11/12/2014
ÿþ M c d W o r d 1 1 . i
1 ' J - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e m p l o \ \ I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
n - 2 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D a l g e M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 3 4 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G U L D E N W A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A K K E R S T R A A T 5 5 , 9 1 4 0 T E M S E ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
, U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
- d e h e e r W a l t e r M e e u s , w o n e n d e t e P a s t o o r B o e l s t r a a t 1 6 , 9 1 4 0 T e m s e ;
- d e h e e r M a r k C o o l s , w o n e n d e t e H o l l e b e e k 4 3 , 9 1 4 0 T e m s e ,
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 0 o k t o b e r 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r k C o o l s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W a l t e r M e e u s w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
P a u l e t t e M e e u s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E G U L D E N W A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A k k e r s t r a a t 5 5
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r L u c a s N e i r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 2 6 j u l i 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B l i i k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E G U L D E N W A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , A k k e r s t r a a t n u m m e r 5 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 8 . 7 3 4 . 9 6 5 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a t r i c k P i e n , n o t a r i s t e K r u i b e k e ( B a z e l ) o p n e g e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 1 2 1 5 - 3 0 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x t e T e m s e o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 6 2 2 - 4 4 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r t H a e c k , t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 8 9 7 3 , w a a r v a n e e n r e c h t z e t t i n g i s g e b e u r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t H a e c k , t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p n e g e n e n t w i n t i g m e i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 2 4 3 . 8 1 0 , 0 0 e u r o ) t e r u g t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 9 9 , 8 1 0 , 0 0 e u r o ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
1 . 2 . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n g e s p l i t s t , z o d a t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r 1 a a n d e e l v a n N V D E G U L D E N W A L 1 0 0 a a n d e l e n v a n N V D E G U L D E N W A L v e r k r i j g e n , w a a r d o o r h e t t o t a a l d e r a a n d e l e n v a n 9 6 o p 9 . 6 0 0 a a n d e l e n w o r d t g e b r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r i n b o e k i n g o p d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 9 9 . 8 1 0 , 0 0 e u r o ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e G R I F F I E
O F H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 7 3 4 . 9 6 5
t I L E
1 1 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r h e e f t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r g e l e z e n e n d e v e n n o t e n h e b b e n
v e r k l a a r d s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n ,
m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e C V B A V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n t e A n t w e r p e n ,
S c h a l i ë n s t r a a t , n u m m e r 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n M i e g h e m , b e d r i i f s r e v i s o r , d e
d a t o 2 6 j u l i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 6 0 2 § 1 l i d 1 e n 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
- V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 l i d 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t
a f g e w e k e n .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e s l i s s i n g .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
m e t v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 1 2 . 8 2 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n o m h e t
v a n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 1 9 9 . 8 1 0 , 0 0 e u r o ) o p z e s h o n d e r d
e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 6 1 2 . 6 3 0 , 0 0 e u r o ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e :
g o e d e r e n .
V e r g o e d i n g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 8 . 3 9 2 )
n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
- L o u i s M e e u s : 4 . 6 6 4 a a n d e l e n
- P a u l e t t e M e e u s : 2 . 2 7 5 a a n d e l e n
- L u t g a r d a V a n L a n c k e r : 1 . 4 5 3 a a n d e l e n
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v o o r z i t t e r h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r k o c h t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e
v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g k o m m a v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 7 4 . 6 6 7 , 2 4 e u r o ) m i t s u i t g i f t e v a n
a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 8 . 3 9 2 ) a a n d e l e n e n m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e
t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g k o m m a z e s e n z e v e n t i g e u r o
( 2 3 8 . 1 5 2 , 7 6 e u r o ) .
