27/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 5 4 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P a u w - D h o l l a n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D e n d e r m o n d e b a a n 1 2 1 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
A k t e u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 :
N a b e s p r e k i n g v a n h e t e n i g e p u n t h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r D a v i d D e P a u w , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w D i a n e D e h e n n i n , w o n e n d e t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d P V t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l s o o k b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s - p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n m e t h e t o o g o p d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D i a n e D e h e n n i n G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Â
V e b e h ( a a r B e l l S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o z s o s *
I C I
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O V ~ N K Q Q R ~ i ~ ~ 1 p ~ L K
1 6 J A N . 2 0 1 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
10/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
, ~ ~ i i . ~ a ~ ' ' J g 9 ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
( 3 H 1 1 4 - g r E ' r ` - ; , ~ - ` i t 1 K
V A N K O O F ; : ; , ° ! ~ : ' " E L
- 1 f i l ! 2 0 1 3
D E N D E R V . ' r % i ' ~ ~ D E
G r i f f i e
l i g i e N t i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 5 4 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e P a u w - D h o l l a n d e r
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g -
i ; o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - a a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e i d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P A U W - D H O L L A N D E R " t i m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , D e n d e r m o n d e b a a n 1 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 1 5 4 . 8 1 5 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : W i i z i g i n q b o e k l a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t v o o r t a a n a a n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 0 u u r ,
- D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n e n / o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d a g e n d a p u n t - d i v e r s e n - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
A ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n ( 1 0 ) u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . "
B ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e
t e k s t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p 3 1
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , "
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
i ; s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t :
- M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
"
- V e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n C o r p o r a t e
A s s i s t a n c e & S e r v i c e s N V , m e t z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n 1 0 7 , e n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d e b a a n 1 2 1
9 2 4 0 Z e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
L u c a s N e i r i n c k a , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r t e H a m m e .
T e g e l l k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o o r b e h o u d e n a a n N e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U u i o u i i ~ i i i u i
* 1 3 0 6 7 7 4 *
V . b e h . U
a a i
B e i S t a a
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G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 1 M E I 2 0 1 3
D E N D E { W e N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 1 5 4 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P a u w - D h o l l a n d e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D e n d e r m o n d e b a a n 1 2 1 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 0
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t o m D a v i d D e P a u w ,
D e n d e r m o n d e b a a n 1 2 1 , 9 2 4 0 Z e l e , t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ,
M a r c D e P a u w D a v i d D e P a u w
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .