DE KRAAIBERG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DE KRAAIBERG
Dénomination : DE KRAAIBERG
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.401.858

Publication

05/06/2014
ÿþmod11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"

GR!FRE , e V 44 KOOPHANDEL GENT

26 MEI 2014

AFDELING DENDERMONDE Griffie

M11111111

UI

Ondernemingsnr : 0474.401.858.

" Benaming (voluit) : NOVA HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Patrijzenweg 9

9150 Kruibeke

Onderwerp akte :Wijziging naam.

Uittreksel uit een akte verleden door Meester Benoît DE KESEL, geassocieerd notaris met

standplaats te Kruibeke, op 21 mei 2014, eerstdaags te registreren:

"Voor geassocieerd notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke werd de buitengewone algemene

vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NOVA HOLDING" gehouden

dewelke de volgende beslissing heeft genomen:

, Naam:

Vanaf 21 mei 2014 luidt de naam "DE KRAMBERG«""

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

een geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de buitengewone algemene vergadering de dato 21 mei 2014;

- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 08.11.2013 13657-0328-041
18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 15.10.2013 13630-0547-041
16/10/2013
ÿþOndernemingsnr:474.401.858

Benaming (voluit) : NOVA HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: te 9150 Kruibeke, Patrijzenweg 9

Onderwerp akte : UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING - KAPITAALVER- HOGING ONDER VOORWAARDE - MACHTIGINGEN - WIJZIGING STATUTEN.!

1. De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslagvan de raad van bestuur opgemaakt overeenkomsti ''

g g Pg g;~

i) artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het voorstel tot uitgifte van een converteerbare,; obligatielening, ii) artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de mogelijke uitgifte van:; aandelen beneden fractiewaarde iii) artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de wijzigingr! 1 van de respectieve rechten van de aandelen en iv) artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de inbreng in natura.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig i) artikel 584 inzake de mogelijke uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde en ii) artikel 602 van het Wetboek van. Vennootschappen over de inbreng in natura.

i Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris zullen worden neergelegd op de griffie;, van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De commissaris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG & PARTNERS", met vestiging te 9100,E Sint-Niklaas, Bellestraat 30, vertegenwoordigd door mevrouw Leen DEFOER, bedrijfsrevisor, besluit hetj verslag met betrekking tot de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura bij conversie,, letterlijk als volgt:

"6. Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura

De mogelijke inbreng in natura bij de volstorting van de converteerbare obligatielening enerzijds en de=!

j automatisch converteerbare obligatielening anderzijds, bestaat respectievelijk uit het recht tot terugbetaling van de uitstaande hoofdsom van de lening die werd toegekend door de NV Participatiemaatschappij Vlaanderen ten belope van een bedrag van E 1.500.000,00 en uit het recht tot terugbetaling van het onder de bestaande"£ leningen toegekend door Rik Geerardyn, Annieta Soufflet, Maarten Geerardyn, Pieter Geerardyn, Pepijn; Geerardyn en Veerle Deprez op 30 september 2013 uitstaande bedrag van ¬ 3.527.087,97.

Deze mogelijke inbreng van schuldvorderingen wordt gewaardeerd aan de nominale waarde van de uitstaande;:

hoofdsom onder de leningsovereenkomst, zijnde E 1. 5000.00,00 voor wat betreft de converteerbare ;! obligatielening enerzijds en voor wat betreft de automatisch converteerbare obligatielening aan den nominale;; j waarde van de uitstaande hoofdsom inclusief intresten tot op de datum van de uitgifte (30 september 2013).

