10/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
t i
f ( = ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 à 1 4 E 1 2 0 1 4
G r i f f i e
W i ! h I O 1 i l I I I I I I I I
4 1 1 3 9 6 2 *
V o b e h o a a n B e l o S t a a t I 1 0 1
I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 2 . 9 6 4 . 9 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e N o o r d b o o m C . V .
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e e k s t r a a t , 3 6
9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g d o e t - W i j z i g i n g s t a t u t e n
i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e N o o r d b o o m C . V . . " o n d e r m e e r d e , i , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m t e w i j z i g e n i n " D e N o o r d b o o m " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g ; . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n ; ; a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 o p g e m a a k t c o n f o r m ; a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n h e t d o e l u i t t e ; b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o t e n m a x i m a a l t e s e n s i b i l i s e r e n v o o r ,
= ; m i l i e u v r i e n d e l i j k e b o u w t o e p a s s i n g e n e n c o ö p e r a t i e v e w a a r d e n a l s ; ; , w e r k n e m e r s b e t r o k k e n h e i d i n a l h a a r v o r m e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t h a n s o m g e z e t i n e u r o b e d r a a g t : 4 9 . 5 7 8 , 7 1 e u r o .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a 4 v o o r t a a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t d o o 4 o m z e t t i n g v a n v a r i a b e l k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g .
V I J F D E B E S L I S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . , v o o r t a a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l b e d r a a g t .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r t a a n k a n b e s l i s t w o r d e n t o t . . ' u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n ; . ' s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n s t e n s 3 b e s t u u r d e r s , b e n o e m d v o o r d e d u u r i , v a n v i j f j a a r , e n d a t e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s k a n w o r d e n o n t s l a g e n ; , : k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e e
m o d 1 1 . 1
! e e n m e e r d e r h e i d v a n 3 ~ v a n d e s t e m m e n .
E L F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n g e n o m e n w o r d e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n d a t i n h e t g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n d e s t e m v a n d e ; v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d i s .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d e z e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e h a l v e v o o r d e h i e r n a o p g e s o m d e v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n :
h e t u i t l e n e n e n o n t l e n e n v a n g e l d e n , b o r g s t e l l i n g e n e n z e k e r h e i d s s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g p r e c i s e e r t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d t o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e r m i j n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n o p v i j f t i e n d a g e n .
V I J F T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t s t e m r e c h t t e w i j z i g e n i n d e z e z i n d a t e l k e v e n n o o t v o o r t a a n z o v e e l s t e m m e n h e e f t a l s h i j a a n d e l e n h e e f t e n h e t a a n t a l d o o r i e d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v o o r h e m p e r s o o n l i j k e n a l s l a s t h e b b e r n i e t h o g e r m a g l i g g e n d a n é é n / t i e n d e v a n h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
Z E S T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e e n v e n n o o t z i c h v o o r t a a n m a g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d o o r i e d e r e a n d e r e p e r s o o n v o o r z o v e r d e z e z e l f v e n n o o t i s .
Z E V E N T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n m o e t o v e r g a a n t o t b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g e n n o p e n s d e a a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t t e w i j z i g e n z o a l s o p g e n o m e n o n d e r a r t i k e l 3 9 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n h i e r n a ;
N E G E N T I E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g e n n o p e n s d e a a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g t e w i j z i g e n i n d e z e z i n d a t h e t v e r e f f e n i n g s b o n i v o o r t a a n w o r d t t o e g e k e n d o p b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e v e r e f f e n i n g u i t s p r e e k t .
T W I N T I G S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h o u d e n d e t e v e n s s c h r a p p i n g v a n v o o r b i j g e s t r e e f d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n a c t u a l i s a t i e v a n t e r m i n o l o g i e e n v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r w e t s a r t i k e l s e n w e t t e l i j k e t e r m i n o l o g i e e n o m v a t t e n d e t e v e n s h e r f o r m u l e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n n o p e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - a b e h c 4 , i i " e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
r b e h o d e r e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a d
a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n , d e
i n k l e i n - a l s i n g r o o t h a n d e l , h e t v e r v o e r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , a l l e h o u t s o o r t e n e n m e t a l e n e n a l l e a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , e n a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e i n h e t b i j z o n d e r d e o p e n b a r e - o f p r i v é b o u w , d i e e n i g s z i n s r e c h t s t r e e k s d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f e r m e e v e r w a n t z i j n ;
f . D e v e n n o t e n m a x i m a a l t e s e n s i b i l i s e r e n v o o r m i l i e u v r i e n d e l i j k e
b o u w t o e p a s s i n g e n e n c o o p e r a t i e v e w a a r d e n a l s
w e r k n e m e r s b e t r o k k e n h e i d i n a l h a a r v o r m e n .
