a n k o o p e n v e r k o o p , r u i l i n g , b e h e e r e n v a l o r i s a t i e v a n g e l d e n g e k i v e r b e e l d e n d e w a a r d e n .
4 . D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e r l e i r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v o o r w e r p e n e n a k t i v i t e i t e n .
5 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n .
6 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h e t b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e e n
f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
7 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k e n v o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r
u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . Z i j z a l z e l f s d e e l
m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t
d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T i T E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t É É N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 1
5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L ~ " " 4 m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d s t e d e e l ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A R T I K E L 1 2 - B E N O E M I N G - O N T S L A G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t .
. " r
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r , H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n , A R T I K E L 1 3 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
A R T I K E L 1 4 - I N T E R N E B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a b e p a a l d .
i n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n e n b i j e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g d e z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s d i e e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n d u i d e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r r i c h t i n g z a l u i t v o e r e n o f d e b e s l i s s i n g z a l n e m e n .
A R T I K E L 1 5 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t
A R T I K E L 1 6 - V E R G O E D I N G Z A A K V O E R D E R S
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . l n d i t g e v a l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d ,
T I T E L V I E R T O E Z I C H T
A R T I K E L 1 7 C O N T R O L E
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d g e v a l m o e t h e t t o e z i c h t o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e b e v o e g d z i j n z o a l s b e p a a l d i n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . Z i j v o e r e n d e t i t e l v a n c o m m i s s a r i s .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I J F - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 1 8 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A R T I K E L 1 9 S T E M R E C H T
a ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n g e e f t e l k a a n d e e l s l e c h t s r e c h t o p e e n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r e e n g e l i j k a a n t a l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n h e e f t , d i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t
A R T I K E L 2 3 B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 2 5 V E R D E L I N G
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
"
A R T I K E L 2 6 - O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j
b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , z o w e t t e l i j k v e r e i s t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d b i j w e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) ,
A R T I K E L 2 7 - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
A R T I K E L 2 9 - G E M E E N R E C H T
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n a n d e r e b i j k o m e n d e w e t t e n t e r z a k e .
B o v e n d i e n z a l e l k e s t a t u t a i r e c l a u s u l e d i e g e b e u r l i j k i n s t r i j d z o u z i j n m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r n i e t - g e s c h r e v e n w o r d e n g e h o u d e n .
A R T I K E L 3 0 - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t
b u i t e n l a n d h e b b e n , d o e n w o o n s t k e u z e i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e n a l l e d a g v a a r d i n g e n ,
b e t e k e n i n g e n e n b i j e e n r o e p i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 3 1 E E N H O O F D I G H E I D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t
t e l t . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d a a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E B O M M E L S " , m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
t e w e t e n a a n :
- M e v r o u w V E R M E I R E N M a r i j k e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2 .
- M e v r o u w M U S S C H E E l i s e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2
- D e H e e r T A V E R N I E R K a r e l , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K l e i n e G e n t s t r a a t 3 3 ,
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e a a n h e n
t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
Z e s d e b e s l i s s i n g
W o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- M e v r o u w V E R M E I R E N M a r i j k e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B o m m e l s r e d e 1 2 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E v e r g e m ,
E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
S T E M M I N G
A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s .
S L O T
I n a c h t g e n o m e n a l h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e V o o r z i t t e r v a s t d a t d e a g e n d a i s a f g e w e r k t .
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t d e z i t t i n g g e h e v e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e a k t e v i j f e n
n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t
B E V E S T I G I N G D E R I D E N T I T E I T E N
a ) D e w e r k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n ,
b ) D e p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r v a n h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w o r d t v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n h u n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r i n o n d e r h a v i g e a k t e e n i n a l l e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d i e v a n d e z e a k t e z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t .
S L O T B E P A L I N G E N
D e n o t a r i s m i n u u t h o u d e r w i j s t c o m p a r a n t e n o p a r t i k e l 9 § 1 t w e e d e l i d v a n d e W e t t o t r e g e l i n g v a n h e t N o t a r i s a m b t , d a t l u i d t a l s v o l g t : W a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , v e s t i g t h i j h i e r o p d e a a n d a c h t v a n d e p a r t i j e n e n d e e l t h e n m e e d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , D e n o t a r i s m a a k t h i e r v a n m e l d i n g i n d e n o t a r i ë l e a k t e . "
W A A R V A N - P R O C E S - V E R B A A L -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r 7 . ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. , . .
. +
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e d a a n e n v e r l e d e n t e E v e r g e m , E r t v e l d e .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d , n a d e
g o e d k e u r i n g v a n d e d o o r h a l i n g v a n v i e r w o o r d e n i n d e t e k s t ?
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t e n
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d a a r b i j g e v o e g d h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g
v a n d e a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g