Als tegenprestatie voor de inbreng in natura bij de conversie van de converteerbare obligatielening verwerft delf j; NV Pariticipatiemaatschappij Vlaanderen 1.500 converteerbare obligaties met een nominale waarde van E;! 1.000,00 elk, waarbij elke converteerbare obligatie aan de NV Pariticpatiemaatschappij Vlaanderen bij conversie het recht geeft om in te schrijven op 1.000 nieuwe aandelen C zonder vermelding van nominaler waarde en met een uitgifteprijs van ¬ 1,00 per aandeel, dewelk zullen delen in de resultaten vanaf de eerste dagj

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

1 1 1

ti bel a; Bi Sta

io

ID 1111 111UI Ifll1llll

*13157156*

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE

KÓ4HÁNÉ

0 7 OKT. 2013

DEND5MMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9,1 op dertig september tweeduizend dertien, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeel-j houders van de naamloze vennootschap "NOVA HOLDING", gevestigd te 9150 Kruibeke, Patrijzenweg ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0474.401.858, onder meer wat,; volgt:

mod1TS



van het boekjaar waarin zij worden uitgegeven. De waarde van de inbreng in natura van de converteerbare obligatielening komt aldus op elk moment van uitoefening overeen met het aantal te converteren converteerbare obligaties vermenigvuldigd met conversievoet alsook de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen C, bijvoorbeeld 1.500 obligaties x 1 x E 1,00 = E 1.500.000,00. Naar aanleiding van de voormelde conversie zullen aldus 1.500.000 nieuwe aandelen C van de NV Nova Holding worden uitgegeven. Deze nieuw uit te gegeven aandelen zullen volledig toebedeeld worden aan de NV Particiaptiemaatschappij Vlaanderen.

De tegenprestatie voor de inbreng in natura bij conversie van één Automatisch converteerbare obligatie bedraagt 1 nieuw aandeel, zonder vermelding van nominale waarde en met een uitgifteprijs van £ 1,00 per aandeel, en hetwelk zal delen in de resultaten van de vennootschap vanaf de eerste dag van het boekjaar van de kapitaalverhoging. De waarde van de inbreng in natura van de Automatisch Converteerbare obligatielening komt aldus op elk moment van uitoefening overeen met het aantal te converteren Automatisch Converteerbare obligaties vermenigvuldigd met enerzijds de conversievoet alsook de uitgiteprijs van de nieuw uit te geven aandelen van Nova Holding NV, bijvoorbeeld 3.527.087 obligaties x 1 x E 1,00 = £ 3.527.087,00. Naar aanleiding van de voormelde automatische conversie zullen aldus 3.527.087 nieuwe aandelen A en B van de NV Nova Holding worden uitgegeven. Deze nieuw uit te gegeven aandelen zullen als volgt worden toebedeeld

Naam aantal aandelen categorie aandelen

Rik Geerardyn 1.166.713 aandelen A

Maarten Geerardyn 175.661 aandelën A

Pepijn Gerardyn 175.661 aandelen A

Pieter Gerardyn 175.661 aandelen A

Rik Geerardyn -- Annieta

Soufflet 565.752 aandelen A

Veerle Deprez 1.267.639 aandelën B

Totaal 3.527.087

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze inbreng in natura, en onder opschortende voorwaarde dat de uitgiftemodaliteiten van de converteerbare obligatielening enerzijds en de automatisch converteerbare obligatielening anderzijds worden goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 september 2013, en onder opschortende voorwaarde van de effectieve conversie van de converteerbare obligaties enerzijds en de automatisch converteerbare obligaties anderzijds, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een

bedrijfseconomisch standpunt en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de

fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden uitgegeven, zodat de inbreng in natura niet

overgewaardeerd is.

= Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Sint-Niklaas, 24 september 2013

Ernst & Young & Partners BVBA

Commissaris, vertegenwoordigd door

Leen Defoer Vennoot"

2. De vergadering besluit tot uitgifte van een converteerbare obligatielening voor een bedrag van EEN i MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (£ 1.500.000,00), vertegenwoordigd door DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van DUIZEND EURO (£ 1.000,00) ieder, waarvan iedere obligatie, onder de hierna uiteengezette voorwaarden, converteerbaar zal zijn in aandelen van de nieuw te creëren klasse "C" ("aandelen C") van de naamloze vennootschap "NOVA HOLDING", welke aandelen vanaf de datum van hun uitgifte zullen delen in de winst zoals vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin zij worden uitgegeven (de PMV Converteerbare obligaties).