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g k o m m a z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 2 3 8 . 1 5 2 , 7 6 e u r o ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
I n r u i l v o o r d e d e z e t w e e d e f a s e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
d o c h d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v e r h o o g t e v e n r e d i g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d
z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 6 1 2 . 6 3 0 , 0 0 e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o
( 6 1 2 . 6 3 0 , 0 0 e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 7 . 9 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r b i j o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n
d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e i ) L u c a s N E I R I N C K X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , h a n d e l e n d - - - n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 § 5
a l i n e a 2 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e s N e I / %
v = = ~ "
Á -
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e % a n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g s O C <
e p e r s o ( o ) n ( e n ) d i g e n
24/06/2013
ÿþ1 1 1 1
* 1 3 0 9 5 3 7 7 *
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C I - i ' l ' 3 A N i c
V A N 4 . 9 P A N D E L
1 3 J U N I 2 0 1 3
D E N D U M D N D E
m 0 0 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 3 4 . 9 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e G u l d e n W a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A k k e r s t r a a t 5 5
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e e n t w e e d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t r e c h t z e t t i n g e n b e v e s t i g i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r b e t e r d z o a l s h i e r n a g e m e l d , e n w o r d t b e s l i s t d e v o l l e d i g e a k t e e n d e e r i n o p g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n u i t d r u k k e l i j k t e b e v e s t i g e n :
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a a r b i j d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d b e v e s t i g d a l s o o k e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w e r d d o o r g e v o e r d .
B i j z e l f d e a k t e w e r d v e r k e e r d e l j k g e s t e l d d a t m e v r o u w M E E U S P a u l e t t e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k é n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m b e z a t . D e v e n n o o t s c h a p h a d i m m e r s s l e c h t s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n , w a a r v a n e r i n t o t a a l t w e e i n _ h a n d e n w a r e n v a n d e g e n o e m d e n s u b I e n 2 ( M E E U S L o u i s . e n V A N L A N C K E R L u t g a r d a d i e e r e l k é é n b e z a t e n z i n v o l l e e i g e n d o m ) , e n v a n d e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g o v e r i g e b e h o o r d e h e t v r u c h t g e b r u i k t o e a a n m e v r o u w M E E U S P a u l e t t e , v o o r n o e m d , e n v o o r d e b l o t e e i g e n d o m a a n r e s p e c t i e v e l i j k M E E U S W a l t e r e n M E E U S M a g g i e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e e r e l k t w e e ë n z e s t i g i n b l o t e e i g e n d o m b e z a t e n .
H e t b e t r e f t e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g z o d a t v o o r h e t o v e r i g e d e a k t e o n g e w i j z i g d k a n b l i j v e n ; m a a r o v e r a l w a a r m e l d i n g w o r d t g e m a a k t v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ( b e h a l v e i n d e g e w i j z i g d e n i e u w e s t a t u t e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e d e r d e b e s l i s s i n g v a n v o o r n o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ) , d i e n t d i t . b i j g e v o l g t e w o r d e n g e w i j z i g d n a a r h e r j u i s t e a a n t a l a a n d e l e n z o a l s z o n e t b e s c h r e v e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e v e r g i s s i n g w e r d e n b o v e n d i e n d e g e n o e m d e n M E E U S W a l t e r e n M E E U S M a g g i e e v e n m i n o p g e r o e p e n o m b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n . T e n s l o t t e w o r d t v e r d u i d e l i j k t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e w a s o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e a k t e i n d e p r a k t i j k n i e t n a a r e v e n r e d i g h e i d i s d o o r g e v o e r d , z o d a t d e g e l i j k e b e h a n d e l i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e r d g e r e s p e c t e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i m m e r s n a d e a k t e b e s l i s t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p d e a a n d e l e n v a n m e v r o u w M E E U S P a u l e t t e , d e h e e r M E E U S W a l t e r e n m e v r o u w M E E U S M a g g i e d i e ; d a a r v o o r o o k a l s e n i g e , e n i n d e c o r r e c t e v e r h o u d i n g e n n a a r z i j v e r k l a r e n : L . ( y e r t e g n w o o r c l j g . c i a l s v o o r m e l d ) _ v o o r w e r d e n u i t b e t a a l d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
e V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T h a n s w o r d t b e v e s t i g d d a t , b e n e v e n s d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g , p a g e m e l d e
p a s s a g e u i t d e a k t e v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f :
A . d i e n t g e s c h r a p t t e w o r d e n :
M . .
S A M E N S T E W N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E E U W S S E N P e t e r , v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , d e a a n d e e l h o u d e r s d i e m i j v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d e t o t a l i t e i t v a n a l l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
I . d e h e e r M E E O S L o u i s J u l e s M a y a P e t r u s , g e b o r e n t e T e m s e o p a c h t e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 3 0 7 2 8 - 2 6 7 2 3 , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , D o o r n s t r a a t 4 7
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l : I
2 m e v r o u w V A N L A N C K E R L u t g a r d a L u d o v i c a H i p p o l i e t g e b o r e n t e T e m s e o p z e v e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 4 . 0 8 1 7 - 1 9 8 6 2 w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , D o o r n s t r a a t 4 7
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l : I
3 . m e v r o u w M E E O S P a u l e t t e M a r i a J o a n n a M a r g a r e t a , g e b o r e n t e T e m s e o p n e g e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 7 . 0 6 . 1 9 - 0 7 6 . 7 6 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , A k k e r s t r a a t 5 5 .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m : 1 2 4 + 1 2 4
I n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 2 5 0
v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e h e e r M E E U W S S E N P e t e r , v o o r n o e m d v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g
o v e r e e n s t e m t m e t d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d
U I T E E N Z L I T I N G :
N a d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e h e b b e n v a s t g e s t e l d z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n e n
v e r z o e k t m i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a . .
I . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
2 K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E 7 6 . 1 9 0 , 0 0 ) d o o r i n t r e k k i n g v a n d e r t i g a a n d e l e n ;
3 . A a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n .
4 . V a r i a .
8 D a t a l l e v e n n o t e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a t h e t
g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e .
D e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e w e t e n :
- M e v r o u w M E E L I S P a u l e t t e , d e h e e r M E E O S L o u i s e n m e v r o u w V A N I A N C K E R
L u t g a r d a a , a l l e n v o o r n o e m d
h e b b e n a l l e n v e r k l a a r d z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e b e s c h o u w e n e n :
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n
o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , I ° v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
n i e t a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r z a k i n g s b r i e v e n w o r d e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d i e z e i h z h
d o s s i e r z a l b e w a r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o d o e n d e k a n d e v e r g a d e r i n g d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a a a n v a t t e n z o n d e r d a t e n i g e v e r a n t w o o r d i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b e e n r o e p i n g .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D . '
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . Z e s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a l - z e b e v o e g d i s o m o v e r d e d a g o r d e t e b e r a a d s l a g e n . W a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e d a g o r d e a a n v a t , e n n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r e f t . '
E e r s t e b e s l i s s m q . -
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r b i j d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . C o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t
- d e t o o n d e r a a n d e l e n d i e g e d r u k t w e r d e n i n m i d d e l s r e e d s v e r n i e t i g d w e r d e n
d a t a l d e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n
d e
v e n n o o t s c h a p ;
A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r h a n d i g d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n w e r d e n
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g e n . . . . "
B . E n t e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" . . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s d i e m i j v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ,
v e r k l a r e n d e t o t a l i t e i t v a n a l l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n . '
I . d e h e e r M E E L I S L o u i s J u l e s M a r i a P e t r u s , g e b o r e n t e T e m s e o p a c h t e n t w h t i g j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 3 0 7 . 2 8 - 2 6 7 2 3 w o n e n d t e 9 1 4 0
T e m s e , D o o r n s t r a a t 4 7
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l , 1
2 . m e v r o u w V A N L A N C K E R L u t g a r d a L u d o v i c a M o p a l i e g e b o r e n t e T e m s e o p z e v e n t i e n
a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 4 . 0 8 1 7 - 1 9 8 . 6 2 , w o n e n d t e
9 1 4 0 T e m s e , D o o r n s t r a a t 4 7
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l : 1
3 m e v r o u w M E E O S P a u l e t t e M a r i a J o a n n a M a r g a r e t s g e b o r e n t e T e m s e o p n e g e n t i e n j u n i
n e g e n t i è n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 7 0 6 . 1 9 - 0 7 6 . 7 6 , w o n e n d e t e 9 1 4 0
T e m s e , A k k e r s t r a a t 5 5 .
E i g e n a a r v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k : 1 2 4 ( v r u c h t g e b r u i k i
Z i j n e v e n e e n s a a n d e e l h o u d e r m a a r w e r d e n n i e t o p g e r o e p e n e n z i j n n i e t a a n w e z i g n o c h
v e r t e g e n w o o r d i g d . '
4 . d e h e e r M E E L ' S W a l t e r A n n a F r a n s o n g e h u w d g e b o r e n t e T e m s e o p n e g e n e n t w i n t i g
m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 5 . 2 9 - 3 5 1 . 9 5 w o n e n d e t e
9 1 4 0 T e m s e , P a s t o o r B o e l s t r a a t 1 6 .
