31/01/2014
ÿþr t
i
M o d W o r d 7 ] , 7
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i l l e v a n d e a k t e
x O n d e m e m i n g s n r : ° + 4 1 {
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e L a t e m s e A p o t h e e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P o n t s t r a a t 4 0 - 9 8 3 1 D e u r l e ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
N I I h N
* 1 9 0 3 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 2 - Q 1 - 2 0 1 4
R E C I ^ 1 T e # i ~ V A N
u n n ~ H A 1 t i D E ; E G E N T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n r i V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t
O P R I C H T E R S
1 . M e v r o u w H A G H E D O O R E N V e r o n i q u e A n n e m i e C a r o l i n e , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e u r , G a v e r s t r a a t 1 ,
2 . d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V Æ K S T P H A R M A ; ° E U R O P E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , G . E . L e b o n l a a n 1 1 2 / 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 5 3 8 . 5 5 7 . 8 5 6 e n : o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r z e l f d e n u m m e r ,
V O R M - N A A M
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r h e n h e b b e n o p g e r i c h t ,
o n d e r d e n a a m D e L a t e m s e A p o t h e e k .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 4 0 .
D e z e t e l m a g o v e r a l i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r s d i e a I I e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n
v a s t s t e l l e n i n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" h e t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e n o r m a a l b e h o r e n t o t d e z e v a n d e u i t b a t i n g v a n e e n a p o t h e e k , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d ' h o u d e n o f e r n a u w b i j a a n s l u i t e n , o n d e r m e e r d e m a g i s t r a l e b e r e i d i n g e n d e a a n - e n v e r k o o p , d e ! i n v o e r e n u i t v o e r , d e h a n d e l i n e n d e f a b r i c a t i e i n h e t g r o o t e n h e t k l e i n v a n
A r t s e n i j - e n v e e a r t s e n i j k u n d i g e g e n e e s m i d d e l e n ,
- S c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n ,
H o m e o p a t h i e ,
B r e u k w a r e n e n b a n d a g i s t e r i e ,
C o s m e t i s c h e p r o d u c t e n e n p a r f u m e r i e ,
O n d e r h o u d s - , r e i n i g i n g s - e n o n t s m e t t i n g s m i d d e l e n ,
B e n o d i g d h e d e n v o o r h y g i ë n e ,
- K r u i d e n , d r a n k e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , d i e e t p r o d u c t e n , k i n d e r v o e d i n g e n p h y t o f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p t i e k e n m e d i s c h e a p p a r a t e n , m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n ,
M e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e n o d i g d h e d e n ,
A l l e a p p a r a t e n , i n s t r u m e n t e n e n t o e b e h o r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o r t h o p e d i e ,
G e h o o r a p p a r a t e n , - i n s t r u m e n t e n e n t o e b e h o r e n ,
A l l e s w a t m e t f a r m a c i e e n d r o g i s t e r i j t e m a k e n h e e f t ;
" D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e d i s t r i b u t i e e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e h i e r b o v e n o p g e s o m d e g e n e e s m i d d e l e n , a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , a p p a r a t u u r , m a t e r i a l e n e n t o e b e h o r e n ;
" D e o n d e r n e m i n g i n i n d u s t r i ë l e , k l i n i s c h e , m e d i s c h e , b i o l o g i s c h e , s c h e i k u n d i g e e n t o x i c o l o g i s c h e a n a l y s e s m e t a l l e h i e r o n d e r b e g r e p e n a c t i v i t e i t e n ;
" I e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d v e r b a n d h o u d e n d e m e t g e z o n d h e i d s z o r g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t v o o r d e r d e n ;
" H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t v e r h a n d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n k o m m i s s i e o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n a l l e m o g e l i j k e g r o n d - e n h u l p s t o f f e n , i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e n s t i g v o o r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" D e u i t b a t i n g v a n e e n c o n s u l t a n c y - e n d i e n s t e n o n d e m e m i n g v o o r h e t v e r l e n e n a l s b e d r i j f s c o n s u l e n t v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n b e d r i j f s b e h e e r e n t e c h n i s c h e s t u d i e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , d o o r l i c h t i n g , b e g e l e i d i n g e n o p t i m a l i s a t i e v a n a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n ;
" D e a a n k o o p , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n , a f b r e k e n , v e r k o p e n , u i t b a t e n , v e r h u r e n , v e r d e l e n e n b e h e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d o o k v a n h u u r - , I e a s i n g - , o p s t a l - , e r f p a c h t - e n v r u c h t g e b r u i k c o n t r a c t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f m a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f m a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g v o o r h a a r z i j n .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e g a a n , h e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g t e d i e n e i n d e a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n d o o r a l l e o n d e r n e m i n g e n , d a d e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e e l n e m i n g o f l a s t g e v i n g , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n e e n b i j h u i s , f i l i a a l , a g e n t s c h a p o f k a n t o o r .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a a n d e l e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . v o o r m e l d e M e v r o u w V e r o n i q u e H a g h e d o o r e n t e k e n t i n v o o r z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . v o o r m e l d e c o i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a e k s t P h a r m a E u r o p e t e k e n t i n v o o r t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t o p d e a a n d e l e n d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r v o o r d e t o t a l i t e i t i s v o l g e s t o r t .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B a n k v a n B r e d a .
D i t b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e b a n k o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d v o o r m e l d e M e v r o u w V e r o n i q u e H A G H E D O O R E N , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , G a v e r s t r a a t 1 , d i e a a n v a a r d t .
I N T E R N B E S T U U R - B E P E R K I N G E N
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e z e
b e v o e g d h e i d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t b i j e e n o m
t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e n i g a n d e r e
p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n b e p a a l d o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g
p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n h e t z e l f d e b u r g e r l i j k j a a r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n d i t p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
E E R S T E B O E K J A A R E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e
r e c h t s p e r s o o n o n t s t a a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g