DE GROOTE GASTON MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DE GROOTE GASTON MANAGEMENT
Dénomination : DE GROOTE GASTON MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.801.092

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 27.06.2014 14240-0311-031
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 20.06.2013 13196-0239-031
20/10/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

eeod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ni

IIII 11H 11H I1II 111111

*11158572*

Ondernemingsnr : 0835.801.092

Benaming

(voluit) : DE GROOTE GASTON MANAGEMENT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Culliganlaan 2C, 1831 Diegem

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30: september 2011 om 12 uur op de maatschappelijke zetel)

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen Ernst & Young maatschappelijke te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen. Bedrijfsrevisoren BCVBA, met de heer Marnix Van Dooren

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar ingaand per 27 december 2012, alsmede over de boekjaren 2013 en 2014. Het mandaat eindigt houden in 2015. april 2011 en eindigend per 31; op de algemene vergadering te;

Degroline NV

Algemeen directeur

Vertegenwoordigd door

Bert De Groote

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/06/2011
ÿþ"

Ondernemingsnr : 0835.801.092

Benaming

(voluit) : DE GROOTE GASTON MANAGEMENT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2C te 1831 Diegem

Onderwerp akte : Benoeming voorzitter raad van bestuur - Delegatie dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 6 mei 2011:

1. De raad van bestuur bevestigt de benoeming van Benoit Graulich BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Graulich, A-bestuurder, als voorzitter van de raad van bestuur.

2. De raad van bestuur neemt nota van voormelde verklaringen en beslist vervolgens met unanimiteit van de stemmen om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan Degroline NV, met maatschappelijke zetel te Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0836.193.547, vertegenwoordigd door enerzijds mevrouw Caroline Iduyt, wonende te Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke, met rijksregistemummer 65.02.14356.21 en anderzijds door de heer Bert De Groote, wonende te Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke, met rijksregistemummer 61.12.22-261.56, elk afzonderlijk handelend, en dit met onmiddellijke ingang. Degroline NV, vertegenwoordigd door de heer Bert De Groote dan wel vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Iduyt, zal de titel van "Algemeen Directeur' dragen. De raad van bestuur bepaalt uitdrukkelijk dat Degroline NV voor de uitoefening van haar mandaat zowel kan worden vertegenwoordigd door de heer Bert De Groote alleenhandelend, als door mevrouw Caroline Iduyt alleenhandelend.

De algemeen directeur mag de vennootscháp alleenhandelend vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

3. De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Virginie Ciers, Elke Janssens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NeutaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan het ondernemingsloket van de handelskamers, allen individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Virginie Ciers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

AM

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

III II III III I I I II II II

*11085600*

l ~I

9RUo$nt:

27 Mill ZAti1!

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

23/05/2011
ÿþrdt Mod

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



" iio1E3a+

1

,1.11%4Hl ?

~~~

i B1tü~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0835.801.092

Benaming

(voluit) : PL HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2C te 1831 Diegem

Onderwerp akte : CREATIE CATEGORIËN VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGINGEN DOOR INBRENG IN GELD - MACHTIGING TOT INKOOP, VERVREEMDING

EN INPANDGEVING VAN EIGEN AANDELEN - NAAMWIJZIGING - WIJZIGINGEN DER STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS - BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PL' Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het; rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0835.801.092, opgemaakt voor Meester Dimitri i CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zes mei tweeduizend en elf, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

CREATIE VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De voorzitter zet uiteen dat naar aanleiding van de kapitaalverhogingen die het voorwerp uitmaakt van del tweede en derde beslissing van deze vergadering, het aangewezen is om twee categorieën van aandelen tel creëren: categorie A-aandelen en categorie B-aandelen.

Op heden wordt het kapitaal vertegenwoordigd door eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen,: waarbij deze allen worden aangehouden door "Infrahold NV", voornoemd. De vergadering besluit dat deze; aandelen allen in categorie A-aandelen worden omgezet en dat de nieuwe aandelen die zullen worden gecreëerd naar aanleiding van de tweede beslissing, aandelen van categorie A zullen worden en de nieuwe aandelen die zullen worden gecreëerd naar aanleiding van de derde beslissing aandelen van categorie B zullen: worden.

De rechten en verplichtingen verbonden aan de categorieën van aandelen zullen worden bepaald doori middel van de statutenwijziging zoals voorzien in punt zes van de dagorde.

TWEEDE BESLISSING

EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd euro (148.500,00 ¬ ) om het kapitaal te brengen van; eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 ¬ ) tot tweehonderd en tienduizend euro (210.000,00 ¬ ), door het creëren van honderd achtenveertigduizend vijfhonderd (148.500) nieuwe aandelen van categorie A, zonder; vermelding van nominale waarde. De uitgifteprijs voor de aandelen bedraagt één euro (1,00 ¬ ) per aandeel.

DERDE BESLISSING

TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van: negentigduizend euro (90.000,00 ¬ ) om het te brengen van tweehonderd en tienduizend euro (210.000,00 ¬ ) tot; driehonderd duizend euro (300.000,00 ¬ ), door het creëren van negentigduizend (90.000) nieuwe aandelen van: categorie B, zonder vermelding van nominale waarde. De uitgifteprijs voor de aandelen bedraagt één euro (1,001 ¬ ) per aandeel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

"Infrahold NV", voornoemd, doet bij deze uitdrukkelijk afstand van haar voorkeurrecht ten voordele van de onderschrijvers van deze kapitaalverhoging en bevestigt kennis te hebben van de gevolgen verbonden aan deze kapitaalverhoging met afstand van voorkeurrecht.

VIERDE BESLISSING

MACHTIGING TOT INKOOP, VERVREEMDING EN INPANDNEMINIG VAN EIGEN AANDELEN

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de vennootschap om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De vergadering machtigt daarenboven de raad van bestuur om het krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan één (1) % van de fractiewaarde en die niet hoger mag zijn dan vijftig (50) maal de fractiewaarde van het betreffende aandeel. Deze machtiging geldt voor een periode van 5 jaar.

De vergadering machtigt de raad van bestuur daarenboven om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek ven vennootschappen, tot de inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

VIJFDE BESLISSING

NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "De Groote Gaston Management".

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen in dit verband.

ZESDE BESLISSING

STATUTENWIJZIGING

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen teneinde deze, onder andere, in overeenstemming te brengen met de bovenstaande beslissingen:

Paragraaf 1 van artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "De Groote

Gaston Management".

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (¬ 300.000).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd duizend (300.000) aandelen op naam zonder nominale

waarde, waarvan tweehonderd en tien duizend (210.000) aandelen van categorie A ("Categorie A-aandelen")

en negentigduizend (90.000) aandelen van categorie B ("Categorie B-aandelen")."

Er wordt na artikel 5 van de statuten, een nieuw artikel 5bis en artikel Ster ingevoegd als volgt:

"ARTIKEL 5BIS - INPANDGEVING VAN EFFECTEN

(a)De houders van Categorie B-aandelen verbinden zich ertoe om de aandelen die zij aanhouden van de vennootschap, of enige andere effecten van de vennootschap, nooit in pand te geven noch te belasten met een andere zekerheid of enige zakelijke rechten daarop te vestigen (behoudens het eigendomsrecht waarop artikel 5bis van toepassing is).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

(b)De houder van Categorie A-aandelen zal de overige aandeelhouders binnen de twee (2) weken nadat zijn aandelen of enige andere effecten van de Vennootschap die hij aanhoudt, zijn bezwaard door middel van een pand, zekerheid of enige zakelijk recht (behoudens eigendomsrecht), bij wijze van kennisgeving hiervan inlichten.

Elke overdracht van aandelen van de houder van Categorie A-aandelen, of van enige andere effecten van de vennootschap aan een derde ten voordele van wie een pand, zekerheid of enig zakelijk recht (behoudens eigendomsrecht) werd verleend ten gevolge van het verzilveren van een pand of het uitwinnen van enige zekerheid of zakelijk recht, is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de houders van Categorie B-aandelen.

De artikelen 5.3.2 en 5.3.3 van artikel Ster zullen mutatis mutandis van toepassing zijn op voormeld voorkooprecht ten voordele van de houders van Categorie B-aandelen met dien verstande dat de houder van Categorie A-aandelen de houders van Categorie B-aandelen in kennis stelt bij wijze van kennisgeving van het feit dat de derde ten voordele van wie een pand, zekerheid of enig zakelijk recht werd verleend zal overgaan tot het verzilveren van een pand of het uitwinnen van enige zekerheid of zakelijk recht. Indien de houders van Categorie B-aandelen hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, moeten zij de houder van Categorie A-aandelen hiervan informeren bij wijze van kennisgeving of zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en dit binnen één (1) week te rekenen van de datum van de ontvangst van de kennisgeving gestuurd door de houder van Categorie A-aandelen.

ARTIKEL STER - OVERDRACHT VAN EFFECTEN

5.1Algemene bepalingen

(a)Voor de interpretatie van huidig artikel zullen volgende begrippen met hoofdletter geschreven volgende betekenis hebben:

(i)Effecten: aandelen, winstbewijzen of enig ander effect uitgegeven door de vennootschap dat recht geeft op de verkrijging van stemgerechtigde effecten of dat stemgerechtigd is in de algemene vergadering van aandeelhouders

(ii)Overdracht - Overdragen: elke verrichting die tot doel heeft of als mogelijk gevolg heeft dat één of meerdere Effecten worden overgedragen, zij het direct of indirect, onder bezwarende titel of om niet, vrijwillig of gedwongen, onder levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een gift, een legaat, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting of vereffening)

(iii)Overdrager: de aandeelhouder die Effecten wenst Over te Dragen dan wel zal Overdragen

(iv)Kandidaat-Overnemer: een derde die Effecten wenst over te nemen dan wel zal overnemen

(b)Elke Overdracht van Effecten toegestaan of vereist overeenkomstig dit artikel zal een Overdracht betreffen van alle Effecten die de aandeelhouder op het ogenblik van de Overdracht aanhoudt in de vennootschap.

(c)Een Overdracht zal bij uitzondering vrij zijn en niet onderworpen zijn aan de navolgende overdrachtsbeperkingen wanneer de Effecten worden Overgedragen (i) aan een door de Overdrager gecontroleerde vennootschap in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen dan wel een vennootschap die onder controle (zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) van eenzelfde persoon staat als de Overdrager en (ii) wegens overlijden van een natuurlijke persoon-aandeelhouder (hierna een "Vrije Overdracht"), op voorwaarde dat:

(i)de Kandidaat-Overnemer toetreedt tot de overeenkomst die tussen de aandeelhouders werd gesloten, rekening houdend met hetgeen wordt bepaald in artikel 5.3.1 (b) van dit artikel; en

(ii)in geval een Vrije Overdracht door een houder van Categorie B-aandelen aan een door de Overdrager gecontroleerde vennootschap in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen: het overhandigen van een schriftelijke verklaring dat, voor het geval de vennootschap niet langer een door de Overdrager gecontroleerde vennootschap in de zin van artikel 5 Wetboek van vennootschappen is, de Effecten van rechtswege opnieuw worden Overgedragen aan de Overdrager.

In geval een Vrije Overdracht aan een door de Overdrager gecontroleerde vennootschap in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen dan wel aan een vennootschap die onder controle (zoals gedefinieerd in artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen) van eenzelfde persoon staat als de Overdrager, stuurt de Overdrager minstens 5 dagen vóór de voorgenomen Vrije Overdracht aan de overige Aandeelhouders een kennisgeving, die minstens zal bevatten:

