DE OOSTHOEK

Dénomination : DE OOSTHOEK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 479.944.617

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 22.05.2014 14130-0117-017
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 30.05.2013 13136-0338-017
15/10/2012

�� MOd Word 11.1

-:~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Oridernemingsnr : 0479.944.617

Benaming

(voluit) : DE OOSTHOEK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9980 Sint-Laureins, Vlotweg 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING : VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET STAAT ACTIEF EN PASSIEF - VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREV1SOR - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING - GOEDKEURING VAN DE GECOORDINEERDE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING ZAAKVOERDER

Het proces-verbaal verleden voor Notaris Frank Desmet te Eeklo, op 28 september 2012, neergelegd voor registratie luidt letterlijk als volgt :1. BUREAU: De vergadering wordt geopend om tien uur, onder voorzitterschap van de Heer Van Landegem Eddy, voorzitter van de raad van bestuur, hierna genoemd, die benoemt als secretaris en stemopnemer Mevrouw Dhaenens Monique, hierna genoemd. Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:ls aanwezig of vertegenwoordigd hiernavolgende aandeelhouder die volgens zijn verklaring de enige aandeelhouder is en het hierna vermeld aantal aandelen voorleggen: De Heer VAN LANDEGEM Eddy Kamie! Celina, geboren te Eeklo, op 16 juni 1958, RR-nummer 58.06.16-441.48, identiteitskaart van Belg nummer 591-1805375-16, wonende te 9980 Sint-Laureins, Vlotweg 7, houder van honderd (100) aandelen. Totaal: honderd (100) aandelen vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER: I. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan. Il. Vermits er honderd (100) aandelen werden uitgegeven en er thans honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het gehele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd zodat er geen enkele verantwoording nodig is betreffende de regelmatigheid van de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergadering, die dus regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de agenda. De huidige bestuurders te weten : 1.Mevrouw DHAENENS Monique Celina, geboren te Eeklo, op 5 augustus 1962, RR nummer 62.08.05-262.73, identiteitskaart van Belg nummer 591-1626697-12, wonende te 8340 Moerkerke, Brieversweg 74 en 2. De Heer VAN LANDEGEM Eddy, voornoemd. Hier beiden aanwezig en in deze functie benoemd als bestuurders en tevens gedelegeerd bestuurders bij beslissing van de algemene vergadering de dato 20 mei 2011 voor een duurtijd van zes jaar, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06 juni daarna, onder nummer 083878. Beiden hier aanwezig, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsfomialiteiten en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 533 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. III. Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen op de agenda de door de wet voorziene bijzondere meerderheden halen. IV. Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op ��n stem. V. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris-revisor werd aangesteld. VI. Vervolgens verklaart de voorzitter nog dat: de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of dit niet heeft gedaan; de vennootschap geen obligaties of aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven; IV. AGENDA: De voorzitter verklaart dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten : 1. Voorafgaande verslagen in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen : a. Kennisneming van het verslag van de raad van bestuur de dato 28 augustus 2012 dat het voorstel tot omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap daterend van 30 juni 2012. b. Kennisneming van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, handelend ais vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", RPR Brussel 0431.088.289, de dato 28 augustus 2012, over de staat van actief en passief van de vennootschap. 2. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap "DE OOSTHOEK" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OOSTHOEK" met ingang van heden. 3. Vermindering van het kapitaal met eenentachtigduizend vierhonderd vijftig euro (81,450,00 EUR) onn_bat te brengen van honderdduizend euro (1011000,00 EUR) tot achtt(enduizeii4 Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor.

behoude aan het Belgiscl Staatsbia

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

r *12169779

pl

NEERGELEGD

-4 OKT. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPHANIffliffroE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van aile aandelen in het maatschappelijk vermogen. Deze kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. 4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - coordinatie. 5. Ontslag van de huidige bestuurder(s) van de vennootschap en aanstelling van ��n gewone niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap. 6. Machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de te nemen besluiten plus opdracht tot co�rdinatie. 7. Volmacht voor Kruispuntbank Ondernemingen, Rechtspersonenregister, Belasting over de Toegevoegde Waarde, enzovoort. V. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD. Nadat deze uiteenzetting van de voorzitter door de algemene vergadering wordt nagegaan en juist bevonden is, stelt deze laatste vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om te beraadslagen en beslissingen te treffen aangaande de agendapunten. VERSLAG BEDRIJFSREVISOR EN RAAD VAN BESTUUR: Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten. Hij stelt vast dat een kopij van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 28 augustus 2012 en een kopij van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 augustus 2012 overhandigd aan al de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van de wet en binnen de wettelijk voorziene termijnen. In het verslag van de raad van bestuur wordt voormelde omvorming toegelicht. Het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van koophandel te Gent. VI. BERAADSLAGING STEMMING BESLUITEN: Hierna gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda: Met eenparigheid van stemmen neemt de algemene

vergadering na beraadslaging volgende besluiten: EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN De vergadering erkent

kennis te hebben genomen van de verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen en in het bijzonder het verslag van de raad van bestuur de dato 28 augustus 2012 waarin de voorgenomen omzetting wordt toegelicht met in bijlage een staat van actief en passief van de vennootschap daterend van 30 juni 2012, alsmede van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 28 augustus 2012, over de staat van actief en passief van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter lezing of nadere toelichting te geven van gemelde

verslagen. Besluit van de bedrijfsrevisor. De voorzitter verzoekt mij ondergetekende notaris alhier het besluit

over te nemen van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor, letterlijk luidend als volgt: "Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV DE OOSTHOEK werd opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 112.207,13 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 100.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (2.075,00 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdend met de waarden uit het verleden. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DE OOSTHOEK in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Roeselare, 28 augustus 2012 (Get) BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE." TWEEDE BESLUIT : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te veranderen, en om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming 'DE OOSTHOEK". De zetel, naam, de duur en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven onveranderd. Door de omzetting wordt geen enkele wijziging aan gebracht aan de activa en de passiva van de vennootschap, behoudens de wijziging die voortvloeit uit de voorgestelde kapitaalvermindering na de omzetting. De vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer en haar nummer bij de belasting over de toegevoegde waarde. Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2012 gaat het omzettingsbesluit in op gezegde datum zodat aile verrichtingen sedertdien door de vennootschap gesteld, geacht te zijn gedaan in haar nieuwe rechtsvorm, te weten als een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en niet langer als van een naamloze vennootschap. Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening zullen ten laste en ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OOSTHOEK". Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde - behoudens de geplande kapitaalvermindering na de omzetting - en eveneens al de bestaande bestanddelen van de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en waardeverminderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OOSTHOEK" zal de boekhouding en de boeken van de naamloze vennootschap "DE OOSTHOEK" voortzetten. De omzetting geschiedt zonder in-en uittreden van aandeelhouders. De honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en met een breukwaarde van ��n/honderdste van het kapitaal elk, wordt aan de vennoot toegekend in verhouding tot het quotum dat hij bezit in de omgezette naamloze vennootschap "DE OOSTHOEK", en wel als volgt: - honderd (100) aandelen worden toegekend aan de Heer VAN LANDEGEM Eddy, voornoemd. Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoot, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan. DERDE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING De vergadering beslist om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verminderen met eenentachtigduizend vierhonderd vijftig euro (81.450,00 EUR) om het te brengen van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR). De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze gebeurt zonder vernietiging van aandelen, maar met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. De algemene vergadering stelt vast dat deze besluiten definitief zijn en beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van eenentachtigduizend vierhonderd vijftig euro (81.450,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht. Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal ais werkelijk gestort kapitaal wordt beschouwd. De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn, dat inzake re�le kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde. VIERDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: De vergadering beslist de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze gecoordineerde statuten luiden als volgt (bij uittreksel):

1. Rechtsvorm naam

De vennootschap heeft de rechtsvotum van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en

draagt de maatschappelijke benaming "DE OOSTHOEK".

2. Zetel. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9980 Sint Laureins, Vlotweg 7.

3. Doel : De vennootschap heeft tot doel in de hoeda-nigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in Belgi� of in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen:

-het aankopen en verkopen, inbrengen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij al daaromtrent alle roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig zouden kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

-de vennootschap zal alle plaatsingen van kapitalen mogen doen en alle patrimonia, roerende en onroerende, kunnen beheren.

-de vennootschap kan eveneens fungeren als raadgevend bureau inzake bedrijfs-en financieel beheer van maat-schappijen. Zij kan zelfs optreden als bestuurder in andere vennootschappen.

-het verstrekken van advies op boekhouding, financieel, administratief, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied, evenals het verlenen van diverse managementadvies;

-de organisatie en het voeren van de boekhouding,

-bijstand en advies bij het verwezenlijken en opstellen van boekhoudkundige, administratieve,

bedrijfseconomische, financi�le en fiscale bescheiden;

-het verlenen van advies en tussenkomst in de het verwerven, bouwen, huren en verhuren van alle roerende

en onroerende goederen;

-het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten

vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van management bijstand en het waarnemen van

alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of

besturen van ondernemingen, dit alles in de ruime zin,

-advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie,

ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel beheer, en al wat

daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

-trading in de meest ruime zin,

-uitbating van een hotel;

-Groot-en kleinhandel in diepvriesproducten;

-Groot-en kleinhandel in ambachtelijke roomijs;

-uitbating van een caf�, restaurant, tea-room, kantine en dergelijke.

Dit ailes in de meest ruime zin van het woord, waarbij voormelde opsomming louter van aanwijzende en niet van beperkende aard is.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goe-deren, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen of overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking geheel of ten dele te vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doek van de vennootschap.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen ver-bintenissen ais tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, voor ondernemingen waarmee een juridische of commerci�le band bestaat.

1~

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennoot-schappen met dewelke ��n of andere band van deelne-ming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura van fusie, inschrijving of deelneming, financi�le tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten van de vennootschap slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals ondermeer en bij voorbeeld het ter beschikking stellen van de vennootschap gesteld te zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door ��n of meer ac-tiviteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele later persoonlijke activiteit van de houders van die attesten.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

4. Duur : de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

5. Kapitaal : Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk ��nlhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Bestuur :Zolang de vennootschap slechts ��n vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

e De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat

e hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden en vertegenwoordiging :

Als er slechts ��n zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toege-

wr

kend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer

dan ��n zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als ver-weerder.Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op

r-+ de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid �n de oproeping, de derde vrijdag van de maand mei, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts ��n vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een

et et buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of

r op aanvraag der vennoten die minstens ��n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. ln dit laatste geval,

et zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene

et

vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.De oproepingen tot een algemene

vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering

C� verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,

" aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

8. Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat In op ��n januari en eindigt op eenendertig december

P: van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking ver-zorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

9. Winstverdeling; Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast

t is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk divi-dend.

10. Ontbinding vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om ��n of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

(einde statuten bij uittreksel)

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDERS - AANSTELLING VAN NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER a) De algemene vergadering besluit, met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden van : -

Mevrouw DHAENENS Monique, voornoemd; en -De Heer VAN LANDEGEM Eddy, voornoemd, als bestuurder(s) en gedelegeerd bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap "DE OOSTHOEK". Hen wordt decharge verleend voor het door hen gevoerde beleid door de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de betrokken jaarrekening. b) met eenparigheid van stemmen wordt voor onbepaalde duur benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap: de Heer VAN LANDEGEM Eddy, voornoemd, hier aanwezig en verklarend zijn verleende opdracht te aanvaarden en verklaren dat dit hem wettelijk niet verboden is. Er wordt tevens besloten geen commissaris te benoemen daar de wettelijke controlenormen niet worden overschreden. ZESDE BESLUIT: De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris tot neerlegging van de geco�rdineerde statuten. ZEVENDE BESLUIT : De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BVBA Boekhoudingskantoor Vannieuwenborg te 8210 Zedelgem, Pierlapont 72, en alle lasthebbers, vertegenwoordigers, indeplaatsgestelden, enzovoort, om voor haar en in haar naam aile wettelijke formaliteiten te vervullen welke ingevolge onderhavige akte statutenwijziging noodzakelijk zijn, zoals de inschrijving bij het ondernemingsloket, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en dergelijke. VII. SLOTVERKLARINGEN: 1. Burgerstand: Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Comparanten verklaren in te stemmen met de hoger gedane vermelding van hun identificatienummer in het

rijksregister van natuurlijke personen. 2. Recht op geschriften : Het ingevolge onderhavige akte ge�nde

recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR). 3. Informatie raadgeving: De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen,

dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. 4. Voorlezing en toelichting; De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben voor het verlijden dezer akte. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken. 5. Stemming: Alle

voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. 6. Sluiting van de vergadering :

De vergadering wordt geheven om elf uur. WAARVAN PROCES VERBAAL. Opgemaakt en gesloten op bovengemelde datum en plaats. En nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de verschijners, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, deze akte ondertekend met de notaris.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) notaris Frank Desmet

Tegelijk hiermee neergelegd

-Expeditie van de buitengewone algemene vergadering dd 28/9/2012

-Verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief

-Verslag bedrijfsrevisor

-CV Vennootschap

-Geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

BijTagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 24.05.2012 12123-0255-016
06/06/2011

��Rechtsvorm : NV

Zetel : Vlotweg 7 - 9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge Uittreksel uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering van 20 mei 2011 van De Oosthoek NV.

De vergadering heeft met ��nparigheid van stemmen beslist volgende personen te herbenoemen voor de duur van 6 jaar tot de Algemene Vergadering van 2017:

*De Heer Van Landegem Eddy, wonende Vlotweg 7 te 9880 Sint-Laureins, als bestuurder; *Mevrouw Dhaenens Monique, wonende Brieversweg 74 te 8340 Damme, als bestuurder.

Tevens wordt bij afzonderlijke stemming beslist om de heer Van Landegem Eddy en mevrouw

Dhaenens Monique te herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders tot de Algemene Vergadering

van 2017.

Aldus opgemaakt en goedgekeurd te Sint-Laureins, 20 mei 2011.

Van Landegem Eddy

Gedelegeerd bestuurder

Mpd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1II 11111 llI III II1 MI III! 11I IO III

" 110836]8"

Ondernemingsnr : 0479.944.617 Benaming

(voluit) : DE OOSTHOEK

.,...," ,.,,nc:..;

EERGE,t..EOID

2 4 MEI 20H

nxCtGTriffi�: Kv.a ti iCOOPt~ ~ r?=.1_ TE GENT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 27.05.2011 11121-0509-017
25/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 21.05.2010 10123-0206-015
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 25.05.2009 09155-0160-012
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 16.05.2008 08140-0012-012
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 25.05.2007 07160-0047-012
16/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 13.06.2005 05236-0248-012
17/06/2004 : BGA019481
30/12/2003 : BGA019481
14/04/2003 : BGA019481

Coordonnées
DE OOSTHOEK

Adresse
VLOTWEG 7 9980 SINT-LAUREINS

Code postal : 9980
Localité : SINT-LAUREINS
Commune : SINT-LAUREINS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DE OOSTHOEK

Coordonnées
DE OOSTHOEK