14/06/2012
ÿþ. 4
M o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V C b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 2 2 . 2 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e G e n t s e V u u r v a s t e P r o d u k t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 9 , 9 9 0 0 E e k l o , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 :
" B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J a n V a n d e n b e r g h e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p h e d e n , 3 0 m e i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 m e i 2 0 1 2 .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e v e r e f f e n a a r t e 9 9 0 0 E e k l o , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 9 , w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n :
- V é r o n i q u e R y c k a e r t , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , L o r k e n d r e e f 7 o f ;
- C a t h e r i n e W a i l l y , w o n e n d e t e 9 0 5 1 A f s n e e , G o e d i n g e n s t r a a t 8 0 o f ;
- R o e l a n d V e r e e c k e n , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , W i c h e l s e S t e e n w e g 8 2 ;
- E n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t k a n t o o r M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 ! b 1 0 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 2 5 3 . 3 7 4 .
Z i j z i j n e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J a n V a n d e n b e r g h e
V e r e f f e n a a r 4 Q _
f u t i O q u e l :
` K A u ° A , g à . v i m - ' V e n ,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 5 7 0 2 *
N I
B i j i n g ë ï ï " l i i j l i ë l ' S é l g i d f S t á â t s l i l d = 1 4 1 1 1 6 / 2 1 3 1 " 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
O t " , d e I a a t e d e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d r : i n s : u m e r 1 t e r c : d r . * a ' . ^ i 4 r t e t : E ' . ' 9 1 1 d e F e " y . i ' . > > t i í r n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n c r u e r : v ~ r r : , g ~ . r . n c r d r e r ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
R E C H T B A N K V A N K O O P H A t 4 D i 3 1 - f r E G E N T
- 6 - 0 9 - 2 0 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 : 0 1 2 2 . 2 4 9
B e n a m i n g : D e G e n t s e V u u r v a s t e P r o d u c t e n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r r k e l i j K t e t d
Z e t e l " K o n i n é t B o u d e w i j n l a a n 9
9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G & M A C H T E N V E R E F F E N A A R
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c J A N S E N , t e G e n t o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 d e 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 2 2 7 , b l a d 8 3 , v a k 1 2 v i e r r o l l e n , d r i e v e r t . O n t v a n g e n : 2 5 , - ¬ ( g e t ) S . H a e g e m a n , b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n v e r b a n d m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t d e e r b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ) V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ) O n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r : D e h e e r V A N D E N B E R G H E J a n J u l i e n H e n r i , w o n e n d t e 9 9 0 0 E e k l o , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 9 ;
4 ) B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r : d e h e e r V A N D E N B E R G H E J a n , v o o r n o e m d . D e z e b e n o e m i n g i s o n d e r w o r p e n a a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l l e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n , r e c h t e n e n p l i c h t e n .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n e n v a n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ;
6 ) M a c h t e n :
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
b ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t e n d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y o f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , B e l l e v u e 5 1 1 3 1 0 0 1 , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e z e a k t e , z o a l s d e w e r k z a a m h e d e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , h e t s c h r a p p e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , t e n d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , L u c J a n s e n , n o t a r i s
* i i i a o 3 z a *
V o
b e h c a a r B e k
S t a a t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a l s b i a d
m o d 2 . 1
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- k o p i e v o n n i s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B o e r m e l d e r - R e c t o . N a a m e n h u e d a n i g h e i d v a n d e r r ; , , . ; r : F : r C F r e - . , " , t C n " , " r , ' f . - : E n e ~ . r " e » t ;
o e v a e , J I d e r e c h ; s p e r s c n n t c 1 a t , F L 1 1 7 1 . :
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g