DE MEISJES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE MEISJES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.481.803

Publication

24/02/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr: 0887481803

Benaming

(voluit) : De Meisjes

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lootblommestraat 23 - 9051 Sint Denijs-Westrem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën (regime artikel 537 WIB) - Aanpassing statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op zes februari.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten:

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'De Meisjes' met zetel te 9051-Sint-Denijs Westrem,.

Loofblommestraat 23.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 21 februari 2007,

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, van 5 maart erna onder nummer 07035392.

Waarvan de statuten sedert de oprichting niet werden gewijzigd,

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en heeft als ondernemingsnummer

BTW-BE 0.887.481.803,

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 9 uur onder Voorzitterschap van mevrouw De Pauw Sarah, nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt beslist geen verder bureau samen te stellen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die, vertegenwoordigd als nagemeld, verklaren

eigenaars te zijn van het na hun identiteitsgegevens vermelde aantal aandelen:

1. Mevrouw RETSIN Katja Martha Alberte Maria, geboren te Gent op tweeëntwintig maart negentienhonderd:

tweeënzeventig, wonende te 9800-Astene, Beekstraat 33.

Houdster van honderd (100) aandelen.

2. Mevrouw JANSSENS Barbara-Jane, geboren te Parijs (Frankrijk) op twaalf juni negentienhonderd"

achtenzeventig, wonende te 9840-De Pinte, Nieuwstraat 76/B,

Houdster van honderd (100) aandelen.

Samen : tweehonderd (200) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van twintig duizend euro,

(¬ 20.000,00) vertegenwoordigende. "

Genoemde aandeelhouders zijn beiden alhier vertegenwoordigd door mevrouw De Pauw Sarah, geboren te'

Ukkel op 1 augustus 1972, wonende te 9520-Sint-Lievens-Houtem, Diepestraat 121, op grond van volmachten'

haar verleend op 4 februari laatst waarvan het origineel/de originelen bewaard blijven in het dossier van

ondergetekende notaris.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Kennisname dividenduitkering : kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend,

2) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door:

inbreng in speciën, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van 444.444,44 euro, ten belope van vierhonderdduizend euro (¬ 400.000,00) om het kapitaal te brengen van twintig duizend euro naar vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen voor zover daarop wordt. ingeschreven door de bestaande aandeelhouders in dezelfde verhouding als ze thans aandelen bezitten in de vennootschap.

3) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

4) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

Op de laatste blz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIIuiuÍxp9693C

be a B s t~

uIII

ri

I B FEB. 20t4

RECHTBAi'~li~

KOOPH L TE cELvr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il. De voorzitter zet vervolgens uiteen-dat aile bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;

-dat aile aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerders, tevens vennoten, dames Janssens en Retsin voornoemd, hebben voorafgaandelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten van de vennootschap.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek InKomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten (roerende voorheffing aangifte de dato 30 december 2013 met referentienummer 00001010114280).

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

1) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering

houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van

de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een

tussentijds bruto-dividend van 444.444,44 euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd

is, hetzij 44.444,44 euros en dit sloor onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan genoemde mevrouw Retsin, voornoemd, een netto-dividend van 200,000,00 euro;

- aan genoemde mevrouw Janssens, voornoemd, een netto-dividend van 200.000,00 euro.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 30 december tweeduizend dertien.

2) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën (artikel artikel 537 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën, zoals

aangeduid in het tweede agendapunt.

3) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Genoemde dames Retsin en Janssens, enige aandeelhouders, verklaren ingevolge de besliste ' kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal elk ten belope van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00). Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van 400.000,00 euro ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE52 0882 5633 3609, geopend bij de naamloze vennootschap Belfius Bank, met zetel te Brussel, zoals blijkt uit het door voornoemde instelling op 14 . januari laatst afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd en toegekend aan de ,

' respectievelijke inschrijvers doch verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen in een gelijke mate. '

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van twintig duizend euro (¬ 20.000,00) naar vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder , vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk éénitweehonderdste (11200ste) in het kapitaal.

4) Aanpassing van de statuten -aan de genomen beslissingen in het kader van de verwezenlijkte

kapitaalverhoging.

-De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen in het kader van de verwezenlijkte

kapitaalverhoging de statuten van de vennootschap aan te passen en meer in het bijzonder

-de eerste zin van artikel 5 van de statuten als volgt te herformuleren

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd twintigduizend euro (¬ 420.000,00), verdeeld in

tweehonderd (200) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van

elk éénitweehonderdste (11200ste) in het kapitaal."

Vocr ontledend uittreksel

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.08.2012 12449-0459-014
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.07.2011, NGL 30.08.2011 11515-0029-014
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.08.2010 10419-0578-014
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.06.2009 09343-0232-013
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 31.08.2015 15575-0472-013

Coordonnées
DE MEISJES

Adresse
LOOFBLOMMESTRAAT 23 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande