20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.12.2013, NGL 17.01.2014 14009-0273-041
11/12/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B r e e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 G - 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 ( 1 2 ' Q 1 3 A u a e x e d u 1 o n i t e u x h e l g e T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3
T o e v o e g i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n
B e p a l i n g e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
V o l g e n d e p u n t e n w e r d e n é é n p a r i g g o e d g e k e u r d d o o r R V B 2 1 1 1 1 1 2 0 1 3 :
1 / B e n o e m i n g :
A l s c a t D ( s t a f f u n c t i e ) w o r d t b e n o e m d :
N i c k T a c k , N o o r t e m s t r a a t 1 3 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e b e t r o k k e n e
u i t d e o n d e r n e m i n g .
2 / B e ë i n d i g i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d :
V o o r v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d b e ë i n d i g d :
- D a n i ë l E s t e b a n
B i o c o t e c h b v b a , v e r t d o o r V a n d e W a l l e W o u t e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b E - - - - - - . r m - t n t
z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j : v a n d e p e r s o ( ó ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
[ J e Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
k .
2 9 N O V . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N B e t r f f i E G E N T
24/12/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B r e e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 G - 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4
V o o r v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d b e ë i n d i g d :
T i m M a n n a e r t s ( c a t C )
- T o n y V a n d e W a l l e ( c a t F )
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 3 h 0 1 2 0 1 4
B i o c o t e c h B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W o u t e r V a n d e W a l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d P D F i i . i
( _ r e 1 7 , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
E L G E
0 1 4
I S C H S T A A T S B L A D
2 5 N O V . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A e r f h e G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013
ÿþM a l P D F 1 1 . 1
L i ü V C I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - e m
b e h o u d e n * 1 3 1 0 9 p *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - 5 ! ' I I 2 C 3
Q r i i ' f i e i
R ; " C i - i r r ; A m r s
' ; ~ ~ ~ ~ r t - i . ~ . ~ ~ ~ ; ~ ~ , ~ ^ ~ r
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 G - 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r r i ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
T o e v o e g i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n
B e p a l i n g e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
V o l g e n d e p u n t e n w e r d e n é é n p a r i g g o e d g e k e u r d d o o r R V B 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 :
1 1 B e n o e m i n g :
A l s c a t C ( p r o j e c t l e i d e r ) w o r d t b e n o e m d :
- S t e v e n C o r n e l i s , M i d d e l w e g 7 A , 9 9 1 0 U r s e l
A l s c a t D ( s t a f f u n c t i e ) w o r d t b e n o e m d :
- D a n i ë l E s t e b a n , K o r t e M o e i e 4 7 , 9 9 0 0 E e k l o
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 1 0 3 1 2 0 1 8 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e b e t r o k k e n e
u i t d e o n d e r n e m i n g .
2 / B e ë i n d i g i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d :
V o o r v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d b e ë i n d i g d :
- J u r g e n D e C o c k
- R o b i n D e C o u s s e m a k e r
B i o c o t e c h b v b a , v e r t d o o r V a n d e W a l l e W o u t e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
D e B r e e S o l u t i o n s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d r g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 18.12.2014, NGL 15.01.2015 15012-0301-041
09/04/2013
ÿþM o d P d F 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 I I
Í _ i à f í ' I I :
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3
V o l g e n d e p u n t e n w e r d e n é é n p a r i g g o e d g e k e u r d d o o r r a a d v a n b e s t u u r 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 :
1 / B e n o e m i n g :
A l s c a t C ( p r o j e c t l e i d e r ) w o r d t b e n o e m d :
J o r i k M u y l l e , V a n a c k e r e s t r a a t 5 5 b u s 3 0 2 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
A l s c a t D ( s t a f f u n c t i e ) w o r d t b e n o e m d :
- B a p t i s t e T a n g h e , T i e l t s e s t e e n w e g 3 1 , 9 9 0 0 E e k l o
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e b e t r o k k e n e
u i t d e o n d e r n e m i n g .
2 / B e ë i n d i g i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d :
V o o r v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d t d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d b e ë i n d i g d :
- E m a n u e l W a n d e l s
- B j o r n B a e r t
B i o c o t e c h B V B A , v a s t v e r t d o o r V a n D e W a l l e W o u t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
: 0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
D e B r e e S o l u t i o n s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K r o m m e w e g e 3 1 G - 9 9 9 0 M a l d e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
P _ I ! f ( " [ E i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m u m
b a
B s t t
u
N E E R G E L E G D
3 1 J A N . 7 8 1 3
, . . ~ . . . . . ~ , . . ,
R E c 1 1 3 ~ N i i V A N 1
" V n 2 A 4 2 \ ` r F G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B r e e S o l u t i o n s
{ v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 G - 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3
B e p a l i n g e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
V o l g e n d e p u n t e n w e r d e n é é n p a r i g g o e d g e k e u r d d o o r d e R V B v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 ( e n b e k r a c h t i g d d o o r
d e A V ) .
1 / B e p a l i n g h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n p e r c a t e g o r i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - c a t e g o r i e A
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t A o f B o n b e p e r k t
- V o o r v e r k o p e n ( c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) :
- a l l e e n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t B o n b e p e r k t
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n 2 5 . 0 0 0 E U R
- n a g o e d k e u r i n g R V B o n b e p e r k t
- m e t c a t B o n b e p e r k t
- F i n a n c i e e l v a s t a c t i v a :
- e n k e l m e t c e t A o f B o f n a g o e d k e u r i n g R V B
B e s t u u r d e r - c a t e g o r i e B
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 2 5 0 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t A o n b e p e r k t
- V o o r v e r k o p e n ( v o o r c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) :
- a l l e e n 6 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c e t G t o t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t A o n b e p e r k t
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n 1 2 . 5 0 0 E U R
- n a g o e d k e u r i n g R V B o n b e p e r k t
- m e t c a t A o n b e p e r k t
- F i n a n c i e e l v a s t a c t i v a :
- e n k e l m e t c e t A o f B o f n a g o e d k e u r i n g R V B
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l _ i r i ( " - v e r v o l g
P r o j e c t l e i d e r - c a t e g o r i e C
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t I . 2 5 0 E U R
- V o o r v e r k o p e n ( c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) :
- a l l e e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t G o f H t o t 1 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c e t A o f B o n b e p e r k t
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n t o t 2 . 5 0 0 E U R
S t a f f u n c t i e - c a t e g o r i e D
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 1 . 2 5 0 E U R
- I n v e s t e r i n g e n :
a l l e e n t o t 2 . 5 0 0 E U R
- A n d e r e :
- a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
C o m m e r c i ë l e b i n n e n d i e n s t - c a t e g o r i e E
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t I . 2 5 0 E U R
- V o o r v e r k o p e n ( c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) :
- a l l e e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t G o f H t o t 1 2 5 . 0 0 0 E U R
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n t o t 2 . 5 0 0 E U R
- A n d e r e :
- a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
W e r f l e i d e r - c a t e g o r i e F
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 1 . 0 0 0 E U R
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n t o t 1 . 0 0 0 E U R
F i n a n c i e e l M a n a g e r - c a t e g o r i e G
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R
- V o o r v e r k o p e n ( c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ) ;
- a l l e e n t o t 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c e t C I E t o t 1 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t H t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t B t o t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n t o t 5 . 0 0 0 E U R
- A n d e r e :
- a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
