03/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 9 . 8 2 9 . 7 8 8
B e n a r n i n g
( v o i c u : D E M O O R - V E R M E U L E N
I v e : r k o r 1 1
M o d \ N o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
2 2 M E I 2 0 1 4
R E C i t e M I K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 . 0 1 1 I I
I I
b e h
B o S t a r
I I 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 8 0 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e
( v c f f l e d ï g a d r e s ) "
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O O R V E R M E U L E N " , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , S t a t i o n s s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 8 2 9 , 7 8 8 e n B T W - n u m m e r B E 0 8 7 9 . 8 2 9 , 7 8 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O .
D I V I D E N D ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( E 1 4 5 . 0 8 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d O n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7
W I B 9 2 e n o p g r o n d v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e i d a r t i k e l , 5 3 7 W I B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d ( e n ) g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , ' g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 3 n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 . s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s " e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n . ' d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n ' v a n h e t f e i t d a t d e i n d i v i d u e l e * . a a n d e e l h o u d e r s d e k e u z e g e m a a k t h e b b e n o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n ( z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) o f t e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( E 1 3 0 . 5 7 2 , 0 0 ) ) d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E M O O R - V E R M E U L E N o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f t e v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o 1 4 . 5 0 8 , 0 0 ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
T W E E D E ' B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o
( E 1 3 0 . 5 7 2 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o " 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p '
h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( E 1 4 9 . 1 7 2 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r . u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E ' K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e '
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n i e t n u m m e r 1 3 E 2 8 3 6 3 1 3 4 1 6 8 4 2 0
o n d e r ` K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E M O O R - V E R M E U L E N ' , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n d é : I N G b a n k t e O o s t e r z e l e d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 4 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e v e n n o t e n h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e V e O r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o
( ¬ 1 4 9 . 1 7 2 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - A A N F A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 9 . 1 7 2 , 0 0 )
g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , e l k z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c d d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n n e P E D E .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g