E i g e n a a r v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m : 6 2 B E ,
5 m e v r o u w M E E L ' S M a g g i e M a r i a E d u a r d , g e b o r e n t e T e m s e o p e l f a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 0 4 . 1 1 3 0 6 . 2 3 , w o n e n d t e 9 1 4 0
T e m s e , H o l l e b e e k 4 3 .
E i g e n a a r v a n t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m : 6 2 B E ;
D e g e n o e m d e n s u b 1 t o t e n m e t 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M E E L ' W S S E N P e t e r ,
v o o r n o e m d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ,
I n t o t a a l h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n . ' 1 2 6
v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
m o t l 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S l a a l s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 5 . 1
D e h e e r M E E U W S S E N P e t e r , v o o r n o e m d v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g '
o v e r e e n s t e m t m e t d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d .
U I T E E N Z E T T I N G :
N a d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e h e b b e n v a s t g e s t e l d z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n e n
v e r z o e k t m i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n . .
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a :
I . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o p v e r z o e k v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s ;
2 K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o
( E 7 6 . 1 9 0 0 0 ) d o o r i n t r e k k i n g v a n d e r t i g a a n d e l e n ;
3 . A a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n
4 . V a r i a .
B D a t a l l e v e n n o t e n ( b e h a l v e d e z e s u b 4 e n 5 ) o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o t v e r t e g e n w o o r d i g d z i n z o d a t h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f . v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- M e v r o u w M E E L I S P a u l e t t e , d e h e e r M E E L I S L o u i s e n m e v r o u w V A N L A N C K E R
L u t g a r d a a l l e n v o o r n o e m d
h e b b e n a l l e n v e r k l a a r d z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e b e s c h o u w e n e n . "
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , I ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- n i e t a a n w e z i g t e z u l l e n z i n o p o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e v e r z a k i n g s b r i e v e n w o r d e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d i e z e i n z i j n
d o s s i e r z a l b e w a r e n .
Z o d o e n d e k a n d e v e r g a d e r i n g d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a a a n v a t t e n z o n d e r d a t
e n i g e v e r a n t w o o r d i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n o m t r e n t d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n
v a n b i j e e n r o e p i n g .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S / 3 Z E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G 1 5 S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s ` j u i s t e r k e n d . Z e s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e d a g o r d e t e b e r a a d s l a g e n . W a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e d a g o r d e a a n v a t , e n n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r e f t . '
E e r s t e b e s l i s s i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r b i j d e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . C o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d v e r k l a r e n d a t
- d e t o o n d e r a a n d e l e n d i e g e d r u k t w e r d e n i n m i d d e l s r e e d s v e r n i e t i g d w e r d e n ;
- d a t a l d e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h a n d i g d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g e n . . . . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
:
v
m o t l 1 1 . 1
D e r d e b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v e r k l a a r t e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v o o r z i c h z e l f e n z i j n r e c h t h e b b e n d e n t e v e r z a k e n a a n d e n i e t i g h e i d s - e n a l l e a n d e r e v o r d e r i n g e n b e t r e f f e n d e d e o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m , o p r o e p i n g e n g e v o l g e n v a n d e a k t e v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . T e v e n s w o r d t d e a f w i j k i n g v a n d e g e l i j k e b e h a n d e l i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n w o r d t a f s t a n d g e d a a n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r z i c h , v a n d e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g d i e z i j i n d a t v e r b a n d z o u d e n k u n n e n d o e n g e l d e n
D i t a l l e s w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d o o r d e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.02.2013, NGL 06.03.2013 13059-0178-011
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 18.06.2012 12183-0112-011
01/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
* 1 2 0 9 6 9 7 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 2 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 3 4 . 9 6 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e G u l d e n W a l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t , b e s l i s t :
I . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r b i j d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ; a a n d e l e n o p n a a m o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n s c h r j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n ; a a n d e l e n .
C o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d a t
- d e t o o n d e r a a n d e l e n d i e g e d r u k t w e r d e n i n m i d d e l s r e e d s v e r n i e t i g d w e r d e n ;
- d a t a l d e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n ; d e v e n n o o t s c h a p ;
1 i A a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; o v e r h a n d i g d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t t w e e h o n d e r d v j f t i g a a n d e l e n w e r d e n ï i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f e n i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g e n .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D ; H O N D E R D N E G E N T I G E U R O { E 7 6 . 1 9 0 , 0 0 ) o m h e t v a n D R I E H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D ; E U R O ( E 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p ` ! - W E E H O N D E R D D R 1 E Ë N V E E R T i G D U i Z E N D A C H T H O N D E R D E N T i E N E U R O ( ¬ 2 4 3 . 8 1 0 , 0 0 ) .
