22/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 2 7 . 7 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D e B r a u w e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a n g e M u n t e 3 8
9 8 6 0 O o s t e r z e l e ( S c h e l d e w i n d e k e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
I : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e O o s t e r z e l e o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r : r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ! g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e ; d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d e d i v i d e n d e n u i t t e ' k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e p l a a t s e n e n v o l t e s t o r t e n i n s p e c i ë n .
T W E E D E B E S L U I T
E n d a d e l i j k w o r d t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r d e h e e r P h i l i p p e D e B r a u w e r , d e h e e r S t e v e n D e B r a u w e r e n d e h e e r S t i j n D e B r a u w e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
, M e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 6 8 7 4 6 0 0 6 0 8 0 5 3 4 b i j K B C , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D E B R A U W E R " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 6 0 0 , 0 0 ) . V I E R D E B E S L U I T
r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a F s
! ! v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t d / v a n d e a g e n d a , m e t n a m e a l s v o l g t : « H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . » .
, j V 1 J F I D E B E S L U I T
A r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t . H e t v i e r d e l i d v a n d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l e l f , « B i j o v e r l i j d e n v a n d e ; s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e H e e r L e o n d e B r a u w e r , v o o r n o e m d , w o n e n d t e O o s t e r z e l e , v o o r h e e n S c h e l d e w i n d e k e , B e r k e n l a a n , 8 , h e d e n b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r : z a a k v o e r d e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s ; o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r i e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . » , w o r d t g e s c h r a p t .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
; V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
W o r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 O K T , 2 0 1 / i
R E C H I W I R V A N
. . . . . . . . . . " ' , o . - , , " r r u - p r r
v
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 4 1 1 H a l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e