(i)de datum van de voorgenomen Vrije Overdracht;

(ii)de identiteit van de Kandidaat-Overnemer (naam, adres maatschappelijke zetel, vennootschapsvorm, ondernemingnummer);

(iii)het soort Overdracht;

(iv)voor zover van toepassing, de prijs die voor de Effecten werd betaald;

(v)beschrijving van de verhouding tussen de Overdrager en de Kandidaat-Overnemer alsook het bewijs van controle in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen;

(vi)ingeval de Overdrager een houder van Categorie B-aandelen is, kopie van de schriftelijke verklaring waarnaar verwezen in de voorgaande paragraaf onder punt (ii).

5.20nvervreemdbaarheidsverbintenis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Behoudens in geval van een Vrije Overdracht, verbinden de houders van Categorie B-aandelen zich er toe om, teneinde de continuïteit van de Vennootschap te bestendigen, in het belang van de Vennootschap, niet over te gaan tot een Overdracht van Effecten van de Vennootschap, noch enige aankoopoptie op hun Effecten van de Vennootschap te verlenen en, in het algemeen, geen enkele verbintenis aan te gaan die de eigendom van de Effecten van de Vennootschap die hij/zij bezit, beïnvloedt of kan beïnvloeden. Deze verbintenis wordt aangegaan voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 6 mei 2011.

5.3Voorkooprechten

5.3.1Algemene bepalingen

(a)Behoudens in geval van een Vrije Overdracht, is elke Overdracht van Effecten door een houder van Categorie B-aandelen onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de houder van Categorie A-aandelen. De aandelen verkregen door de houder van Categorie A-aandelen ingevolge dit voorkooprecht, zullen Categorie A-aandelen worden.

(b)Elke Vrije Overdracht van Effecten wegens overlijden van een natuurlijke persoon-aandeelhouder waarbij de Kandidaat-Overnemer weigert toe te treden toi de overeenkomsten die werd gesloten tussen de aandeelhouders binnen één (1) maand na de Vrije Overdracht, is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de houder van Categorie A-aandelen. De aandelen verkregen door de houder van Categorie A-aandelen ingevolge dit voorkooprecht, zuilen Categorie A-aandelen worden. Het verstrijken van één (1) maand na de Vrije Overdracht zal gelden als kennisgeving zoals bepaald in artikel 5.3.2. (a).

5.3.2 Procedure

(a)De Overdrager stelt de raad van bestuur van de vennootschap op de hoogte van de voorgenomen Overdracht bij kennisgeving gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap (met de melding "Vertrouwelijk en Persoonlijk"). De kennisgeving dient op straffe van nietigheid de volgende informatie te bevatten:

(i)de identiteit van de Kandidaat-Overnemer (naam, woonplaats of adres maatschappelijke zetel, en indien van toepassing, vennootschapsvorm en ondernemingnummer);

(ii)in geval van een Overdracht onder bezwarende titel, de prijs tegen dewelke de Overdrager de Effecten aan de overige aandeelhouders aanbiedt, die gelijk zal zijn aan (i) de prijs geboden door de Kandidaat-Overnemer, indien de voorgenomen Overdracht een koopverkoopovereenkomst met een geldprijs betreft of (ii) het equivalent in geld van de vergoeding geboden door de Kandidaat-Overnemer, indien de vergoeding geboden door de Kandidaat-Overnemer in geld waardeerbaar is maar niet (uitsluitend) uit een geldprijs bestaat;

(iii)een kopie van de met de Kandidaat-Overnemer overeengekomen overeenkomst die werd aangegaan onder de enige opschortende voorwaarden van (a) de niet-uitoefening van de onderhavige voorkooprechten en (b) de goedkeuring door de raad van bestuur zoals bepaald in artikel 5.4;

(iv)de motivering op welke wijze de Overdracht in overeenstemming is met het belang van de groep waartoe de vennootschap behoort; en

(v)de schriftelijke bevestiging dat de Overdracht geen materiële negatieve invloed heeft op het voldoen aan de selectie- en/of gunningscriteria voor overheidsopdrachten en de erkenningscriteria voor aannemers door één of meerdere vennootschappen van de groep waartoe de vennootschap behoort of de criteria voor erkenningen die het bestuursorgaan voornemens is om aan te vragen.

(b)Binnen een termijn van vijf (5) dagen na de kennisgeving moet de raad van bestuur de houder van Categorie A-aandelen inlichten over de voorgenomen Overdracht en een kopie van de kennisgeving aan de houder van Categorie A-aandelen, doorzenden bij wijze van kennisgeving.

(c)Indien de houder van Categorie A-aandelen zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet hij de raad van bestuur hiervan informeren bij wijze van kennisgeving binnen één (1) maand (de "Uitoefenperiode") te rekenen van de datum van ontvangst van een kopie van de Kennisgeving zoals gestuurd door de raad van bestuur van de vennootschap aan de houder van Categorie A-aandelen (de "Uitoefeningsbrief').

(d)Het voorkooprecht dient te worden uitgeoefend voor alle Effecten waarvan de Overdrager heeft aangegeven dat hij ze wenst Over te dragen en er kan aldus niet worden besloten slechts een deel over te nemen.

5.3.3Prijs en voorwaarden

(a)Indien de Effecten worden Overgedragen aan een bona fide Kandidaat-Overnemer tegen een geldprijs dan wel tegen een in geld waardeerbare vergoeding, kan het voorkooprecht worden uitgeoefend aan de prijs zoals vermeld in de kennisgeving.

Indien de houder van Categorie A-aandelen de prijs zoals vermeld in de kennisgeving betwist, zal hij dit in de Uitoefeningsbrief aan de Overdrager meedelen, zoniet zal de prijs worden geacht ontegensprekelijk vast te staan.

Indien de houder van Categorie A-aandelen de prijs zoals vermeld in de kennisgeving betwist, beschikken de Overdrager en de houder van Categorie A-aandelen over een termijn van twee (2) weken na de Uitoefeningsbrief om overeenstemming te bereiken over de prijs van de Effecten. Indien zij geen overeenstemming bereiken over de prijs van de Effecten, zal de marktprijs bepaald worden door een onafhankelijke deskundige overeenkomstig punt (c).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

(b)Indien de Effecten worden Overgedragen om niet dan wel wegens overlijden van een natuurlijke persoon-Aandeelhouder, dan kan het voorkooprecht worden uitgeoefend aan de marktprijs die wordt bepaald overeenkomstig punt (c).

(c)Indien (i) de houder van Categorie A-aandelen de prijs zoals vermeld in de kennisgeving overeenkomstig punt (a) betwist en geen overeenstemming wordt bereikt niet de Overdrager omtrent de prijs binnen de twee (2) weken na de Uitoefeningsbrief of (ii) de Effecten worden Overgedragen om niet dan wel wegens overlijden van een natuurlijke persoon-aandeelhouder, zal de marktprijs worden bepaald door een onafhankelijke deskundige die door houder van Categorie A-aandelen en de Overdrager, dan wel de houder van Categorie A-aandelen en de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden wordt aangesteld in gezamenlijk overleg uit de lijst als volgt: een partner van de Transaction Services Teams van Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers of KPMG.

(d)Indien uiterlijk binnen de twee (2) weken na de Uitoefeningsbrief geen overeenstemming wordt bereikt omtrent de identiteit van de onafhankelijke deskundige, zal binnen de daaropvolgende week op verzoek van de meest gerede partij, een deskundige warden aangesteld door de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren uit de lijst als volgt: een partner van de Transaction Services Teams van Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers of KPMG. De kosten van de onafhankelijke deskundige zullen 50/50 worden gedeeld tussen enerzijds de Overdrager resp. de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden en anderzijds de houder van Categorie A-aandelen. De onafhankelijke deskundige zal binnen de twee (2) maanden na afloop van de voormelde één (1) week, na de Overdrager of de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden en anderzijds de houder van Categorie A-aandelen te hebben gehoord, op definitieve en onherroepelijke wijze de marktprijs van de Effecten vaststellen. Dit zal een beslissing uitmaken overeenkomstig artikel 1592 van het Burgerlijk Wetboek en kan niet meer worden betwist.

(e)De prijs moet worden betaald binnen één (1) week te rekenen van de datum van de definitieve vaststelling van de prijs voor de Effecten overeenkomstig punt (a) dan wel punt (c). De eigendomsoverdracht van de Effecten gebeurt op de dag van volledige betaling van de prijs.

(f)In het geval van een Overdracht niet miskenning van hogergenoemde bepalingen in dit artikel 5.3, wordt de Overdracht van rechtswege als ongeldig beschouwd en is de Overdracht niet tegenwerpelijk aan de vennootschap noch aan de aandeelhouders.

5.4Goedkeuring raad van bestuur van de vennootschap

(a)Indien de houder van Categorie A-aandelen besluit zijn voorkooprechten niet uit te oefenen, dient de raad van bestuur van de vennootschap zich binnen de twee (2) weken na het einde van de Uitoefenperiode uit te spreken over de toetreding van de Kandidaat-Overnemer of verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden als aandeelhouder(s) tot de Vennootschap. Indien het toetreden van deze Kandidaat-Overnemer of de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden een negatieve invloed zou(den) (kunnen) uitoefenen op het verkrijgen of behouden van de erkenningen als aannemers of het vervullen van de selectie en/of gunningscriteria voor overheidsopdrachten of indien in het algemeen, de Kandidaat-Overnemer of de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden een negatieve invloed zou(den) uitoefenen op de waarde van de groep waartoe de vennootschap behoort, kan de raad van bestuur de toetreding van de Kandidaat-Overnemer of de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden weigeren in het belang van de vennootschap. Meer bepaald bevestigen de aandeelhouders dat de waarde van de groep waartoe de vennootschap behoort afhankelijk is van de erkenningen als aannemer die de vennootschappen uit de groep waartoe de vennootschap behoort, verkrijgen voor het uitoefenen van hun activiteiten alsook de gunning van overheidsopdrachten. De toekenning of het behoud van dergelijke erkenningen en de gunning van overheidsopdrachten is afhankelijk van de technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit, en kan aldus mogelijkerwijze negatief worden beïnvloed door het toetreden van een Kandidaat-Overnemer of de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden die een negatieve invloed zou(den) uitoefenen op deze criteria.

(b)Indien de raad van bestuur de Kandidaat-Overnemer of de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden weigert, dient de raad van bestuur een overnemer te zoeken voor de Effecten die de Overdrager wenst Over te dragen of de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden zouden verkrijgen tegen de marktprijs van de Effecten die zal bepaald worden door een onafhankelijk deskundige aangesteld overeenkomstig artikel 5.3.3 (c) tweede paragraaf, waarbij de raad van bestuur en de Overdrager resp. de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden, twee (2) weken hebben na de weigering van de raad van bestuur teneinde in gezamenlijk overleg de onafhankelijke deskundige aan te stellen.

(c)Indien de raad van bestuur geen overnemer vindt voor de Effecten binnen de zes (6) maanden na de kennisgeving voorzien in artikel 5.3.2 (a), wordt de raad van bestuur geacht in te stemmen met de toetreding van de Kandidaat-Overnemer resp. de verkrijgers van de Effecten ingevolge overlijden en zullen de Effecten van reohtswege Overgedragen worden aan de Kandidaat-Overnemer, ingevolge de vervulling van de opschortende voorwaarden, of zijn de Effecten rechtsgeldig overgegaan aan de rechtsopvolgers, ingeval van overgang wegens overlijden, op het moment van het verstrijken van deze periode."

Artikelen 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 32 en 33 van de statuten worden vervangen als volgt:

"ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten verbonden aan de Categorie B-aandelen kunnen niet overgaan ingeval van enige Overdracht zoals gedefinieerd in artikel 5bis, tenzij de houder van Categorie A-aandelen uitdrukkelijk instemt met het behoud van deze rechten, die zij niet onredelijkerwijze kan onthouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van het voorgaande, blijven de rechten en verplichtingen aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

ARTIKEL 11 - VERWERVING, VERVREEMDING EN INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN

De raad van bestuur van de vennootschap is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur is daarenboven bij beslissing van de algemene vergadering van zes mei tweeduizend en elf gemachtigd om het krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten door aankoop of rail te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan één (1) % van de fractiewaarde en die niet hoger mag zijn dan vijftig (50) maal de fractiewaarde van het betreffende aandeel. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar.

De raad van bestuur is daarenboven bij beslissing van de algemene vergadering van zes mei tweeduizend en elf tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee (2) personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts (2) twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.

De bestuurders worden aangesteld uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de houders van Categorie A-aandelen en Categorie B-aandelen.

Twee (2) bestuurders worden aangesteld uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van Categorie A-aandelen ("A-bestuurder") en twee (2) bestuurders worden benoemd uit de lijst van 'kandidaten voorgesteld door de houders van Categorie-B aandelen ("B-bestuurder"). Het voordrachtrecht voor de houders van Categorie B-aandelen wordt beperkt tot het voordragen van één (1) bestuurder indien de aandelen aangehouden door de houders van Categorie B-aandelen niet méér dan vijftien procent (15%) van het kapitaal van de vennootschap zouden vertegenwoordigen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

ARTIKEL 14 - VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De weggevallen bestuurder zal worden vervangen door een bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van de categorie die ook de weggevallen bestuurder hebben voorgedragen.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter zal steeds een A-bestuurder zijn.

ARTIKEL 16 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, op eigen initiatief dan

wel op verzoek van een bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap of de belangen van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

verbonden vennootschappen het vereisen en minstens zes (6) maal per jaar. De betrokken bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping een voorstel van te behandelen agendapunten overmaken.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de andere A-bestuurder.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één (1) bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING

De raad van bestuur van de Vennootschap kan slechts geldig beraadslagen indien minstens één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder aanwezig zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald tijdens een eerste raad van bestuur, zal een tweede raad van bestuur bijeenkomen binnen een termijn van vijf dagen na de eerste raad van bestuur welke geldig kan beraadslagen indien minstens twee bestuurders aanwezig zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag, en de beslissing over de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze alsook per elektronische post aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De bestuurder die bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur van de vennootschap beslist bij meerderheid van de stemmen van de bestuurders die aanwezig zijn, dan wel vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van de stemmen beschikt de persoon die de raad van bestuur voorzit over een doorslaggevende stem. Branco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

ARTIKEL 18 - NOTULEN

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens video- of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, of twee bestuurders waarvan minstens één (1) A-bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één (1) of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één (1) of meer personen die de titel van algemeen directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

ARTIKEL 22- VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt In al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan minstens één (1) A-bestuurder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

De vennootschap wordt in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, of indien er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door één van deze personen, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan dan ook van de vennootschap moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 25 - VERGADERINGEN

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op vijftien mei om vijftien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende punten geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of de plaats daartoe aangeduid in de oproeping.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief, per fax of per elektronische post met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de commissaris(sen) en de bestuurders met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Indien de voorzitter van de raad van bestuur gebruik maakt van de hierboven beschreven schriftelijke procedure voor de beslissingen van de gewone algemene vergadering, dient de vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de laatste statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing binnen de in het rondschrijven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.

De houders van warrants en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of door middel van de schriftelijke procedure.

ARTIKEL 26- BIJEENROEPING

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de commissaris(sen).

De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.

Een kopie van de stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen).

De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke algemene vergadering zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, zal de voorzitter van de raad van bestuur, resp. commissaris(sen), samen met zijn of hun rondschrijven waarvan sprake in artikel 25, aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en commissaris(sen) die er om verzoeken, een afschrift toezenden van de stukken die hen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

ARTIKEL 29 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien de voorzitter van de raad van bestuur verhinderd is, zit de andere A-bestuurder de algemene vergadering voor. Hij wordt bijgestaan door de aanwezige bestuurders.

