03/01/2014
ÿþ
N a d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d t e a n h a B e l g i s o S t a a t s b h
V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C . 2 0 1 3
D E M e R M O N D E
1 1 1 1 8 9 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 8 3 2 4 5 2 2 1 8
D e H a e c k
G e w o n e C o m m e n d a t a i r e V e n n o o t s c h a p K a s t e e l s t r a a t 1 0 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t h e t k a p i t a a l : v e r h o o g d m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 . 5 5 0 e u r o ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n ' v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 e u r o ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 e u r o ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e : v a n 1 . 7 5 5 g e w o n e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 e u r o p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
2 , s t a t u t e n w i j z i g i n g
a r t , 5 : k a p i t a a l : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 5 0 e u r o
a r t . 6 : a a n d e l e n - o v e r d r a c h t :
6 . 1 . A a n d e l e n : h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 5 5 a a n d e l e n m e t g e l i j k e
s t e m r e c h t e n . A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g , o n t v a n g e n d e o p r i c h t e r s D e H a e c k S t e v e n 1 . 8 5 4 a a n d e l e n e n
V a n d e M o o r t e l K e l l y 1 a a n d e e l . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
D e H a e c k S t e v e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n ; l .
17/01/2011
ÿþf - ï J f k r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
^ , F ' i F F i F R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
5 . O 1 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 8 0 6 6 *
B e n a m i n g : D e H a e c k
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 1 0 - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
O n d e r n e r r h n g s n r : ? 3 1 . i y S k . e Z 4 8
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
D e 3 d e j a n u a r i 2 0 1 1 , i s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n -
1 . D e h e e r D e H a e c k S t e v e n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 9 / 5 / 1 9 8 1 e n w o n e n d e t e
R o e s t w e g 3 B B O 1 0 1 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t o p t r e d e n d a l s w e r k e n d v e n n o o t ,
e n
2 . M e v r o u w V a n d e M o o r t e l K e l l y , g e b o r e n t e J e t t e o p 1 5 / 1 1 / 1 9 8 1 e n w o n e n d e t e
R o e s t w e g 3 8 B O 1 0 1 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t o p t r e d e n d a i s s t i l l e v e n n o o t ,
e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " D e
H a e c k
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K a s t e e l s t r a a t 1 0 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
- D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , : h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e ' r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
a ) H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v a n d e b a n k I N G .
b ) A a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n v a n o n r o e r e n d e . g o e d e r e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t r u i m e z i n k u n n e n ; b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e : v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f : d e z e i n d e - h a n d w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , : l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n : v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n ; d i e , o p w e l k e w i j z e o o k , b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k . d o e l
D i t v o o r z o v e r d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t e n v o o r z o v e r d i t s t r o o k t m e t d e . u i t b a t i n g s o v e r e e n k o m s t m e t d e I N G - b a n k .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r g o e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e l d / i n n a t u r a o f v i a v o o r d e l e n v a n . a l l e a a r d .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d : a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / l O O s t e v a n h e t k a p i t a a l .
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r w e r k e n d e v e n n o t e n - z a a k -
v o e r d e r s . M e t é é n p a r i g h e i d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , d e h e e r D e H a e c k S t e v e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e : v e r r i c h t i n g e n , o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . A a n ;
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o .
b e h a
a a n
B e l g
S t a a t
d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d i n g e l d e n / o f i n n a t u r a w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . J a a r l i j k s , o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 . 0 0 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 .
t i " s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
D e H a e c k S t e v e n Z a a k v o e r d e r
06/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 5 6 2 3 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 5 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E t y I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 4 5 2 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e H a e c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 1 0 . 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - u i t b r e i d i n g d o e l
p i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 j u n i 2 0 1 5 , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s , m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 :
M a t t e s t r a a t 1 3 / 1 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
E r w e r d b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n , z o d a t h e t d o e l m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 v e r v a n g e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n o f c o m m i s s i o n a i r :
- H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e a g e n t v a n d e b a n k I N G
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n h e t b a n k - , f i n a n c i e e l e n v e r z e k e r i n g s w e z e n ; - C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n I n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s :
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
A a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
p e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , z a a k v o e r d e r , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r , v o i m a c h t d r a g e r o f m a n d a t a r i s e n v a n a l l e a n d e r e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n s t a t u t a i r e b e n o e m i n g o f v i a e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ,
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v o o r z o v e r d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t e n v o o r z o v e r d i t s t r o o k t m e t d e u i t b a t i n g s o v e r e e n k o m s t m e t d e I N G - b a n k .
D e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k e e n v e r g u n n i n g e n f o f e r k e n n i n g n o d i g h e b b e n , z u l l e n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r z o v e r d i e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e h a a l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r g o e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e l d e n i n n a t u r a o f v i a v o o r d e l e n v a n a i l e a a r d .
D e H a e c k S t e v e n Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g