D e v e r r i c h t i n g e n v a n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e v o r d e r e n e n h e t t o t s t a n d b r e n g e n e n v e r h a n d e l e n v a n b o u w k u n d i g e w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n d i t z o w e l i n d e s e c t o r v a n d e p r i v é w o n i n g b o u w a l s v a n d e i n d u s t r i ë l e c o n s t r u c t i e w e r k e n e n v a n d e o p e n b a r e w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z e l f u i t v o e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- b i j e e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- a a n w e z i g h e i d s q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- c o n t r o l e r e c h t
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " D e N o o r d b o o m " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , B e e k s t r a a t , 3 6 . H i j k a n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
a . D e p r o d u c t i e , d e o m v o r m i n g , d e n i j v e r h e i d , d e h a n d e l e n h e t v e r v o e r v a n h o u t o n d e r a l z i j n v o r m e n , e v e n a l s v a n a l l e a n d e r e c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n ; d e v e r w e r k i n g d a a r v a n t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e c o n s t r u c t i e s i n c l u s i e f m e u b i l a i r e n d a k w e r k e n , h u n a f w e r k i n g , h u n d e c o r a t i e , h e t t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k i n h o u t e n i n m e t a a l , h e t p l a a t s e n v a n s c h o t t e n , b e k l e d i n g e n , p a r k e t , v l o e r e n , t r a p p e n , r a m e n , d e u r e n ( o o k b r a n d w e r e n d e ) , l u i k e n e n a n d e r e , d e m e u b i l e r i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v o o r w e r p e n d i e d i e n e n t o t d e b i n n e n a f w e r k i n g e n d e d e c o r a t i e v a n g e b o u w e n o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
b . D e u i t v o e r i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b e t r e f f e n d e e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a a l l e r h a n d e , a l s o o k d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d v a n a l l e m a t e r i a l e n e n v o o r w e r p e n d a a r t o e n o d i g e n / o f v e r b a n d h o u d e n d m e t e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a ;
c . D e u i t v o e r i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b e t r e f f e n d e d e t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e v a n g e b o u w e n e n i n s t a l l a t i e s ;
d . D e a a n n e m i n g v a n a l l e b o u w - e n a f b r a a k w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , d a k b e d e k k i n g , i s o l a t i e t e g e n v o c h t , r o o f i n g - e n a s f a l t b e k l e d i n g , v l o e r - e n m u u r b e k l e d i n g e n , t i m m e r s c h r i j n w e r k e n , s t u k a d o o r w e r k e n , a r d u i n - e n m a r m e r w e r k e n ,
g l a s w e r k e n , s a n i t a i r , l o o d - e n z i n k w e r k e n ,
e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ;
e . D e c o o r d i n a t i e v a n a l l e a a n - e n v e r k o o p z o w e l
g "
m o d 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
V o o r .
F b e h o u c e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n l a t e n u i t v o e r e n . Z i j k a n z i c h t e v e n s i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n e n d i e v o o r d a t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n b e l a n g z i j n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t . Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r o v e r b e r a a d s l a a g t o n d e r d e z e l f d e v o r m e n v o o r w a a r d e n a l s i n g e v a l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D i t v a s t g e d e e l t e d i e n t t e a l l e n t i j d e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n t e z i j n .
A r t i k e l 1 9 . B e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n , b e s l i s s e n d b i j d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r v o o r o p z e g e n z o n d e r h a a r b e s l i s s i n g t e m o e t e n m o t i v e r e n .
A r t i k e l 2 3 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 5 . V e r b i n t e n i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e h a l v e v o o r d e h i e r n a o p g e s o m d e v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n :
h e t u i t l e n e n e n o n t l e n e n v a n g e l d e n , b o r g s t e l l i n g e n e n z e k e r h e i d s s t e l l i n g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s f o n d s e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t .
A r t i k e l 2 7 . S a m e n s t e l l i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t s a m e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 9 . B i j e e n r o e p i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , r o e p t d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 3 1 . S t e m r e c h t .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t . N o c h t a n s m a g h e t a a n t a l d o o r i e d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , v o o r h e m p e r s o o n l i j k e n a l s l a s t h e b b e r , n i e t h o g e r l i g g e n d a n é é n / t i e n d e v a n h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 6 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 9 . W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t a l s
v o l g t b e s t e e d :
1 ) v i j f t e n h o n d e r d w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z o a l s d e w e t d i t v o o r s c h r i f t ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r n o o d z a k e l i j k z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
2 ) e r k a n e v e n t u e e l e e n i n t e r e s t w o r d e n t o e g e s t a a n o p h e t g e s t o r t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d o c h m e t e e n m a x i m a a l p e r c e n t a g e d a t n o o i t m e e r m a g b e d r a g e n d a n d a t v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 0 8 j a n u a r i 1 9 6 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e n a t i o n a l e r a a d v a n d e c o ö p e r a t i e ;
3 ) h e t o v e r s c h o t v a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t g e r e s e r v e e r d o f o v e r g e d r a g e n .
A r t i k e l 4 2 . V e r e f f e n i n g .
N a a f b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n z a l h e t o v e r s c h o t e e r s t d i e n e n o m d e s o m m e n d i e o p d e a a n d e l e n w e r d e n g e s t o r t , t e r u g t e b e t a l e n . H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o w o r d t t o e g e k e n d o p b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e v e r e f f e n i n g u i t s p r e e k t .
R A A D V A N B E S T U U R .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n z i c h o n m i d d e l l i j k v e r é n i g d i n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n h e b b e n b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m e t e l k a f z o n d e r l i j k a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r :
- - d e h e e r B e v e r n a g e M a t h y , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , B e e k s t r a a t ,
3 6 ;
- d e h e e r S u y s P e t e r , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , N i e u w s t r a a t ,
2 9 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o o r l o p i g g e e n v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 1 4 m e i 2 0 1 4 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q .
~ x .
" i
4 1 g o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d