Zij vormen het bureau, en stellen voorafgaandelijk aan elke andere beslissing een aanwezigheidslijst op. Deze aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, effectenhouder of lasthebber worden ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde effecten dat hij vertegenwoordigt.

ARTIKEL 32 - BERAADSLAGING EN STEMMING

De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

" ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De bestuurders en commissarissen geven antwoord op de vragen van de aandeelhouders in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien aandeelhouders schriftelijk vragen kunnen stellen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, dienen deze minstens drie volle dagen vóár de betreffende algemene vergadering te worden toegestuurd aan de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

ARTIKEL 33 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering warden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die er om vragen.

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee (2) bestuurders waarvan minstens

één (1) A-bestuurder ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber."

ZEVENDE BESLISSING

BENOEMING VAN BESTUURDERS

De algemene vergadering stelt vast, en de houder van de categorie A-aandelen bevestigt, dat de volgende

bestuurders werden benoemd op voorstel van de houder van de categorie A-aandelen en dat zij aldus elk een

A-bestuurder in de zin van artikel 13 van de statuten zullen zijn:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENOIT GRAULICH", met maatschappelijke zetel te 1851 Grimbergen, Meiskensbeekstraat 33, met ondernemingsnummer 0472.527.877, vast vertegenwoordigd door de heer GRAULICH Benoit, wonende te Meiskensbeekstraat 33, 1851 Grimbergen, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

2. De vennootschap onder firma "BART RABAEY CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Jan Sobieskilaan 68, met ondernemingsnummer 0883.695.635, vast vertegenwoordigd door de heer RABAEY Bart, wonende te Jan Sobieskilaan 68, 1020 Brussel, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering beslist om op voorstel van de houders van de aandelen van categorie B,

volgende bestuurders te benoemen:

1.De heer DE GROOTE Bert Marc Leon, geboren te Gent op tweeëntwintig december negentienhonderd

eenenzestig, wonende te Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke; en

2.Mevrouw IDUYT Caroline, geboren te Gent op veertien februari negentienhonderd vijfenzestig, wonende

te Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke.

Zij zijn aldus elk een B-bestuurder in de zin van artikel 13 van de statuten.

De duur van het mandaat van de bovenvernoemde bestuurders bedraagt zes jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in het jaar tweeduizend zeventien.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Aldus bedraagt het aantal bestuurders vier (4): Benoit Graulich BVBA, A-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Graulich, Bart Rabaey Consulting V.O.F., A-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Rabaey, de heer Bert De Groote, B-bestuurder en mevrouw Caroline Iduyt, B-bestuurder.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten.

ACHTSTE BESLISSING

BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De algemene vergadering verleent alle machten aan:

- de raad van bestuur voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen;

- de ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten van de onderhavige vennootschap teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen;

- aan elk van de bestuurders alsook aan meester Virginie Ciers, meester Elke Janssens en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, alsook aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te Louizalaan 500, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, ieder individueel handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en

alle re administraties en aldaar alle inschrijvingen, wijzigingen, schrappingen te verrichten in naam van de

vennootschap die nodig of nuttig zijn naar aanleiding van de voormelde besluiten alsook om alle wijzigingen, doorhalingen, mededelingen die nog dienen te geschieden bij de voormelde diensten uit te voeren.

"

"

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoordineerde sta ùtéri"

'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

" Voor. beha Aden ' aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/05/2011
ÿþ"

MpE 2.1

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0835.801.092

Benaming

(voluit) : PL Holding

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2C, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - neerlegging artikel 556 W.Venn.

A. Uittreksel uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder van 29 april 2011:

1. De enige aandeelhouder neemt akte van, en bevestigt voor zover als nodig, het ontslag als bestuurder van de vennootschap van Bert Godefroid BVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Roodebeeksteenweg 365, bus 04, met ondernemingsnummer 0866.366.485, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Godefroid, en dit met ingang vanaf 29 april 2011.

Alle bevoegdheden die verleend werden aan Bert Godefroid BVBA, in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

De enige aandeelhouder stelt vast dat door het ontslag van Bert Godefroid BVBA, het aantal bestuurders van de vennootschap twee bedraagt, namelijk Benoit Graulich BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Graulich en Bart Rabaey Consulting V.O.F., vast vertegenwoordigd door de heer Bart Rabaey.

2. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Mr. Virginie Ciers, Mr. Charlotte Tomme en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel alsook aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te Louizalaan 500, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissing van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het publiceren van de beslissing van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

B. Neerlegging van de besluitvorming van de enige aandeelhouder van 6 mei 2011 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Uittreksel uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder van 6 mei 2011:

De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Virginie Ciers, Elke Janssens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan het ondernemingsloket van de handelskamers, allen individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Virginie Ciers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2011- Annexes du Moniteur belge



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ilii

" 11076038*

i10 MAI 2011

MiSSEL

Griffie

09/05/2011
ÿþ Mol 2.0

ge, C.07: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1l 011 01111101 I I 111 011 ifi 00

*11069330*

be a BI Sta

111

MUSSE!

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2C te 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te! : Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte;, Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zevenentwintig april; tweeduizend en elf, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd "PL HOLDING", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C, en met een kapitaal van eenenzestig; duizend vijfhonderd euro (61.500,00 8"), vertegenwoordigd door eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500); aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Aandeelhouders

1. De naamloze vennootschap "INFRAHOLD", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0835.746.654.

2. De vennootschap naar Nederlands recht "BENCIS BUYOUT FUND III A C.V.", met maatschappelijke; zetel te 1077 XV Amsterdam (Nederland), Zuidplein 76 (Tower H, negende verdieping), ingeschreven in het: handelsregister van Nederland onder nummer 34278046.

3. De vennootschap naar Nederlands recht "BENCIS BUYOUT FUND III B C.V.", met maatschappelijke' zetel te 1077 XV Amsterdam (Nederland), Zuidplein 76 (Tower H, negende verdieping), ingeschreven in het;

" handelsregister van Nederland onder nummer 34278044.

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PL Holding".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestige te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor; eigen rekening of voor rekening van derden:

1.het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving, het aanhouden en verkoop van en de handel in: aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse: ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook de financiering van en de samenwerking° met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen,

" vennootschappen of rechtspersonen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van deze: ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van. technische, administratieve en financiële bijstand aan deze entiteiten.

2.het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen,: voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling,; processing en het bestuur en dit alles in de meest ruime betekenis. Het advies dat wordt bedoeld in deze: statuten is anders dan hetgene dat wordt gereglementeerd door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

3.het waarnemen of laten waarnemen van alle leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsfuncties en' diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden: geleverd krachtens een contractuele overeenkomst of benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever:

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) : PL HOLDING