3. De vergadering besluit tot uitgifte van een automatisch converteerbare obligatielening voor een bedrag van DRIE MILJOEN VIJFHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND ZEVENENTACHTIG EURO ZEVENENNEGENTIG CENT (£ 3.527.087,97), vertegenwoordigd door DRIE MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENENTWINTIGDUIZEND ZEVENENTACHTIG (3.527.087) converteerbare obligaties op naam met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

d ehouden

.` aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

een nominale waarde van EEN KOMMA NUL NUL NIJL NUL NUL NUL TWEE EURO (1,0000002) ieder, waarvan iedere obligatie, onder de hierna uiteengezette voorwaarden, converteerbaar zal zijn in aandelen van de bestaande klasse "A" of "B" van de naamloze vennootschap "NOVA HOLDING", welke aandelen vanaf de datum van hun uitgifte zullen delen in de winst zoals vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin zij worden uitgegeven.

4. De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van verwezenlijking van de aanvraag tot conversie van de converteerbare obligaties waarvan sprake hierboven, het maatschappelijkkapitaal te verhogen tot beloop van de uitgeoefende conversies, hetzij met een maximum van VIJF MILJOEN ZEVENENTWINTIGDUIZEND ZEVENENTACHTIG EURO ZEVENENNEGENTIG CENT (¬ 5.027.087,97), vertegenwoordigd door maximaal VIJF MILJOEN ZEVENENTWINTIGDUIZEND ZEVENENTACHTIG ZEVENENNEGENTIG nieuwe aandelen (waarvan maximaal 1.500.000 nieuwe klasse C aandelen uit hoofde van de PMV Converteerbare obligaties en maximaal 3.527.087 nieuwe klasse A respectievelijk B aandelen uit hoofde van de automatisch converteerbare obligaties).

De kapitaalverhoging die ingevolge de conversie overeenkomstig de conversiewaarde zal worden vastgesteld, zal worden geboekt op de rekening "Kapitaal" en de vergadering besluit uitdrukkelijk dat ingeval van conversie de fractiewaarde van alle na conversie bestaande aandelen van de vennootschap gelijk zal zijn.

Moest de intekenprijs van de aandelen op het ogenblik van conversie hoger liggen dan de fractiewaarde van de alsdan bestaande aandelen dan zal het eventuele saldo worden geboekt op de rekening "Uitgiftepremie", die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van de statuten.

5. De vergadering keurt de voorwaarden en modaliteiten tot intekening op de converteerbare obligatieleningen goed en stelt vast dat op beide converteerbare obligatieleningen werd ingetekend en dat zij werden volgestort door inbreng in natura.

De algemene vergadering stelt bijgevolg vast en heeft de notaris verzocht te acteren dat de converteerbare obligatieleningen, onder de voorwaarden waarvan sprake hiervoor, volgens het voorschrift van artikel 489 van het Wetboek van Vennootschappen, werden geplaatst en volgestort.

6. De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de mogelijke wijziging inzake de klassen van aandelen door aanvulling van artikel 5 van de statuten:

"Indien de PMV converteerbare obligaties die werden uitgegeven bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2013 worden uitgeoefend zullen de uit te geven aandelen, aandelen van categorie C zijn."

