DE LICHTERVELDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DE LICHTERVELDE
Dénomination : DE LICHTERVELDE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 886.802.011

Publication

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 04.07.2013 13258-0562-031
20/06/2013
ÿþOndernemingsnr : 0886.802.011

Benaming

(voluit) : DE LICHTERVELDE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 62 - 9830 Sint-Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder, herbenoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 2510112013, blijkt dat de vergadering heeft beslist om de volgende rechtspersoon te herbenoemen tot bestuurder, en dit voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over het boekjaar eindigend in 2016:

- De BVBA ACASA GROUP, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0886.199.918, voor wie de BVBA SCHUTTE INVEST nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger. De heer Charly Schutte, wonende te 9850 Nevele, Broekstraat 13, zal nog steeds optreden als vaste vertegenwoordiger van de BVBA SCHUTTE INVEST voor de uitoefening van het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de BVBA SCHUTTE INVEST in de BVBA ACASA GROUP (voor haar mandaat als bestuurder in de NV DE LICHTERVELDE).

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, gehouden op 25/01/2013, blijkt dat de vergadering heeft beslist om de BVBA ACASA GROUP, voornoemd, te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-bestuurder,

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 16)

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap zal tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend, waarvan telkens één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie A, en één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie B.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Gedaan te Sint-Martens-Latem, op 25/01/2013.

Getekend:

De BVBA ACASA GROUP, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de BVBA SCHUTTE INVEST, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charly Schutte Gedelegeerd-bestuurder

De BVBA MAXIS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michael Van Speybroeck Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1h.

(67411

Mod Waad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a

l' ~et

U31111 ai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 04.06.2012 12137-0090-017
17/08/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

iu

" 11126505"

..,

NEEFIGELEOP

~

0 4 AllG. 7011

RECHTEfflfreVAN l<nnPHANnFI TF CA'FNT

Ondernemingsnr : 0886.802.011

Benaming

(voluit) : DE LICHTERVELDE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 62 - 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders dd. 17 juni 2011 dat werd beslist:

1. met ingang vanaf 17 juni 2011 een einde te stellen aan het mandaat als bestuurder van de volgende bestuurders:

-De heer Michael VAN SPEYBROECK, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 42B;

-De heer Eddy CLARYSSE, wonende te Madrid 28001 (Spanje), Calle Castello 9 Ext, 50 lzq;

-De vennootschap CLARYSSE PROPERTIES Comm.VA, met zetel te 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 236,

en met ondernemingsnummer 0873.797.972, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Eddy CLARYSSE.

Bijgevolg komt tevens een einde aan het mandaat van de heer Eddy CLARYSSE als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap CLARYSSE PROPERTIES Comm.VA voor het mandaat van de vennootschap CLARYSSE PROPERTIES Comm.VA als bestuurder in de NV DE LICHTERVELDE.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hun kwijting worden verleend voor hun mandaat.

2. te benoemen als nieuwe bestuurders vanaf heden, 17 juni 2011 tot na de gewone algemene vergadering over het boekjaar eindigend in 2016:

-De vennootschap MAXIS BVBA, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 42B en met ondernemingsnummer 0893.235.881, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michael VAN SPEYBROECK, die aanvaardt.

-De vennootschap ERSO BVBA, met zetel te 9831 Deurle, Philippe De Denterghemlaan 8 en met ondernemingsnummer 0893.287.549, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric VAN SPEYBROECK, die aanvaardt.

-De BVBA SCHUTTE INVEST, met zetel te 9850 Nevele, Broekstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0885.926.239, alhier vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger, de heer Charly SCHUTTE, die aanvaardt.

Ingevolge de beslissing van de vennootschap MAXIS BVBA d.d. 17 juni 2011 werd de heer Michael VAN SPEYBROECK, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor het mandaat als bestuurder van de vennootschap MAXIS BVBA in de NV DE LICHTERVELDE.

Ingevolge de beslissing van de vennootschap ERSO BVBA d.d. 17 juni 2011 werd de heer Eric VAN SPEYBROECK, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor het mandaat als bestuurder van de vennootschap ERSO BVBA in de NV DE LICHTERVELDE.

Ingevolge de beslissing van de vennootschap SCHUTTE INVEST BVBA d.d. 17 juni 2011 werd de heer Charly SCHUTTE, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor het mandaat als bestuurder

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap SCHUTTE INVEST BVBA in de NV ---------------------

Er blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 17 juni 2011 dat werd vastgesteld dat door het einde van het mandaat als bestuurder van de vennootschap CLARYSSE PROPERTIES Comm-VA met als vaste vertegenwoordiger, de heer Eddy CLARYSSE er ook een einde gekomen is aan haar mandaat als voorzitter van de raad van bestuur.

Bijgevolg beslist de vergadering vanaf heden te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, en dit tot na de gewone algemene vergadering van het boekjaar eindigend in 2016:

-De vennootschap ACASA GROUP BVBA, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, en met ondernemingsnummer 0886.199.918, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de vennootschap SCHUTTE INVEST BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charly SCHUTTE, die aanvaardt.

ARTIKEL 16  EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap zal tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend, waarvan telkens één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie A, en één bestuurder gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie B.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Getekend te Sint-Martens-Latem

- ACASA GROUP BVBA, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de vennootschap SCHUTTE INVEST BVBA op haar beurt vertegenwoordigd via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charly Schutte;

- Maxis BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2011
ÿþMod 2.1

UA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III ijII ijIlI 111)111111 ijII IIl IijI Iij III

*11102889*

Voor-

behouden aan het Belgisch

staatsbied





NEERGELEGD

2 7 JUNI 2011

RECHTBANK Viti\Ï

KOOPHANtentlefE GENT

Onderneminosnr : 0886.802.011

8ettaming

(ut) : DE LICHTERVELDE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Kortrijksesteenweg 154A - 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Er blijkt uit de notulen dd. 16 mei 2011 dat de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen beslist heeft om het adres van de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Kortrijksesteenweg 154A te 9830 Sint-Martens-Latem naar de Kortrijksesteenweg 62 te 9830 Sint-Martens-Latem en dit met ingang vanaf 16 mei 2011.

Getekend te Sint-Martens-Latem:

- ACASA GROUP BVBA, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de vennootschap SCHUTTE INVEST BVBA op haar beurt vertegenwoordigd via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Charly Schutte;

- CLARYSSE PROPERTIES Comm.VA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eddy Clarysse.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de le.atate ûiz. van Luik ~ vermelden : Reçto : Naann en hoedanigheid van de instrumenterende nûtare, i-atzij van de fserso(o)n;en'j bevoegd de rechtspersoon ton ,arziwn van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 23.06.2011 11185-0363-016
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 02.07.2010 10250-0280-016
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 03.07.2009 09390-0108-013

Coordonnées
DE LICHTERVELDE

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 62 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Code postal : 9830
Localité : SINT-MARTENS-LATEM
Commune : SINT-MARTENS-LATEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande