30/01/2014
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m o d t t , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e 2 1 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
V o n
b a l l o t
a a n I
B e l g i
S i s a l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l
O n d e r n e n l i n g s n r : 0 8 7 5 . 1 6 8 . 7 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N Y S - C O U C K E
( v e r k o r t ) :
l i
$
! , 1
i
! ;
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - s t a t u t e n w i j z i g i n g
; t U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e ; j
: . O u d e n a a r d e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 6 2 , b l a d 0 8 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e
: 9 J 9 i : ; o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
j i E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i
d a t o 2 1 1 2 1 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n : ; g e h o u d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W e t b o e k , , I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B ) o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e t a a l b a a r o p 2 d e c e m b e r ; ; ;
= 2 0 1 3 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s f ' s e n d ü ' s z e s x d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t : ; ! : ( 5 1 6 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , 4 z i j n d e e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 5 1 . 6 6 6 , 6 7 E U R ) , i n t o t a a l ; , t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R n e t t o - d i v i d e n d , u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n a l s v o l t
! g } g ~ i i
i i - a a n v o o r n o e m d e h e e r D e N y s P a t r i c k : e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d ! ;
t l i t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; , ,
l i - a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w C o u c k e M a r t i n e : e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d )
t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
i D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l i j
i j 5 3 7 W I B , e n m e e r I n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e i :
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n . ; ;
l i E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I S o n m i d d e l l i j k t e l
w e l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e ! :
v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
i ; a l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n
i b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n : ;
v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . ! _
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j ; : , ; z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n b i j g e v o l g m i t s s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e ! : v a n d e 2 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r e d o o r g e v o e r d e ; , k a p i t a a i v e r r n i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n , : a r t i k e l 5 3 7 W I B .
i i b / T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . j !
" Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n : i ' "
D e h e e r D e N y s P a t r i c k , v o o r n o e m d ,
M e v r o u w C o u c k e M a r t i n e , v o o r n o e m d ,
d i e b e l d e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
! r v e n n o o t s c h a p .
t A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s ,
i j v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ! :
i i B e i d e v o o m o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e l k t e n b e l o p e v a n ! ,
I t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e I n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n : ;
. 1 ! ; , v i a o n d e r v i ' f e n z e s i d u i z e n d e u o 4 6 5 . 0 0 0 0 0 E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e k s t r a a t 1
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e i n t e b r e n g e n b e d r a g e n , z i j n d e i n t o t a a l 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , g e s t o r t z i j n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 0 3 6 3 1 2 8 1 8 7 8 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e i N G b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
c / V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g b e s t a a t l o u t e r u i t e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n . E r w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d g e z i e n a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
- b e i d e v e n n o t e n z i j n o p h e d e n a a n w e z i g ;
- b e i d e v e n n o t e n h e b b e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d g e k e u r d ;
- d e i n b r e n g g e b e u r t p r o r a t a h e t b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d
e u r o ( 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G - A a n n a m e n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n
d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n e n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n , a l l e h o g e r v e r m e l d e w i j z i g i n g e n i n b e g r e p e n :
" H O O F D S T U K I . V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m ' D E N Y S - C O U C K E .
A r t i k e l 2 , M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e k s t r a a t 1 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n
h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e
o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- d e u i t o e f e n i n g v a n d e t a n d h e e l k u n d e d o o r t a n d a r t s e n e n / o f s t o m a t o l o g e n , i n h o u d e n d e :
" h e t p l a a t s e n v a n i m p l a n t a t e n ;
" c o n s e r v e r e n d e v e r z o r g i n g ;
" o r t h o d o n t i e ;
" k l e i n e m o n d h e e l k u n d e e n p a r o d o n t o l o g i e ;
" r a d i o l o g i s c h e o n d e r z o e k e n i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d e t a n d h e e l k u n d i g e v e r z o r g i n g e n / o f o r t h o d o n t i e ;
" h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n e n h e t h e r s t e l l e n v a n z o w e l v a s t e a l s u i t n e e m b a r e p r o t h e s e n ; D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n h a l e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n i n s t a l l a t i e s , i n s t r u m e n t e n , m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n e e n t a n d h e e l k u n d i g k a b i n e t ;
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , o p a l l e w i j z e n , z o o n d e r m e e r d o o r i n b r e n g i n , o f d o o r d e e l t e n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e e n d e c o n t r o l e v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n g e a c h t h u n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g t e n v o o r d e l e v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e r d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K i j l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a k t o t o b ( r _ v a n I u i k v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a r i g h e l d v e , d e i n s t r u r n O n t e e r o n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e [ e c h t s p e r s e e n t e n a a n z i e n v a n d i j e n t e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t , . K e . n i i i q
m a l 1 1 , 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 5 x ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l f i . S t o r t i n g s p l i c h t
A " r t i k e l 7 K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d R e c h t v a n v o o r k e u r
H ª% O O F D S T U K I I I . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h $ t a a t s b i e d
I l +
i A L
A r t i k e l 9 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n A r " t i k e l 9 b i s . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
H " O O F D S T U K I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d , B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t l i d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 0 b i s . O p v o l g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
A r t i k e l 1 1 , B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
N o c h t a n s z a l v o o r i e d e r e h a n d e l i n g d i e e e n i m p a c t h e e f t o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d e h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n a l l e z a a k v o e r d e r s e n i n d i e n e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s , v a n a l l e v e n n o t e n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 2 . V e r g o e d i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t ,
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 3 , C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
l n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n ,
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a .
Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
O p d e M a t s t e h i r - v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h e e d a r u c g n e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r i c r t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a i m i e n v a n d e r r ï e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t e a t s b i a d
l e d e r e p e r s o o n k a n v e t z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n
b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 . V e r d a g i n g
A r t i k e l 1 6 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 7 . Z i t t i n g e n N o t u l e n
A r t i k e l 1 8 . B e r a a d s l a g i n g e n
H O O F D S T U K V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 0 , B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ;
d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
H O O F D S T U K V I I . O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 1 , O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 2 , V e r e f f e n a a r ( s )
B e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m
é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e é r d .
A r t i k e l 2 3 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f ,
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t
t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ,
h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e
v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o n d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
H O O F D S T U K V I I I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 4 . W o o n s t k e u z e
A r t i k e l 2 5 . G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d
A r t i k e l 2 6 . G e m e e n r e c h t
V I J F D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l e t s t e b b c ° v a n L u i k I S v c r r n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e s # n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v c 3 n d e r r l e . n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
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