13/05/2014
ÿþ M o d W p r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e f d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
b c z 1 1 1 1 1 1
S t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 0 2 2 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e K i m p e - R o e l a n d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H y a c i n t e n l a a n 9 b u s 3 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w a r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B U b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t n a a r O u d e n h o v e s t r a a t 2 0 b u s 5 , 9 6 2 0 S i n t - M a r i a - O u d e n h o v e ( Z o t t e g e m ) v a n a f h e d e n .
S i n t - M a r i a - O u d e n h o v e , 2 2 a p r i l 2 0 1 4 ,
R o e l a n d t V e e r i e
Z a a k v o e r d e r
15/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a
I 1 1 1 w i 1 ~ ~ ~ w ~ i ~ ~ ~ ~ u
1 9 1 5 O B *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 2 2 . 4 2 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K I M P E - R O E L A N D T
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V N j e O P H A N D E L
- 6 J A N . 2 0 %
D E N B M I / I O N D E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 5 1 9 2 9 0 B e r i a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R B R E N G I N G Z E T E L - O N T S L A G l B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n
D e d o n c k e r , t e B e r i a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D E K I M P E - R O E L A N D T » , g e v e s t i g d t e 9 2 9 0
B e r l a r e , D o r p , 5 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 2 2 . 4 2 1 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n 9 2 9 0 B e r l a r e ,
D o r p 5 1 n a a r 8 4 0 0 O o s t e n d e , H y a c i n t e n l a a n 9 b u s 3 .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t z i j d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H y a c i n t e n l a a n 9 b u s 3 , "
T w e e d e b e s l u i t : O n t s l a g v a n d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t
m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r F i l i p D E K I M P E , v o o r n o e m d .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n g e v o e r d m a n d a a t .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n i n d e
s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D e r d e b e s l u i t : B e n o e m i n g v a n n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
m e v r o u w V e e r l e R O E L . A N D T , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r
e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H a a r m a n d a a t w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r o m d e s t a t u t e n t e
c o o r d i n e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e H e r m a n D e p r o u w " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , K o u t e r s t r a a t 8 9 , e v e n a l s a a n h a a r ;
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e "
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B y l a g e n T i i j t B ë l g i s c l i S t a a t s b a d - f 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 26.06.2013 13211-0162-017
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 06.07.2012 12261-0468-017
10/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. i i i s a a o a "
b e l a :
B E
S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 S E P 2 0 1 1
D E N D E R M Q W E
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 2 2 . 4 2 1
B e n a m i n g : B r o o d e n B a n k e t D e K i m p e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 5 1
9 2 9 0 B e r l a r e
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , ; ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 7 6 i ! b l a d 9 7 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e e a I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n , b l i j k t h e t g e e n ; ; v o l g t :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d v a n " B R O O D E N B A N K E T D E K I M P E " i n " D E K I M P E R O E L A N D T " .
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e b r e i d d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r . ; v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s d a a r b u i t e n : a l l e h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , ; i n - e n u i t v o e r , a l l e v e r v o e r , a l l e f a b r i c a g e , v e r w e r k i n g , b e h a n d e l i n g e n b e w a r i n g v a n :
1 . a l l e s o o r t e n b r o o d , b a n k e t , i j s r o o m , p r a l i n e s , s u i k e r w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
2 . a l l e s o o r t e n k r u i d e n i e r s w a r e n e n a l l e d r a n k e n , a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h ;
3 . a l l e g r o n d s t o f f e n d a a r t o e , a l d a n n i e t g e d e e l t e l i j k a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , a l l e v e r p a k k i n g s m i d d e l e n , a l l e ; ; t o e s t e l l e n e n m a t e r i a a l e n a l l e g e b r u i k e l i j k e w i n k e l p r o d u c t e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n t i j d e l i j k e o p d r a c h t e n u i t v o e r e n i n d e b r o o d - e n b a n k e t s e c t o r , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y i n d e b r o o d - e n b a n k e t s e c t o r e n i n d e v o e d i n g s s e c t o r i n : i h e t a l g e m e e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k r i j g e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , k o p e n e n v e r k o p e n ,
" h u r e n o f v e r h u r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l ; ; v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n ; ; v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n ; ; h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , k a n b i j d r a g e n . D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f ; b i j d e e l n e m i n g . Z e m a g v e r d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e m e t h e t v o r i g e i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n
d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . . j
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k e w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n ; ; n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n ; ; i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l ; i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
3 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d e s t a t u t e n : a a n g e p a s t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 12.07.2011 11277-0583-018
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 20.07.2010 10316-0284-018
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 22.06.2009 09254-0397-018
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 24.06.2008 08265-0042-018
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.05.2007, NGL 25.06.2007 07265-0156-018
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 27.06.2006 06316-3471-016
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