21/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d I
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 2 M E l 2 0 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
* L i 1 1 0 3 : à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 4 7 . 4 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L E N T D E C K E R L U C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V l a s s e n h o u t 2 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 . 0 2 . 2 0 1 2 b l i j k t :
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e s l o t e n o m a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r s :
D h r . D e L e n t d e c k e r L u c , m e v r , V e r m e i r e n F r a n ç o i s e , d h r . D e L e n t d e c k e r J a n w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r ,
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . D e L e n t d e c k e r L u c w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e v r . V e r m e i r e n F r a n ç o i s e w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t , h e t w e l k e e i n d i g t b i j d e j a a r s l u i t i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
D E L E N T D E C K E R L u c
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2014
ÿþ M a r i W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 4 7 . 4 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a r o l i n e H E I R E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C a r o l i n e H e i r e m a n s & S t e v e n V a n d e r s n i c k t , g e a s s o - c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e Z e l e , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L E N T D E C K E R L U C " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V l a s s e n - h o u t 2 .
- o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n D e W u l f t e D e n d e r m o n - d e o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e - m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p e l f n o v e m b e r d a a r n a , o n - d e r n u m m e r 9 2 1 1 1 1 - 1 9 2 ;
s t a t u t e n g e w i j z i g d b i j a k t e v a n f u s i e m e t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E L E V E I R " v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a - g e n t o t g e z e g d S t a a t s b l a d o p v e e r t i e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 2 1 4 / 1 8 0 0 9 0 ;
- s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e - k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t g e z e g d S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 - 0 4 / 0 0 0 2 4 1 5
0 4 4 8 . 5 4 7 . 4 9 7 R P R D e n d e r m o n d e .
I I . B E S L I S S I N G E N
N a u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n w e l k e t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n l e i d i n g g e g e v e n h e b b e n l e g t d e v o o r z i t t e r d e p u n t e n t e r s t e m m i n g e n n a b e - s p r e k i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . E E R S T E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 9 0 . 0 0 0 ) o n m i d d e l l i j k i n t e
b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e e n e n v i j f t i g e u r o t w e e - e n n e g e n t i g c e n t o p d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o
t w e e ë n n e g e n t i g c e n t . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r - k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e
t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N V D e L e n t d e c k e r L u c e n i n t e s c h r i j v e n o p d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t
- d o o r d e h e e r L u c D e L e n t d e c k e r v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o , v o l s t o r t
- d o o r m e v r o u w V e r m e i r e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n - d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o
z e v e n e n n e g e n t i g c e n t
- d o o r d e h e e r J a n D e L e n t d e c k e r v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n d r i e
c e n t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e g e i d e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
m e t n r 0 0 1 7 3 0 9 0 0 9 3 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
b e h
a a
B e l
S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I ' , J ' A l l i a i ) I I
D E L E N T D E C K E R L U C
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
g 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V i a s s e n h o u t 2
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 3 a l 2 0 1 4
A F D E L I G g i f i l é N D E R M O N D E
v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r 2 . 2 8 2 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e n n o t e n o p d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r b e p a a l d o p :
- d e b e p a l i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l i n p r i n c i p e g e d u r e n d e a c h t j a a r b e - h o u d e n m o e t b l i j v e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h v e r m i n d e r d w o r d t i n d e p e r i o d e v a n a c h t j a a r , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d . V o o r v e n n o o t - s c h a p p e n d i e a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e s c h o u w c i , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( i n p l a a t s v a n a c h t j a a r ) w a r d e n b e h o u d e n .
- d e a n t i - r n i s b r u i k b e p a l i n g e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n d e d r a a g - w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i - z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( 3 3 1 . 6 5 1 , 9 2 E ) v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g a a n d e l e n ( 2 . 2 8 2 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e - e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n w a a r v o o r o p - d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
G e t e k e n d
C a r o l i n e H e i r e m a n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o g t % V i i . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e