23/06/2014
ÿþ M o d 2 . 1
; I L - 1 1 1 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 1 1 1 1 1 8 1 1
* 1 4 1 2 1 2 9 4 *
V c b e r a a i B e l l S t a a
I t I I
r N E E K G E L E G I D I I M I M i t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T e r t i t e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 0 3 0 0 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G E N T S E H A A R D C V B A
R e c h t s v o r m : C V B A m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k , e r k e n d d o o r d e V M S W , o n d e r h e t n u m m e r 4 1 4 0
Z e t e l L e i e k a a i 3 4 0 , 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G M A N D A T E N E N H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S E N V O O R Z I T T E R E N H U N B E V O E G D H E I D
D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 3 M E I 2 0 1 4 :
h e r b e n o e m t d e h e e r J o s e p h C a s i e r , p r i v é b e s t u u r d e r , e i n d e m a n d a a t A V 2 0 1 4 , v o o r e e n n i e u w m a n d a a t a l s p r - i v é b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 0 ;
- h e r b e n o e m t d e h e e r G e e r t d u t r é , a f g e v a a r d i g d e v o o r G e n t , e i n d e m a n d a a t A V 2 0 1 4 , v o o r e e n n i e u w m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d e v o o r G e n t , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 0 ;
- b e n o e m t d e h e e r E r w i n D e v r i e n d t a l s v o o r z i t t e r , v o o r e e n m a n d a a t v a n d e A V v a n m e l 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 0 , D e H e e r J o s e p h C a s i e r w a s , b i j e i n d e v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e z e A V n i e t l a n g e r k a n d i d a a t v o o r e e n v o l g e n d e m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r .
B E V O E G D H E D E N , U I T T R E K S E L S U I T H E T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T :
B i n n e n d e p e r k e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d v o o r a i l e
a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t z i j n g e d e l e g e e r d a a n
h e t t o e w i j s c o m i t é o f d i r e c t e u r ,
t e r a a d v a n b e s t u u r b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o v e r a l l e s w a t d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g t ( a r t . 9 v a n d e
m o d e l s t a t u t e n , e e r d e r g e p u b l i c e e r d ) .
I n g r o t e l i j n e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e o p d r a c h t e n :
a ) b e l e i d s b e p a l i n g
b ) t o e z i c h t o p d e r e a l i s a t i e v a n h e t b e l e i d .
A r t i k e l 7
d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e e r t a a n h e t t o e w i j s c o m i t é d e b e v o e g d h e i d t o e t e w i j z e n v o l g e n s d e r e g e l s v a n h e t s o c i a a l h u u r b e s l u i t , i n c l u s i e f h e t t o e p a s s e n v a n d e r e g e l s o m t r e n t d e w e i g e r i n g e n o f v o o r r a n g s r e g e l s , d i e d u i d e l i j k e n a l g e m e e n i n h e t h u u r b e s l u i t z i j n o p g n o m e n .
A r t i k e l 8
§ 1 D e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e e r t a a n d e d i r e c t e u r d e h i e r n a v o l g e n d e t a k e n :
1 ) a l l e h a n d e l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( d e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ) , w a a r o n d e r :
a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g z i j n o m h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n e e n S H M w a a r t e m a k e n ;
- h e t a l d a n n i e t t o e p a s s e n v a n h e t d e c r e t a a l r e c h t v a n v o o r k o o p ;
- h e t a l d a n n i e t t o e p a s s e n v a n h e t r e c h t v a n w e d e r i n k o o p o f c o n t r a c t u e e l r e c h t v a n v o o r k o o p ;
h e t b e p a l e n v a n d e m e e s t g e s c h i k t e k a n d i d a a t b i j d e i n v u l l i n g v a n e e n v a c a t u r e ;
- a i l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
- b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n .
2 ) d e v o o r b e r e i d i n g , b u d g e t t e r i n g , i n f r a s t r u c t u u r , u i t w e r k i n g e n u i t v o e r i n g v a n ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r n a v e r m e l d e m a t e r i e s , f u s i e s , o v e r n a m e s , i n v e s t e r i n g e n ; o n d e r z o e k e n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g ; d i s t r i b u t i e , a a n k o o p e n p r o d u c t i e ; m a r k e t i n g e n v e r k o o p ; l o g i s t i e k ; i n f o r m a t i c a ; b o e k h o u d k u n d i g e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ; t h e s a u r i e b e h e e r ; j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ; v e r z e k e r i n g e n ; h u m e r ' r e s o u r c e s ; f i s c a l e e n s u b s i d i e a a n g e l e g e n h e d e n ; i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , v o o r z o v e r d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d e n u i t g e o e f e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a r i L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a l g e m e e n e n s t r a t e g i s c h b e l e i d b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) h e t u i t o e f e n e n v a n a n d e r e b e v o e g d h e d e n e n t a k e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r i n s p e c i f i e k e g e v a l l e n , a a n d e d i r e c t e u r t o e v e r t r o u w t .
§ 2 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e n a l l e n t i j d e a a n d e d i r e c t e u r i n s t r u c t i e s e n a l g e m e n e b e l e i d s l i j n e n o f w i j z i g i n g e n g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z e w a a r o p d e v e r l e e n d e d e l e g a t i e s w o r d e n t o e g e p a s t .
A r t i K e l 1 3
d e d i r e c t e u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e l e i d e n i s h o o f d v a n h e t p e r s o n e e l . H i j i s d u s t e v e n s b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s e b e h e e r e n h e e f t d e b e s c h i k k i n g o v e r d e n o d i g e m i d d e l e n o m e e n g o e d e w e r k i n g v a n d e d i e n s t e n t e v e r z e k e r e n .
D e d i r e c t e u r w o r d t t o t s l o t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n a i l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e d i r e c t e u r h e e f t m e e r b e p a a l d d e f u n c t i e v a n d i r e c t e u r - z a a k v o e r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e d i r e c t e u r 6 m . b e v o e g d o m i n a i l e r e c h t s g e d i n g e n o p t e t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e a f g e v a a r d i g d e v a n D e G e n t s e H a i r d , ' o m D e G e n t s e H a a r d r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p o p e n b a r e v e r k o p i n g e n , o m h e t v b o r k o â p r e c h t l i t t e o e f e n e n a l s o o k o m D e G e n t s e H a a r d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p a i l e v e r g a d e r i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , . B i j g e v o l g k a n d e d i r e c t e u r , s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r o f m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a i l e r e c h t s h a n d e l i n d e n d i e b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e d i r e c t e u r , e e n b e s t u u r d e r e n d e d i r e c t e u r o f 2 g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n a i l e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l u i t e n . D e r a a d m a g d i e b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n d e d i r e c t e u r o f 1 b e s t u u r d e r . D e a l d u s o p t r e d e n d e p e r s o n e n m o e t e n a a n d e r d e n g e e n b e w i j s g e v e n v a n m a c h t i g i n g o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t C O M M I S S A R I S v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 t e m 2 0 1 6 , K P M G e n P a r t n e r s b u r g . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m H e y n d r i c k x .
d e j a a r l i j k s e v e r g c e d i n g v o o r h e t m a n d a a t b e d r a a g t 5 . 7 0 0 E , i n c l . b t w ;
E R W I N D E V R I E N D T T I N E V A N H O O L A N D
V o o r z i t t e r D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y o o r - i n h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e