Î ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t ! m e t v e r n i e t i g i n g v a n d e r t i g a a n d e l e n e n m e t t o e r e k e n i n g v a n d e v e r m i n d e r i n g o p h e t ; f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n ; t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r ; o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e i t e v r j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n
; i h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r ; z a l d i t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e b o e k t w o r d e n o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A k k e r s t r a a t 5 5
9 1 4 0 T e m s e
m o d 1 1 . 1
r ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t b e t a l i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e s t a t u t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n m e t b e h o u d o n d e r m e e r d o e l , d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g , k a p i t a a l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e s t a t u t e n ( w a a r b i j h e t a r t i k e l d r i e a a n g a a n d e h e t d o e l n i e t w o r d t g e c i t e e r d i n o n d e r h a v i g e a k t e v e r m i t s h e t d o e l o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n ) :
" r t e l l : B E N A M I N G - Z L I f L - V O O R W E R P - D U U R
A r t i k e l é é n . "
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " D E G U L D E N W A L
A r t i k e l t w e e :
D e z e t e l m a g b i j l o u t e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
B i j v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l z a l d e z e d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m i t s n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e s t u u r k e e n u i t b a t i n g s z e t e / s v e s t i g e n , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s t h h e t b u i t e n l a n d , o p r i c h t e n e n d i t d o o r d e l o u t e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l d r i e
A r t i k e l v i e r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g .
O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g d e r w e t t e l j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
T i t e l l i : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f .
I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D D R I E E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E N T I E N E U R O ( E 2 4 . 3 . 8 1 0 , 0 0 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s e n n e g e n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
2 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e m a c h t i g d w o r d e n t o t h e t i n v o e r e n v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l n a d a t d e r a a d h e t v e r s l a g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p g e m a a k t e n h e e f t m e e g e d e e l d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l d u s t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g i h d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e b e v o e g d h e i d m a g é é n o f m e e r d e r e m a l e n w o r d e n h e r n i e u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i n d i e n i e t l a n g e r d a n v i j f j a a r
H e t a l d u s t o e g e s t a a n k a p i t a a l m a g v r l m e t i n b r e n g e n i n g e l d o f w e l m e t n i e t - g e l d e g k e i n b r e n g e n o f w e l d o o r i n b r e n g e n v a n r e s e r v e s w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e z e b e v o e g d h e i d i s e v e n w e l n i e t t o e g e k e n d v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d e n g e b r a c h t d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g d i e m o e t w o r d e n v e r r i c h t d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e e f f e c t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n z i l h b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n .
I n h e t k a d e r v a n d e t o e g e s t a n e b e v o e g d h e i d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d - e n m e e r d e r h e i d s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e z e s t a t u t e n . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
"
k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , w o r d t v o o r g e s t e l d b i j a u t h e n t i e k e a k t e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n h e t k a p i t a a l m e t h e t t o e g e s t a a n b e d r a g t e v e r h o g e n , o n t n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h n i e t h e t r e c h t e e n a n d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l ( k e n .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i s h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s e l i j k .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g m a g i n d e z e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n z i j g e e n p u b l i e k b e r o e p h e e f t g e d a a n o p d e b e l e g g e r s , d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t d e r d e n j a d a n n e e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k u n n e n d e e l n e m e n , o f w e l d a t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d
O p v o o r w a a r d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , i n d i e n z u l k s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
3 . O n d e r v o o r b e h o u d d a t d a a r d o o r h e t k a p i t a a l n i e t m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t w e t t e l e k m i n i m u m k a p i t a a l , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n z o n d e r b e o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , b u i t e n h e t g e v a l v a n e e n e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s s e n d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a f g e l o s t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e d o o r h e t l o t a a n t e d u i d e n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t e e n d e e l v a n d e w i n s t d a t d e v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n .
D e a f l o s s i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n p a r i a a n d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n t e n e i n d e d e g e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e e e r b i e d i g e n .
