11/03/2014
ÿþ M o t l W o r t t 1 1 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I x u i i i Q u i w
" 1 4 0 6 0 0 0 *
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 5 . 8 9 0 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N O Y E T T E K O E L T E C H N I E K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 A , 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t c o l l e g e v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R a v e r t , S t e v e n s & C ° " , k a n t o o r h o u d e n d t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 , 1 8 6 0 M e i s e , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R a v e r t , w o n e n d e t e H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 2 b u s 1 , 1 8 6 0 M e i s e e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , k a n t o o r h o u d e n d t e T i e n d e n s t r a a t 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , w o n e n d e t e T i e n d e n s t r a a t 7 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , r e t r o a c t i e f v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 e n v o o r d e d a a r o p v o l g e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r ,
D e N o y e t t e M a r i o ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
b
N R G E L E G D 2 8 F E B , 2 0 1 4
K O Ó ~ H ~ r S p ~ ~ i ~ E 3 ' v ,
10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 06.12.2013 13677-0520-033
24/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 9 0 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e N o y e t t e K o e l t e c h n i e k e n
( v e r k o r t ) : D e N o y e t t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 A - 9 8 1 0 E k e ( N a z a r e t h )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 J u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v e r k o r t a f s l u i t e n o p 3 0 J u n i 2 0 1 3 .
" W i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
" V o l l e d i g e v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
" O n t s l a g v a n d e h e e r P E E T E R S D i r k G u s t a a f L u d o J o z e f , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a e n h u i s s t r a a t 3 1 , u i t z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f d e v e r g a d e r i n g .
" K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r .
" B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P E E T E R S D i r k , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f d e v e r g a d e r i n g : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C & G I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a e n h u i s s t r a a t 3 1 , B T W B E 0 4 5 3 . 6 1 1 . 9 8 6 R P R H a s s e l t , d i e a a n v a a r d h e e f t , H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . V a s t s t e l l i n g d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r P E E T E R S D i r k G u s t a a f L u d o J o z e f , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a e n h u i s s t r a a t 3 1 , a a n g e d u i d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r B V B A C & G I N v e s T .
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r E d e y D e n n i s D a v i d , w o n e n d e t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n ) , M i d d e l w e g 5 , e n d e h e e r H a e n e n E r i c , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , S t e e n w e g 1 7 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( b t w ) , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
" B e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a i s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e z e r a a d : d e h e e r W A N T E N F r a n c i s M a d e A l b e r t , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , S t e e n w e g 1 9 4 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J
( W i \
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
R . 1 3 1 1 , ! N
i
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 31.08.2012 12547-0212-016
09/02/2015
ÿþs . M e d W c a d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1 2 8 - e l - 2 0 1 5
R E C V A N
I I I I I I I I I I I I I I f l I I 1 1 I I
* 1 5 0 2 1 3 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 9 0 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e N o y e t t e K o e l t e c h n i e k e n
( v e r k o r t ) : D e N o y e t t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 A , 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d a t u m v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d d a t t e n g e v o l g e v a n e e n h e r n u m m e r i n g u i t g e v o e r d d o o r d e g e m e e n t e N a z a r e t h d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h n i e t l a n g e r m e e r b e v i n d t t e S l u i s 2 A t e 9 8 1 0 E k e m a a r o p S l u i s 2 b u s 2 t e 9 8 1 0 E k e .
M a r i o D e N o y e t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 25.07.2011 11330-0527-015
08/03/2011 : GE152805
13/10/2010 : GE152805
07/09/2010 : GE152805
07/09/2009 : GE152805
14/10/2008 : GE152805
30/08/2007 : GE152805
10/07/2007 : GE152805
15/06/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 § 1 3 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 4 J U N I 2 0 1 5
R E C H 7 í ~ ~ J A r + !
K O O P H A ~ ~ 4 T . r T ~ E I ~ t F
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 9 0 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e N o y e t t e K o e l t e c h n i e k e n
( v e r k o r t } : D e N o y e t t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l u i s 2 b u s 2 t e 9 8 1 0 E k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 a p r i l 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g b e k r a c h t i g t v a n h e t C o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a n d e u i t d e c o m m i s s a r i s s e n , L u c R a v e r t & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . L u c R a v e r t e n B e d r i j f s r e v i s o r M , M a s s y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r c M a s s y m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n l m p e & C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j u l i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
M a r i o D e N o y e t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2006 : GE152805
28/02/2006 : GE152805
28/09/2005 : GE152805
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