14/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
Ë E i f . " á ~ ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 0 1 9 5 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N A Y E R
i u i u u i a i s l a l i N N
* 1 3 0 6 6 7 8 1 *
V
I E V A N K O O H A i 1 # i 7 E L
A i ~ K
Q 2 M O 2 0 1 2
D E N D E R N M I D E :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t 1 1
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n - v o l m a c h t
E r b l i j k t U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r , S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N A Y E R " m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M a r k t 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d i n h e t ' , ' k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s l a g v a n d e ; b e d r i j f s r e v i s o r , " M c K i n l e y A l a s k a B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b v - c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G . K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s , L a v e n d e l s t r a a t 9 2 , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 5 6 . 0 4 5 . 4 0 1 , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D e N a y e r b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l t o e b e h o r e n d e a a n d e i n b r e n g e r s , d e h e e r L e o D e N a y e r , v o o r m e l d , t e n b e l o o p v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t , . k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t o t 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 C .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I B R i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e ' b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n ' v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n ' w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n ' w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 3 4 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A D e N a y e r , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j v e r m e l d e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v l o e d u i t o e f e n t o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 6 - 0 4 - 2 0 1 2 - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o d 1 1 . 1
M c K i n l e y A l a s k a B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G . K o s l o w s k i Z a a k v o e r d e r ( g e t e k e n d ) "
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 2 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g .
3 . D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d g o e d , d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t e n d a t d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n d e
"
v e n n o t e n i s g e w i j z i g d .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 3 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 3 4 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r a n s J o z e f M a r i a C o r n e l i a D E N A Y E R , w o n e n d e t e T e m s e , C a u w e r b u r g 2 1 0 , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r P h i l i p M a r i a A l b e r t P r u d e n t D E N A Y E R , w o n e n d e t e T e m s e , C a u w e r b u r g 2 1 0 , d i e h i e r t e r s t o n d t u s s e n k o m t , e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d e n F i s k a a l A d v i e s k a n t o o r V a n D a e l e " , m e t k a n t o o r t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i d e b a a n 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V A N D A E L E , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e