D i r e c t i e - c a t e g o r i e G
- V o o r b e t a l i n g e n :
- k a n a f z o n d e r l i j k t e k e n e n t o t 5 . 0 0 0 E U R
- V o o r v e r k o p e n :
- a l l e e n t o t 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c e t C I E t o t 1 2 5 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t G 1 H t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R
- m e t c a t B t o t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R
- I n v e s t e r i n g e n :
- a l l e e n t o t 5 . 0 0 0 E U R
- A n d e r e :
- a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d F O R 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u f . f ' 1 - v e r v o l g M o a P O F S L t
2 / B e n o e m i n g e n :
O n d e r s t a a n d e b e n o e m i n g e n v e r v a n g e n a l l e v o o r g a a n d e b e n o e m i n g e n :
A l s c a t C ( p r o j e c t l e i d e r ) w o r d e n b e n o e m d :
P e t e r D e v o l d e r e , G e n t s t r a a t 1 2 8 , 8 7 6 0 M e u l e b e k e
M i c h a ë l D o s s c h e , N e v e l s e W a r a n d e 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
J ü r g e n D e C o c k , D o r p s t r a a t 4 2 E , 9 1 4 0 E l v e r s e l e
R u b e n D e k e y z e r , v i a S o i l a n d W a s t e S o l u t i o n s b v b a , N e d e r b r u g s t r a a t 7 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
T l m M a n n a e r t s , H a g e p r e e k s t r a a t 3 4 - 3 B , 9 8 8 0 A a f t e r
A l s c a t D ( s t a f f u n c t i e ) w o r d e n b e n o e m d ;
P e t r a W i l l e m s , A , V a n d e n A b e e l e s t r a a t 2 9 , 9 9 4 0 E r t v e f d e
A n n e l l e s V a n C u y c k , K a r l s 8 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t
B a r t L a n d u y t , M a n e g e m s t r a a t 6 7 , 8 8 7 0 I z e g e m
R o b i n D e C o u s s e m a k e r , R a p e n b r u g s t r a a t 3 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
A l s c a t E ( c o m m e r c i ë l e b i n n e n d i e n s t ) w o r d e n b e n o e m d :
C a r o l i n e D e B r é e , K r o m m e w e g e 3 1 G , 9 9 9 0 M a l d e g e m
A l s c a t F ( w e r f l e i d e r ) w o r d e n b e n o e m d :
T o n y V a n d e W a l l e , O o s t w i n k e l d o r p 2 5 , 9 9 3 0 Z o m e r g e m
B e n j a m i n D e M e y e r e , B o g a a r d e s t r a a t 2 2 4 , 9 9 9 0 M a l d e g e m
A l s c a t G ( f i n a n c i e e l m a n a g e r ) w o r d e n b e n o e m d :
F r a n k L e r o u x , K r i e k e n b e r g d r e e f 1 9 , 9 8 3 1 D e u r f e
A l s c a t H ( d i r e c t i e ) w o r d e n b e n o e m d :
D i e d e r i k D e P a u w , R e i b r o e k s t r a a t 6 1 , 9 9 4 0 E v e r g e m
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 , 0 3 . 2 0 1 8 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e
b e t r o k k e n e u i t d e o n d e r n e m i n g .
B i o c o t e c h B V B A , v a s t v e r t d o o r V a n D e W a l l e W o u t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 20.12.2012, NGL 08.01.2013 13004-0014-040
20/06/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B R E E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L o v e n d e g e m o p 2 2 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 0 4 j u n i 2 0 1 2 , B o e k 5 1 4 4 0 , b l a d 5 9 , v a k 0 1 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : J e a n M a t t o n , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D E B R E E S O L U T I O N S m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 G , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . Z i j k e u r t d e z e
b i j z o n d e r e v e r s l a g e n g o e d . _
T w e e d e b e s l u i t >
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 3 3 . 0 1 2 , 8 2 E U R m e t c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 . 6 6 6 . 9 8 7 , 1 8 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 2 0 . 5 7 6 , 4 0 E U R n a a r 8 5 3 . 5 8 9 , 2 2 E U R d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e N V D E B R E E a a n h o u d t i n N V D E B R E E S O L U T I O N S , t e n b e l o p e v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , m e t c r e a t i e v a n 8 3 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n N V D E B R E E , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . ,
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 4 . 6 6 6 . 9 8 7 , 1 8 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 5 3 . 5 8 9 , 2 2 E U R n a a r 5 . 5 2 0 . 5 7 6 , 4 0 E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 2 m e i 2 0 1 2 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 0 m e i 2 0 1 2 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 ) . 1 1
b E
B S t .