7. De vergadering machtigt ieder lid van de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren en om de conversie van de obligaties authentiek te doen vaststellen, evenals de daaruit volgende kapitaalverhoging, de eventuele verhoging van de onbeschikbare rekening uitgiftepremies, de uitdrukkelijke gelijkstelling van de fractiewaarde van de oude en nieuwe aandelen en de wijziging van de statuten van de vennootschap, waarbij de raad van bestuur ook wordt gemachtigd de eventuele uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk te incorporeren in kapitaal

Ieder lid van de raad van bestuur wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de conversie van obligaties een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, waarbij:

i) artikel 5 van de statuten wordt aangepast aan de wijziging van het kapitaal en de indeling van de aandelen in drie klassen en

ii) waarbij artikel 39 van de statuten wordt aangevuld met een preferentie bij liquidatie in het voordeel van de

klasse C aandelen, als volgt:

Na aanzuivering van alle schulden, wordt het liquidatiesaldo verdeeld tussen de aandeelhouders pro rata hun

percentage van het totaal aantal uitstaande aandelen, behoudens indien als gevolg van voormelde pro rata

berekening het aandeel van de C aandeelhouders in het liquidatiesaldo lager ligt dan 1.500.000 euro, in welk

geval volgende volgorde van uitbetaling van toepassing is:

- eerst zullen de aandelen van categorie C het saldo toebedeeld krijgen tot een bedrag dat gelijk is aan een

bedrag van 1.500.000 euro;

- vervolgens zal het overblijvende saldo pro rata het aandeelhouderspercentage van de overige aandeelhouders

(klasse A en B) verdeeld worden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijl hiermee

neergelegd:

- afschrift van de akte

- volmachten;

-

coördinatie van de statuten

- verslag raad van bestuur;

- verslag commissaris

i en oor-

c féhouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2013
ÿþMoa Word 11.7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIF-H-E-Ht C ISBA N k

VAN KOOPHANDEL

0 4 OKT, 2013

DENDERMONDE

Oi idernerningsnr 0474.401.858

Benaming

(Voluit) : NOVA HOLDING

tveakort)

Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel PATR1JZENWEG 9 - 9150 KRUIBEKE

(votleclig adres)

Onderwei;p akte : Neerlegging van een besluit van de aandeelhouders van 27 september 2013 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Neerlegging van een besluit van de aandeelhouders van 27 september 2013 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 september 2013)

De aandeelhouders hebben bij schriftelijke en aparte stemming unaniem beslist om een volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd d000r Adriaan de Leeuw, om individueel handelend en met recht van indeplaatststelling alle formaliteiten te verrichten met het oog op de neerlegging van deze schriftelijke aandeelhoudersbesluiten ter griffie van de rechtbank van. koophandel te Dendermonde en de publicatie van een uittreksel van deze besluiten in de bijlage bij het Belgisch. Staatsblad, en om verder al het nodige of nuttige te doen om verder uitwerking te geven aan het voorgaande.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Lasthebber

oF, dei .viai4tP biz. van j~Uli: Ç3 vernielden : Recto : l~l aaiii en hoedanigheid unn de in;;trurnNnierentia heizij van de pere,o(o)ri(¬ n)

bevoegd de rechtspersoon Ion 7anekn van derden te verrecic;nt;regordigc.n

Verca ; Naarn en handtekening.

Itteett





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Moa Word 11.7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIF-H-E-Ht C ISBA N k

VAN KOOPHANDEL

0 4 OKT, 2013

DENDERMONDE

Oi idernerningsnr 0474.401.858

Benaming

(Voluit) : NOVA HOLDING

tveakort)

Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel PATR1JZENWEG 9 - 9150 KRUIBEKE

(votleclig adres)

Onderwei;p akte : Neerlegging van een besluit van de aandeelhouders van 27 september 2013 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Neerlegging van een besluit van de aandeelhouders van 27 september 2013 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

(uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 september 2013)

De aandeelhouders hebben bij schriftelijke en aparte stemming unaniem beslist om een volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd d000r Adriaan de Leeuw, om individueel handelend en met recht van indeplaatststelling alle formaliteiten te verrichten met het oog op de neerlegging van deze schriftelijke aandeelhoudersbesluiten ter griffie van de rechtbank van. koophandel te Dendermonde en de publicatie van een uittreksel van deze besluiten in de bijlage bij het Belgisch. Staatsblad, en om verder al het nodige of nuttige te doen om verder uitwerking te geven aan het voorgaande.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Lasthebber

oF, dei .viai4tP biz. van j~Uli: Ç3 vernielden : Recto : l~l aaiii en hoedanigheid unn de in;;trurnNnierentia heizij van de pere,o(o)ri(¬ n)

bevoegd de rechtspersoon Ion 7anekn van derden te verrecic;nt;regordigc.n

Verca ; Naarn en handtekening.