D e a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d z i j n d e z e l f d e a l s d e z e t o e g e k e n d a a n n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d u i t n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n d a t a a n d e e i g e n a a r s v a n d e z e a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d t e n e i n d e h e t v o o r t d u r e n v a n h e t r i s i c o t e v e r g o e d e n , e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . N i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D i t r e g i s t e r o m v a t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e v e n n o t e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z b e z i t t e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n e n o v e r g a n g e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l l k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r . B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r , w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b ] d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h a v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i n d e g e d e r n a t e n a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g t e l a t e n s c h r a p p e n .
E r d i e n t e v e n e e n s e e n r e g i s t e r t e w o r d e n g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e v l 4 z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p v o o r d e b i j s t o r t i n g e n v o l s t o r t i n g .
I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r n i e t v o l s t o r t b i n n e n d e t e r r i e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d i s e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d , g e l i k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t e n b i w e n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n o p g e s c h o r t .
A r t i k e l z e s
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l i s , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n m a n d a t a r i s i s a a n g e d u i d d o o r d e v e r s c h i l l e n d e g e r e c h t i g d e n , w e l k e a a n d u i d i n g m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r z i e n v a n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e b e t r o k k e n e n , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p d i e n t n e e r g e l e g d t e w o r d e n .
A r t i k e l z e v e n
I n d i e n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n i n v r u c h t g e b r u i k , o e f e n t ; b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e n , d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t , b e h o u d e n s w a n n e e r m o e t w o r d e n b e s l i s t o v e r e e n w i j z i g i n g a a n h e t k a p i t a a l , e e n f u s i e o f o n t b i n d i n g , o f e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
A r t i k e l a c h t :
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n r e c h t v a n v o o r k e u r v o o r h e t o n d e r s c h a v e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n s c h e i n g .
D e z e a a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z a l g e b e u r e n b i n n e n d e t e r m i j n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d
A r t i k e l n e g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g s t e e d s h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t y p e , d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n , d e r e n t e v o e t , d e v e e e n h e t t i j d s t i p v a n t e r u g b e t a l i n g d e r o b l i g a t i e s
A r t i k e l t i e n
I n g e e n e n k e l g e v a l z u l l e n d e e r f g e n a m e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d e v e r z e g e l i n g v a n d e g o e d e r e n e n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e n v r a g e n , n o c h d e v e r d e l i n g o f o p e n b a r e v e r k o p i n g v a n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n z i c h m o e t e n r i c h t e n n a a r d e i n v e n t a r i s s e n , b a l a n s e n e n b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . 7 i t e 1 1 / 1 : B E H E E R - T O E Z I C H T
A r t i k e l e l f :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d i n t o e p a s s i n g e n m e t d e i n a c h t n e m i n g v a n d e ' m o d a l i t e i t e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r k e u z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e o p r i c h t e r s i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g d o o r
- e e n R a a d v a n B e s t u u r v a n t e n m i n s t e t w e e l e d e n , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p u i t n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a t , o f
- e e n R a a d v a n B e s t u u r v a n t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r
D e b e s t u u r d e r s z i j n t e n a l l e n t i j d e a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t t r e d e n d e l e d e n z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r ( k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l t w a a l f :
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l e e n o n d e r v o o r z i t t e r D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n d i e g e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t t e z i j n .
t e l k e n s d e v o o r z i t t e r b e l e t o f a f w e z i g i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f b d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r h e t o u d s t e l i d D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g e n e n z i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o v a a k a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d w e l k e e c h t e r s t e e d s i n B e l g i ë m o e t z i j n .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n s t e e d s t e n m i n s t e d r i e d a g e n o p v o o r h a n d e n s c h r i f t e l i j k , b e h o u d e n s i n u i t e r s t d r i n g e n d e g e v a l l e n . D e r a a d k a n e n k e l g e l d i g b e s l i s s e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i n l e d e n a a n w e z i g i s i n h e t g e v a l e r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s z i j n . Z o l a n g e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r g a d e r e n i n d i e n z i j b e i d e n a a n w e z i g z i j n .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e r a a d d o e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , m i t s h i e r v o o r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t t e g e v e n p e r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r u k m i n s t e n s d r i e l e d e n b e s t a a t e n o p v e r z o e k v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a t
A l l e s c h i k k i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i h p r o c e s s e n - v e r b a a l b i j g e h o u d e n i n e e n b z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t d i e n t h i j d a a r v a n v o o r a f g a a n d s c h r i f t e n k k e n n i s t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . N a d i e n z a l d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e s l i s s i n g v e r s l a g w o r d e n g e d a a n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l d e r t i e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n i n z a k e h e t b e h e e r , b e s t u u r e n d e z a a k v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j h e e f t o n d e r m e e r h e t r e c h t z o n d e r r a a d p l e g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e c o n t r a c t e n t e s l u i t e n , d a d i n g e n e n c o m p r o m i s s e n a a n t e g a a n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n e n t e v e r h u r e n , t o e t e s t e m m e n i n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o p h e f f i n g e n t e v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n t e g a a n , g e d w o n g e n t e n u i t v o e r l e g g i n g t e b e d i n g e n e n t e v e r v o l g e n , t e
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r u i l e n , i n r e c h t e o p t e t r e d e n , t e e i s e n e n z i c h t e v e r w e r e n , d i t a l l e s z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j r .
A r t i k e l v e e r t i e n :
D e r a a d k a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s b e n o e m e n b i j w i j z e v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d e b e v o e g d h e d e n e r v a n b e p a l e n , e n t o t d e h e r r o e p i n g v a n h u n a a n s t e l l i n g b e s l i s s e n . D e r a a d k a n d e b e z o l d i g i n g d e r b e s t u u r d e r s v a s t s t e l l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l v i j f t i e n
A l l e a k t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n g e a c h t h e t a a n t a l b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , w e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s a l d u s h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , n o c h t e g e n o v e r d e r d e n , n o c h t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r h e t b e v s m o e t e n l e v e r e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l z e s t i e n
D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s l m o g e n s p e c i f i e k e e n a f g e b a k e n d e b e v o e g d h e d e n v o o r é é n o f m e e r o p d r a c h t e n t o e k e n n e n b i j w i j z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n p e r s o n e n d i e h i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t
A r t i k e l z e v e n t i e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s o e f e n e n h e t t o e z i c h t u i t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n d e b o e k e n i n z a g e e i s e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r d i e n t e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d t e w o r d e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n d e v o o r w a a r d e n z o u b e v i n d e n w a a r b i j d e w e t i n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e t
A r t i k e l a c h t t i e n
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é
T a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t a l g e m e e n b e l e i d o f d i e w e t t e l i j k z i n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n . H e t a a n g e s t e l d e d i r e c t i e c o m i t é s t a a t o n d e r h e t t o e z i c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é m o e t b e s t a a n u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a a r e n b o v e n d e b e v o e g d h e i d v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h a a r l e d e n m o e t e n m e t h e t o o g o p d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d a a n d e r d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i t e l I V : D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l n e g e n t i e n
E r z i j n d r i e s o o r t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
- d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e j a a r ' i k s w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d , e n d i e b i j e e n k o m t e l k j a a r , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r .
- d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n h e e f t a l s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s d e z e d i e s a m e n g e r o e p e n k a n w o r d e n , b u i t e n d e g e w o n e p e r i o d e , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f i n d i e n é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n , '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e z e d i e w o r d t s a m e n g e r o e p e n , t e l k e n s e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n d i e n t t e g e b e u r e n o f i n d i e n d e w e t h e t v o o r s c h n j f t .
A r t i k e l t w i n t i g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n , h e n d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d ; z o b e s l i s t z i j o n d e r m e e r o v e r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g d e r b e s t u u r d e r s , s t e l t v a s t o f z i j a l d a n n i e t z u l l e n b e z o l d i g d w o r d e n , g e e f t z i j a l d a n n i e t k w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d , b e s l i s t z i j o v e r d e g o e d k e u r i n g d e r j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e r e s e r v a t i e o f u i t k e r i n g d e r w i n s t e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t u i t p u t t e n d
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g :
B e h o u d e n s w a n n e e r d o o r d e w e t b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t z i n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o f a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a t o o k h e t g e t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j e n d i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g e v e n w e l t e b e s l i s s e n h e e f t o v e r e e n v e r h o g i n g o f e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e k k a p i t a a l , e e n f u s i e o f e e n w j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d a n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l t w e é n t w i n t i a :
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E r z i j n g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t O m o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o f a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n d i e n t e l k e a a n d e e l h o u d e r z i j n v o o r n e m e n o m a a n w e z i g t e z i n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i j f d a g e n o p v o o r h a n d k e n b a a r t e m a k e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o f a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , d r a g e r v a n e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t D e z e v o l m a c h t d i e n t m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e z i j n o n t v a n g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l d r i e e n t w i n t i g :
D e a g e n d a d e r v e r g a d e r i n g , e v e n a l s d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n v e r g a d e r i n g e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n a a r b e l i e v e n d e a g e n d a w i j z i g e n o f b i j v u l l e n i n d i e n h e t g a n s e k a p i t a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r h e t o u d s t e l i d T e v e n s w o r d t o p e l k e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n g e d u i d . D e z e p e r s o n e n m a k e n h e t b u r e a u u i t .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u . E v e n w e l k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n m o e t e n w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z o n d e r v e r p l a a t s i n g d e r b o e k e n e r s t e e d s i n z a g e v a n k r i j g e n , e n o p h u n e i g e n k o s t e n a f s c h r i f t e n e r v a n b e k o m e n , w e l k e g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s
T i t e l V : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - B A L A N S
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g
l e d e r b o e k a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e ' r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g i n z i e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f t e g e n o v e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t e n , k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r e r v a n v e r k r i j g e n .
T i t e l V I : R E S U L T A A T B E S T f M M I N G
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r j f v i n g e n , , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e g a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a a n r e k e n i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z a l j a a r l ~ k s t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n , v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t i n b e g i n s e l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d a t d i t s a l d o v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l k r a g e n e n o n d e r m e e r v o o r h e t v o r m e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f h e t o v e r b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
G e e n u i t k e r i n g z a l m o g e n g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n i n t e r i m - d i v i d e n d , m i t s n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T i t e l 1 4 I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d i e n d e h e l f t o f m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l z o u v e r l o r e n g e g a a n z i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d a d e l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n e n d e z e d e v r a a g v o o r l e g g e n o f d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t o n t b o n d e n z a l w o r d e n , s a m e n m e t e v e n t u e l e v o o r s t e l l e n t o t s a n e r i n g v a n d e t o e s t a n d
A r t i k e l d e r t i g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e v o e g d h e i d o m d e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g t e b e p a l e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l e e n e n d e r t i g
B i j v e r e f f e n i n g d o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d u i t s p r a a k o v e r , - i n v o o r k o m e n d g e v a l i n a c h t g e n o m e n h e t a r t i k e l d e r t i g d e r s t a t u t e n d e w e e v a n v e r e f f e n i n g e n d e b e s t e m m i n g d e r o p b r e n g s t e r v a n .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g :
V o o r a l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s z a l m e n z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/06/2011
ÿþV b e h
a a B e l
5 t a E
I I I I I I R 1 1 . 1 1 1 1 t 1 1 1 # 1 , 1 1 1 1 1 l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
G R I F F I E P
K O O P H A N D E L
2 3 0 5 0 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
M o d 2 . t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 3 4 . 9 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G U L D E N W A L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A k k e r s t r a a t 5 5 t e 9 1 4 0 T e m s e O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 6 1 0 5 1 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n z i j n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e p e r s o n e n
o p n i e u w t e b e n o e m e n v a n a f d i e d a t u m v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- M e v r . P a u l e t t e M e e u s , A k k e r s t r a a t 5 5 t e 9 1 4 0 T e m s e
- D h r . L o u i s M e e u s , D o o r n s t r a a t 4 7 t e 9 1 4 0 T e m s e
- M e v r . L u t g a r d e V a n L a n c k e r , D o o r n s t r a a t 4 7 t e 9 1 4 0 T e m s e
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n d i e b e s l i s t m e v r o u w
P a u l e t t e M e e u s m e t i n g a n g v a n a f 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
P a u l e t t e M e e u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l c i e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 19.05.2011 11119-0092-011
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 06.05.2010 10112-0348-011
09/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.04.2009, NGL 06.04.2009 09105-0340-011
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 20.05.2008 08148-0027-011
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 14.05.2007 07145-0088-012
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.04.2005, NGL 19.05.2005 05152-0153-011
10/05/2004 : SN051782
13/05/2003 : SN051782
16/06/2001 : SN051782
11/06/1999 : SN051782
01/01/1997 : SN51782