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
K R O M M E W E G E 3 1 G - 9 9 9 0 M A L D E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" 1 2 1 0 3 3 9 3 *
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
3 1 M E I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N ,
K O O P H A G t 1 f f i t T E G E N T
0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
D e B r e e S o l u t i o n s
V o o r - b e h o u d e m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e r . b i l h e t B e l g ] e b . S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 1 0 2 _ A n n e x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e 3 1 G 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : b a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 :
V o l g e n d e p u n t e n w e r d e n ë ë n p a r i g g o e d g e k e u r d d o o r R a a d v a n B e s t u u r
1 / B e n o e m i n g :
A l s c a t C ( p r o j e c t l e i d e r ) w o r d t b e n o e m d :
R u b e n D e k e y z e r v i a S o i l a n d W a s t e S o l u t i o n s b v b a ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N e d e r b r u g s t r a a t
7 , B - 9 0 5 0 G e n t b r u g g e ; B E 0 8 4 4 . 3 8 2 . 0 3 0 )
A l s c a t F ( w e r f l e i d e r ) w o r d t b e n o e m d :
B e n j a m i n D e M e y e r e , B o g a a r d e s t r a a t 2 2 4 , 9 9 9 0 M a l d e g e m .
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n d e
b e t r o k k e n e u i t d e o n d e r n e m i n g .
2 / B e ë i n d i g i n g h a n d t e k e n b e v o e g d b e i d :
V o o r v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t d e h a n d t e k e n b e v o e g d b e i d b e ë i n d i g d : J o e r i B a r b i e r
B i o C o T e c h b v b a , v a s t v e r t . d o o r W o u t e r V a n d e W a l l e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012
ÿþM p d P M F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , e
/ \
t i
b e l
a t
B e S t a
I I 1 l I I l i i i I I 1 l u l I U
* 1 2 0 2 0 9 3 1 *
N E C i 2 G - E L - E - . 1 2 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N K . 1 N K O O P H A N D E L T F . C E N T ~
r o o s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
( v e r k o r t ) : D e B r e e S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 9 9 9 0 M a l d e g e m
Z e t e ! : K r o m m e w e g e 3 1 G ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e r t ) a r s t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1
V o l g e n d e p u n t e n w e r d e n é é n p a r i g g o e d g e k e u r d
1 ! B e n o e m i n g :
A l s c a t D ( s t a f f u n c t i e ) w o r d t b e n o e m d : B j o r n B a e r t , K a t t e s t r a a t 1 0 t e 8 9 2 0
P o e l k a p e l l e .
D e z e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e t o t e n m e t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
D e z e v o l m a c h t e n n e m e n e v e n w e l o n v e r w i j l d e e n e i n d e b i j h e t o n t s l a g e n v e r t r e k v a n
d e b e t r o k k e n e u i t d e o n d e r n e m i n g .
2 l U i t d i e n s t :
V e r m i t s v o l g e n d e p e r s o o n d e f i r m a v e r l a t e n h e e f t w o r d t z i j n h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d
b e e i n d i g d :
- K r i s t o f V e r h u i s t
B i o C o T e c h b v b a , v a s t v e r t . d o o r W o u t e r V a n d e W a l l e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I D l I l I I l I I I G I I I V D
1 1 1 2 2 1 0 "
V c
b e h c
a a r
B e l t
S t a a
V
A . . « , ª% . ~ .
N E 1 E R G
2 l J O U 2 0 1 1
á f
R ~ C t ~ ~ ~ ~ f i ê - ` " N "
.
G ~ " \ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B R E E S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K R O M M E W E G E 3 1 G - 9 9 9 0 M A L D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L o v e n d e g e m o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 , B o e k 4 3 8 , b l a d 0 2 1 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r a . i . : T i m o t h y V a n B e l l e , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D E B R E E S O L U T I O N S m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K r o m m e w e g e 3 1 G , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n a l s v o l g t : v a n 0 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r . Z i j b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
Z i j b e s l u i t a r t i k e l 3 3 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 0 9 u u r e n z i j b e s l u i t d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r 2 0 1 2 .
Z i j b e s l u i t a r t i k e l 2 0 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 0 9 u u r . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 1 3 . 3 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B r e e S o l u t i o n s R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e w e g e
- - - - ' - - - - - ' - - - - " - - - ,
3 1 G 9 9 9 0 M a l d e g e m
1 1 l I I I M I M I h I I I I I I 1 1 V n
b e
a
B
~ 1 '~ E ~ ~ t '~ , ~ ~ ~
1 J U L I 2 0 t i
É R E c i ~ e à . ~ , ' t ' A N 1
1 , " ; 0 0 P - . " ï F . G E N T
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 J u n i 2 0 1 1
W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , B V B A H &