Itteett





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

º%- J ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0474.401.858

Benaming

(voluit) Nova Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Patrijzenweg 9 - 9150 Kruibeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vertegenwoordiging van Ernst & Young & Partners BVBA als commissaris

Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2011 werd de BVBA Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, benoemd als commissaris met als vaste vertegenwoordiger, Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, voor wat betreft de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

Overeenkomstig het artikel 33 § 2 van de Wet van 23 juli 1953 wordt vanaf 1 juli 2013 de vaste vertegenwoordiger Leen Defoer, bedrijfsrevisor, voor de resterende looptijd van het mandaat.

Rik Geetardyn

Gedelegeerd bestuurder

GVÁÉV~KÓÓPHÁNDËL

- 3 OKT. 2013

DERcMONDE ri i

H

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

º%- J ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0474.401.858

Benaming

(voluit) Nova Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Patrijzenweg 9 - 9150 Kruibeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vertegenwoordiging van Ernst & Young & Partners BVBA als commissaris

Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2011 werd de BVBA Ernst & Young & Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, benoemd als commissaris met als vaste vertegenwoordiger, Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, voor wat betreft de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

Overeenkomstig het artikel 33 § 2 van de Wet van 23 juli 1953 wordt vanaf 1 juli 2013 de vaste vertegenwoordiger Leen Defoer, bedrijfsrevisor, voor de resterende looptijd van het mandaat.

Rik Geetardyn

Gedelegeerd bestuurder

GVÁÉV~KÓÓPHÁNDËL

- 3 OKT. 2013

DERcMONDE ri i

H

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2013
ÿþmod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r ir-

11111111E11

VAN 1?-61(5P r:1-1(61q.

15 FED, 2013

DENDERMONDE

~`Grifft

Ondernemingsnr : 0474.401.858.

Benaming (voluit) : NOVA HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :. Patrijzenweg 9

9150 Kruibeke

" Onderwerp akte :Wijziging zetel - wijziging boekjaar - wijziging gewone algemene vergadering.

Uittreksel uit een akte verleden door Meester Benoit DE KESEL, geassocieerd notaris met

standplaats te Kruibeke, op 27 december 2012, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te

Beveren, Registratie op 14 januari 2013 Boek 457 blad 13 vak 07. Ontvangen: vijfentwintig euro (E

25,00).Vr. De Ontvanger: GUIDO VERCRUYSSEN, fiscaal deskundige:

"Voor geassocieerd notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke werd de buitengewone algemene

vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NOVA HOLDING"gehouden

dewelke de volgende beslissingen heeft genomen:

Zetel:

9150 Kruibeke, Patrijzenweg 9, met ingang van 17 december 2012.

Jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur.

Boekiaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het volgende

jaar. Het huidige boekjaar wordt verlengd tot en met 31 januari 2013."

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

een geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

afschrift van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 december 2012;

gecoördineerde statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

25/01/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111 1111 Il

13 15275*

Ondernelrtingsnr : Benaming

(vOla.rt)

rve,Lc~rn

GRIFFIE BECHTDAN1C

VAN KOOPHANDEL

i 4 JAN, 2013

DENDERMONDE

V Griffr~

0474.401.858

NOVA HOLDING

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel . EENDENLAAN 22 - 9150 KRUIBEKE

(voiler.ig adres) ZETELVERPLAATS1NG - VOLMACHTEN

Onder'taern



(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 december 2012)

Na beraadslaging over de punten van de agenda, gaat de raad van bestuur over tot de besluitvorming als volgt:

2. De raad van bestuur beslist met onmiddellijke werking de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar PATRIJZENWEG 9, 9150 KRUIBEKE.