OSQ

~ SCÀ

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of enige andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden, al dan niet in eigen naam, voor rekening van de vennootschap.

4.het handelen of optreden als gevolmachtigde of agent voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, en dit in de meest ruime zin.

Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen of wijzigen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van eigen verbintenissen alsook tot waarborg van verbintenissen van derden, en dit in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 ¬ ), vertegenwoordigd door eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde volledig ingetekend en volledig volstort op de volgende wijze:

- De naamloze vennootschap "INFRAHOLD", voornoemd, ten belope van zestig duizend aandelen, voor een inbreng van zestig duizend euro (60.000,00 ¬ ), volledig volstort.

- De vennootschap naar Nederlands recht "BENCIS BUYOUT FUND III A C.V.", voornoemd, ten belope van vierhonderd aandelen (400), voor een inbreng van vierhonderd euro (400,00 ¬ ), volledig volstort.

- De vennootschap naar Nederlands recht "BENCIS BUYOUT FUND III B C.V.", voornoemd, ten belope van duizend honderd (1.100) aandelen voor een inbreng van duizend honderd euro (1.100,00 ¬ ), volledig volstort.

Totaal:eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, Interimdividenden uit te keren.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité. Zijn/haar of hun benoeming dient te worden bevestigd door de rechtbank van koophandel zoals bepaald in artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Behoudens andersluidend besluit, indien er meerdere vereffenaars zijn, treden de vereffenaars gezamenlijk

op.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op vijftien mei om vijftien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op

zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie (3) leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de Algemene Vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

De vennootschap wordt in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, of indien er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door één van deze personen, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan dan ook van de vennootschap moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

De comparanten hebben op termijn de volgende beslissingen genomen:

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen

A. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en de volgende personen worden hiertoe benoemd:

1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENOIT GRAULICH", met maatschappelijke zetel te 1851 Grimbergen, Meiskensbeekstraat 33, met ondememingsnummer 0472.527.877, vertegenwoordigd door de heer Benoit GRAULICH, wonende te Meiskensbeekstraat 33, 1851 Grimbergen, met rijksregisternummer 65.07.04-349.72, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

2.De vennootschap onder firma "BART RABAEY CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Jan Sobieskilaan 68, met ondernemingsnummer 0883.695.635, vertegenwoordigd door de heer Bart RABAEY, wonende te Jan Sobieskilaan 68, 1020 Brussel, met rijksregistemummer 77.08.29-031.93, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

3.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERT GODEFROID" met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Roodebeeksteenweg 365, bus 04, met ondememingsnummer 0866.366.485, vertegenwoordigd door de heer Bert Godefroid, wonende te Roodebeeksteenweg 365, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, met rijksregisternummer 75.03.13-285.48, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

De duur van het mandaat van de bovenvernoemde bestuurders bedraagt zes jaar en zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in tweeduizend zeventien.

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 23 der statuten.

B. Commissaris(sen)

De comparanten beslissen om op heden nog geen commissaris te benoemen.

C. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in tweeduizend en dertien.

D. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

E. Voorzitter van de Raad van Bestuur

De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENOIT GRAULICH", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoit GRAULICH. Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.

F. Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebbers van de vennootschap, ieder individueel handelend met macht van substitutie, Mr. Elke Janssens, Mr. Virginie Ciers en/of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met zetel te Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel alsook aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de. lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

G. Overname van verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, in naam en voor rekening van de thans opgerichte vennootschap, alle handelingen, verrichtingen en factureringen op zich te nemen of te homologeren, aangegaan namens de vennootschap in oprichting door henzelf of hun i aangestelden vanaf 1 januari 2011, verband houdend of voorvloeiend uit de volgende overeenkomsten, en dit vanaf het moment van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudgn

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111MMUI

rleergLiegr,jirar)irvOrageii op

2G rai 2a15

:er rrr¬ `:ievan de i'àriffïgi:~r31~iStalfbe

v" -,n ~ ~' "~-`-i ~-

té.:.,. ,, ~ k~ u s l.i"Dc.

Ondernemingsnr : 0835.801.092

Benaming

(voluit) : DE GROOTE GASTON MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2C, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwer; akte : verplaatsing zetel -- afschaffing klassen aandelen  wijziging regeling inzake overdracht aandelen  wijziging bestuursregeling en regeling externe vertegenwoordiging  wijziging regeling inzake notulering binnen de algemene vergadering  wijziging statuten en aanneming nieuwe tekst van statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op

twee en twintig juni tweeduizend en vijftien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "DE GROOTE GASTON MANAGEMENT`, met zetel te Diegem, Park Lane,

Culliganlaan 2C;

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0835.801.092 en BTW-plichtig onder

nummer 13E0835.801.092

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Ambachtsweg 19/21, 9820 Merelbeke, en aanpassing

van het overeenkomstig artikel zoals zal blijken uit de nieuw aan te nemen tekst van statuten.

2, Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de afschaffing van de klassen van aandelen - Afschaffing van de bestaande klassen van aandelen  overeenkomstige aanpassing van de statuten.

3, Wijziging van de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen en overeenkomstige wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten

4, Wijziging van de bestuursregeling en de regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging en overeenkomstige wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten

5. Wijziging van de regeling met betrekking tot de notulering binnen de algemene vergadering en overeenkomstige wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten

6. Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten

Il. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de algeheelheid van het kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III, Dat deze vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

VI. De vennootschap geen publiek beroep doet op het spaarwezen. Vil, De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VIII. Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn.

IX. de vennootschap ais commissaris heeft aangesteld: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisóren", met zetel te Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0446.334.711,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

en BTW-plichtig onder nummer 6E0446.334.711. De commissaris heeft schriftelijk erkend te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

Eerste besluit.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9820 Merelbeke, Ambachtsweg 19/21.

Naar aanleiding van deze zetelwijziging wordt de tekst van artikel 2 van de statuten gewijzigd zoals hierna weergegeven in de nieuwe statuten.

Tweede besluit.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de afschaffing van de klassen van aandelen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

De vergadering besluit aldus de verschillende klassen aandelen af te schaffen.

Als gevolg van deze afschaffing wordt de tekst van de artikel 5 aangepast zoals hierna weergegeven in de nieuwe statuten.

Derde besluit.

De vergadering besluit de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen te wijzigen als gevolg van de afschaffing van de verschillende klassen aandelen.

Als gevolg hiervan wordt de tekst van de betreffende artikels, waaronder artikels 5bis, Ster en 10 aangepast zoals hierna weergegeven in de nieuwe statuten.

Vierde besluit.

De vergadering besluit de bestuursregeling en de regeling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging te wijziging naar aanleiding van de schrapping van de verschillende klassen aandelen.

Als gevolg hiervan wordt de tekst van de betreffende artikels, waaronder artikels 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 en 29 aangepast zoals hierna weergegeven in de nieuwe statuten.

Vijfde besluit.

De vergadering besluit de regeling met betrekking tot de notulering binnen de algemene vergadering te wijzigen naar aanleiding van de schrapping van de verschillende klassen aandelen.

Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 33 aangepast zoals hierna weergegeven in de nieuwe statuten. Zesde besluit.

De vergadering besluit de bestaande statuten integraal te vervangen door de nieuwe statuten zoals hierna weergegeven, rekening houdend met de vorige besluiten en zonder te raken aan de bestaande essentiële elementen van de huidige statuten:

TITEL_ 1 NAAM  ZETEL  DOEL

ARTIKEL 1  RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "De Groote Gaston Management".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ambachtsweg 19/21, 9820 Merelbeke. De raad van bestuur kan deze, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, verplaatsen naar iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1.het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving, het aanhouden en verkoop van en de handel in aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook de financiering van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van deze ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen of hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze entiteiten.

2.het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het bestuur en dit alles in de meest ruime betekenis. Het advies dat wordt bedoeld in deze statuten is anders dan hetgene dat wordt gereglementeerd door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen,

3.het waarnemen of laten waarnemen van alle leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsfuncties en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele overeenkomst of benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan, Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of enige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden, al dan niet in eigen naam, voor rekening van de vennootschap.

4,het handelen of optreden als gevolmachtigde of agent voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, en dit in de meest ruime zin,

Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet enlof uitvoeringsbesluiten die deze wet enlof uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen of wijzigen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen tot waarborg van eigen verbintenissen alsook tot waarborg van verbintenissen van derden, en dit in de meest ruime zin_

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren,

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf de datum van haar oprichting.

TITEL Il - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (¬ 300.000),

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd duizend (300.000) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal kan worden verhoogd of verminderd door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de bepalingen voorzien voor een statutenwijziging,

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.

Indien de algemene vergadering besluit om betaling van een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die is vereist voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate ais het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken,

Een vermindering van het geplaatst kapitaal kan slechts plaatsvinden indien de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en indien de overige toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING

De raad van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen, Vervroegde storting op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden verricht.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder vanaf de dag waarop de termijn bepaald door de raad van bestuur voor de volstorting verstrijkt, van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee percent (2%).

Indien de aandeelhouder na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, geen gevolg heeft gegeven aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur bij aangetekend schrijven werd verzonden, verklaart de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen van zijn rechten en verkoopt de aandelen in kwestie op de meest gepaste wijze, zonder afbreuk te doen aan het recht van de vennootschap om de niet voldane storting, desgevallend verhoogd met interesten en schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. De opbrengst van de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop mits toepassing van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden overeenkomstig de wet, De algemene vergadering der aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm, binnen de perken van de wet.

Elke overdracht van aandelen is vrij, uitgezonderd indien er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de aandeelhouders bestaan.

Met overdracht van aandelen, moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift, inbreng in de vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies, splitsingen of opslorpingen), verlenen van een optie of optiebepaling, inbetalinggeving of inpandgeving, verkoop op beslag en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

in het algemeen alle akten of voorovereenkomsten met als doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.

De vernielde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties terugbetalend in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.

In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.

ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meer personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel op naam voor wat betreft de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten, met name de eigenaar waarvan de naam is ingeschreven in het aandelenregister. Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen worden ingeschreven in het aandelenregister op naam van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op aile obligaties, winstbewijzen en warrants uitgegeven door de venncotschap.

ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDEN

In alle gevallen van overdracht onder bezwarende titel, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken van de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.

ARTIKEEL 11 - VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

De raad van bestuur van de vennootschap is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten te verwerven door aankoop of ruil of te vervreemden, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of dcor een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De raad van bestuur is daarenboven bij beslissing van de algemene vergadering van zes mer tweeduizend en elf gemachtigd om het krachtens de artikelen 620 § 1 en 622, § 2 van het Wetboek van vennootschappen maximum toegelaten aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten door aankoop of ruil te verkrijgen en te vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, aan een vergoeding die niet lager mag zijn dan één (1) % van de fractiewaarde en die niet hoger mag zijn dan vijftig (50) maal de fractiewaarde van het betreffende aandeel. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf (5) jaar,

De raad van bestuur is daarenboven bij beslissing van de algemene vergadering van zes mei tweeduizend en elf tevens gemachtigd om overeenkomstig artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan, rechtstreeks of onrechtstreeks door een dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap zoals bepaald in artikel 630 §1 van het Wetboek van vennootschappen, tot de inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben en dit overeenkomstig de hierboven bepaalde voorwaarden en duur voor inkoop en vervreemding van eigen aandelen.

ARTIKEL 12 - EFFECTEN

De vennootschap kan, bij beslissing van haar raad van bestuur, obligaties uitgeven ongeacht of die obligaties gewaarborgd zijn, bijvoorbeeld door een hypotheek.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of winstbewijzen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De effecten zijn op naam. Er moet een register van effectenhouders worden bijgehouden en aan de effectenhouder wordt een certificaat overhandigd ais bewijs van zijn inschrijving.

TITEL 111- BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn,

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee (2) personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts (2) twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

ARTIKEL 14 - VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De weggevallen bestuurder zal worden vervangen door een bestuurder benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van de categorie die ook de weggevallen bestuurder hebben voorgedragen.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter,

ARTIKEL 16 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de voorzitter of twee bestuurders het aanvragen en deze desnoods zelf uitnodigen. De uitnodigingen moeten 15 vrije dagen op voorhand geschieden door ieder mechanisch of elektronisch geschrift, met aanduiding van agenda en plaats en uur van de vergadering.

ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en kunnen beslissen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn,

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.

Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één zijner collega's opdracht geven hem te verte-Îgenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post zijn ocrdeel kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen bij berekening van het aantal stemmen,

Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen en wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen .

Tenslotte kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen en er de voorwaarden van aanstelling, ontslag, bezoldiging, duur en werkwijze van de opdracht vrij van bepalen. Het toezicht op het directiecomité komt toe aan de raad van bestuur, Hij zorgt voor bekendmaking van ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 76 van het wetboek van vennootschappen over de tegenstelbaarheid naar derden toe.

ARTIKEL 18 - NOTULEN

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens video- of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, of twee bestuurders. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

ARTIKEL 20 - VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één (1) of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één (1) of meer personen die de titel van algemeen directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ira geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. ARTIKEL 22- VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door elk van bestuurders individueel handelend.

Finnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

ARTIKEL 23- CONTROLE

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

Ce commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien,

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 24 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden,

ARTIKEL 25 - VERGADERINGEN

gr wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op vijftien mei om vijftien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

Eren algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende punten geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen),.

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of de plaats daartoe aangeduid in de oproeping.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief, per fax of per elektronische post met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de commissaris(sen) en de bestuurders met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Indien de voorzitter van de raad van bestuur gebruik maakt van de hierboven beschreven schriftelijke procedure voor de beslissingen van de gewone algemene vergadering, dient de vennootschap de schriftelijke goedkeuring van aile aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de laatste statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing binnen de in het rondschrijven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.

De houders van warrants en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of docr middel van de schriftelijke procedure.

ARTIKEL 26- BIJEENROEPING

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de commissaris(sen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden,

Een kopie van de stukken die overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven die aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen).

De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke algemene vergadering zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, zal de voorzitter van de raad van bestuur, resp, commissaris(sen), samen met zijn of hun rondschrijven waarvan sprake in artikel 25, aan de houders van effecten op naam, de bestuurders en commissaris(sen) die er om verzoeken, een afschrift toezenden van de stukken die hen overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

ARTIKEL 27 - TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien dit in de oproeping wordt vereist.

ARTIKEL 28 - VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De bestuurders mogen in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

ARTIKEL 29 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger. Deze duidt desnoods een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan. Met eenparigheid van stemmen kan de vergadering afzien stemopnemers te kiezen.

ARTIKEL 30 - VERDAGING

De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.

Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 31 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

leder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van obligaties en warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

ARTIKEL 32 - BERAADSLAGING EN STEMMING

De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsqucrum vereist,

De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De bestuurders en commissarissen geven antwoord op de vragen van de aandeelhouders in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien aandeelhouders schriftelijk vragen kunnen stellen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, dienen deze minstens drie volle dagen vóór de betreffende algemene vergadering te worden toegestuurd aan de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

ARTIKEL 33 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee (2) bestuurders. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 34 -- JAARREKENING

Net boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De bestuurders stellen tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie opgelegd door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen,

ARTIKEL 35 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De jaarvergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissarissen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten, binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 36 -WINSTUITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 37 - BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt -'op het tijdstip en op de plaats door de Raad van Bestuur vastgesteld.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 38 - VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 39 -- VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

ARTIKEL 40 - VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité. Zijn/haar of hun benoeming dient te worden bevestigd door de rechtbank van koophandel zoals bepaald in artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Behoudens andersluidend besluit, indien er meerdere vereffenaars zijn, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de Algemene Vergadering.

Tijdens de uitoefening van hun mandaat dien(t)(en) de vereffenaar(s) zich de conformeren aan de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Hij of zij is/zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

"

cle algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

ARTIKEL 41 - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

I-let eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur en vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen gebeuren overeenkomstig deze statuten.

['le houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats. ARTIKEL 43  GESCHILLEN

Alle geschillen die tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, warranthouders, obligatiehouders, bestuurders, vereffenaars, en eventuele directeurs en commissaris(sen) met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.

Alle hierboven genomen besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOLMACHT

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaart de verschijner volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan "Accountantsburo Lauwers" te Ronse, Viermaartlaan 171/0302.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Bernard Boes, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte verplaatsing zetel  afschaffing

klassen aandelen  wijziging regeling inzake overdracht

aandelen  wijziging bestuursregeling en regeling

externe vertegenwoordiging  wijziging regeling inzake

notulering binnen de algemene vergadering  wijziging

statuten en aanneming nieuwe tekst van statuten de dato

twee en twintig juni tweeduizend en vijftien;

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.06.2015, NGL 15.07.2015 15318-0277-031
04/08/2015
ÿþMod Waal 11.1

Mal

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemi ngsn r : 083 5.80 1.092

Benaming

(voluit) : De Groote Gaston Management

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtsweg 19/21, 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

UittreKsel uit de gewone algemene vergadering dd 22 juni 2015:

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de BVBA Benoit Graulich, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Graulich, en de VOF Bart Rabaey Consulting, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Rabaey, als bestuurders van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om de NV Degrohold, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Iduyt, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de NV Degrohold zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap die zat worden gehouden in 2021.

Ingevolge deze beslissing is de raad van bestuur samengesteld uit volgende bestuurders:

- de heer Bert De Groote

- mevrouw Caroline Iduyt

" Degrohold NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Iduyt

De vergadering beslist eveneens met unanimiteit van de stemmen om de BV CVBA Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoorigder de Bart Roobrouck te benoemen ais commissaris van de Vennootschap,

Het controlemandaat gaat in op 22 Juni 2015 en strekt zich uit over het resterend deel van het boekjaar eindigend per 31 december 2015, alsmede over de boekjaren 2016 en 2017, Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2018.

Caroline Iduyt

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEe,,ri1

2 JULI 2015

RE.CBYifftela `JAsF3

KOOF'Fi.àiM=E TF rFrsr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DE GROOTE GASTON MANAGEMENT

Adresse
AMBACHTSWEG 19/21 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande