29/04/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e C l e r c q B o u w w e r k e n
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A V A N K O O P H A N D E L
1 8 A P R , 2 0 1 3
D E R P . R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 2 9 . 7 8 5
~
V o .
b e h o . a a n B e l g
S t a a t
. D 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
( v e r k o r t ) : 1
r e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n s t r a a t 8 2
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( G r e m b e r g e n )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r , v e r v a n g e n d e h a a r ! a m b t g e n o o t L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e t e H a m m e , : h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e ; D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ! v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D e C l e r c q B o u w w e r k e n " , m e t ; z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , D e n s t r a a t 8 2 , B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r ! i ; B E 8 6 7 . 2 2 9 . 7 8 5 . , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
P u n t 1 : W i i z i g i n q n a a m :
B e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " D e C l e r c q B o u w w e r k e n " , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e n a a m , n a m e l i j k : " D E C L E R C Q W E N
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
P u n t 2 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r :
a ) B e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n e e r v o l o n t s l a g a a n v o o r n o e m d e h e e r D e C l e r c q D i m i t r i a l s n i e t -
; ; s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 3 , e n v e r l e e n t v o o r n o e m d e h e e r D e C l e r c q D i m i t r i e v e n e e n s k w i j t i n g o v e r h a a r b e h e e r , t o t 1 0 a p r i l 2 0 1 3 .
b ) B e s l i s s i n g o m t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r D e C l e r c q
D i m i t r i , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 1 0 a p r i l 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r ,
D i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s
! ; a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
c ) B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n a a n t e s t e l l e n t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : M e v r o u w V E R G U C H T G l a d y s , g e b o r e n t e P a l m a ( S p a n j e ) o p 3 0 j u l i 1 9 7 1 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 1 . 0 7 , 3 0 - 3 4 6 . 0 3 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r D e C l e r c q D i m i t r i , w o n e n d e t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , D e n s t r a a t 8 2 .
P u n t 3 : A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) o v e r v o o r g a a n d a g e n d a p u n t - d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
a ) B e s l i s s i n g h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d n i e u w a r t i k e l : A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t a l s n a a m " D E C L E R C Q W E N A " .
b ) B e s l i s s i n g h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d n i e u w a r t i k e l : A r f i k " I 1 4 . - B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n , m e t v o l l e d i g e u n a n i m i t e i t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I n a l l e a k t e n d i e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n d o o r d e w o o r d e n " V o o r B V B A D E C L E R C Q W E N A , d e o f e e n z a a k v o e r d e r " . D e z e w o o r d e n m o g e n m e t e e n s t e m p e l w o r d e n a f g e d r u k t .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h v a n d e z e h a n d t e k e n i n g e n k e l b e d i e n e n v o o r z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , o p s t r a f f e v a n a f z e t t i n g e n s c h a d e v e r g o e d i n g z o m i s b r u i k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s c h a d e b e r o k k e n d h e e f t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d d e h e e r D e C l e r c g D i m i t r i R o b e r t R a c h e l , g e b o r e n t e H a m m e o p 1 6 a p r i l 1 9 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 9 . 0 4 . 1 6 - 0 7 7 , 4 7 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , D e n s t r a a t 8 2 .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w o r d t b e n o e m d m e v r o u w V e r g u c h t G l a d y s , g e b o r e n t e P a l m a ( S p a n j e ) o p 3 0 j u l i 1 9 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 1 . 0 7 , 3 0 - 3 4 6 . 0 3 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , D e n s t r a a t 8 2 .
c ) B e s l i s s i n g h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d n i e u w a r t i k e l : A r t i k e l 1 7 . - A f z e t t i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s a f g e z e t w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , v o l l e d i g u n a n i e m g e n o m e n , o f w e g e n s e r n s t i g e r e d e n e n t e b e o o r d e l e n d o o r d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , E s p l a n a d e 1 b o x 9 6 , R P R B r u s s e l , B T W B E 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 . e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e " i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
L i e s b e t h M u l l e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W a a s m u n s t e r , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e i d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
A V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g