3, De raad van bestuur verleent volmacht aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 70A, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen (inclusief doch niet beperkt tot het invullen en ondertekenen van de formulieren I en li) en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA

vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw

Mandataris

Op de ,.i,y1,10 nui van Lue, B vernaoldera : Reyfa ; Nanrri on hoerlarlrçtheicf van de instiunaenfereride he'.Uy van c'.c-, par" .oia)n(a;n) pr;vreogti de rechtspersoon ten aanzien van derden tr. v<,rtexrenvroorriirlc-ri

Versa ; Paren en hanrlltalzening.

26/10/2012
ÿþ1

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

--erlifr-r-FEK ~ VAN KOOPHANDEL

17 OKT. 2012

DENDERMONDE

Gratte

lIIII~ I NII IIIII Id

*iai~~oso"

li

II

Ondernemingsnr : 0474 401 858

Benaming

(voluit) : Nova Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eendenlaan 22, 9150 Kruibeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd - dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Nova Holding NV gehouden op 19 juni 2012

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders beslist niet algemeenheid van stemmen om te herbenoemen tot bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar of tot de jaarvergadering van het jaar 2018 :

- Rik Geerardyn

- Maarten Geerardyn

- Veerle Deprez

- Management Deprez BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Veerle Deprez, zaakvoerder.

- Rik Geerardyn wordt herbenoemd tot gedelegeerd - dagelijks bestuurder van de NV Nova Holding tot de jaarvergadering van 2018. Het mandaat van gedelegeerd - dagelijks bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Rik Geerardyn

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Z

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 20.06.2012 12213-0180-040
05/12/2011
ÿþ Mod z.a

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

vAl7NL VF"i-iA;.;I CL



" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

2 3. 11, 2011

DEN

DERMONDE

IIIJI 11111 111F 11F 111111111 F111 1FF 1I III

*iiieaaoe*

Griffie

Ondernemingsnr : 0474.401.858

Benaming

(voluit) : NOVA HOLDING

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Eendenlaan 22 - 9150 Kruibeke

Onderwerp akte : HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 27 juni 2011 om 15.00 uur.

De voorzitter deelt mede dal de huidige commissaris ontslagnemend is door het van haar mandaat.

van de NV Nova Holding

verstrijken van de duurtijd

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering van de aandeelhouders om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - burgerlijke vennootschap met handelsvorm "ERNST &

" YOUNG & PARTNERS", bedrijfsrevisorenkantoor, met vestiging te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30 - met als

" mandaatdrager Marleen HOSTE, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris voor :

* de enkelvoudige jaarrekening en dit voor een periode van 3 jaar of voor de boekjaren 2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013. Het mandaat komt te vervallen op de algemene vergadering van het jaar 2014.

* de geconsolideerde jaarrekening en dit voor een periode van 3 jaar of voor de boekjaren 2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013. Het mandaat komt te vervallen op de algemene vergadering van het jaar 2014.

Rik Geerardyn

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 19.07.2011 11309-0067-041
13/05/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 09.05.2011 11106-0402-042
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 08.07.2010 10289-0320-038
23/09/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 16.09.2009 09761-0206-027
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 16.09.2009 09761-0240-039
24/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 17.07.2008 08416-0094-031
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 17.07.2008 08416-0093-042
31/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 23.07.2007 07437-0253-026
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 25.06.2007 07267-0227-039
13/10/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 03.10.2005 05757-0209-027
13/10/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2004, GGK 20.09.2005, NGL 03.10.2005 05757-0208-027
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 23.06.2005 05304-0202-029
06/07/2004 : SN062286
20/08/2003 : SN062286
24/07/2003 : SN062286
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 02.09.2015, NGL 04.09.2015 15577-0031-041

Coordonnées
DE KRAAIBERG

Adresse
PATRIJZENWEG 9 9150 KRUIBEKE

Code postal : 9150
Localité : KRUIBEKE
Commune : KRUIBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande