15/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
I l k e I D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 U N 1 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 0 9 7 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P e l s m a e k e r T a x C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P M E T D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D ( B V B V B A )
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , H a k e l e n b e r g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h e p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e P e l s m a e k e r T a x C o n s u l t i n g " a f g e k o r t " D P T a x C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , H a k e l e n b e r g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 0 9 7 . . 4 8 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 0 . 0 9 7 . 4 8 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 6 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 0 6 . 9 0 5 , 1 3 - E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 9 2 , h e t z i j v a n e e n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 9 6 . 2 1 4 , 6 2 - E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V E E R T I E N E U R O T W E E E N Z E S T I G C E N T ( 9 6 . 2 1 4 , 6 2 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) o p H O N D E R D V E E R T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V E E R T I E N E U R O T W E E E N Z E S T I G C E N T ( 1 1 4 . 8 1 4 , 6 2 - E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e o v e r i g e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) w e r d r e e d s a a n g e w e n d v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 9 6 . 2 1 4 , 6 2 - E U R ) i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n .
D e g e l - ' d e n w e n d e n g e - i d e - ' p o - i n e e r d o p e e n b a n k - i r e - i k e - m i n g n u m m e r B E 7 2 0 0 1 7 2 9 2 1
0 9 1 6 g e - ' c - ' p e n d o p n a a m v a n d e v e n - ' n o o t - ' s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s i n h a a r k a n t o o r A a l s t - M i j I b e e k t e 9 3 0 0 A a l s t ,
H e t b e - ' w i j s v a n d e - i p o - i n e ' r i n g , d a t n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t g e - ' h e c h t , w e r d d o o r v o o r ' n o e m ' d e f i n a n c i ë l e i n - i s t e H i n g a h g e - i l e - i v e r d o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 1 4 . 8 1 4 , 6 2 - E U R ) .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o r i g g e n o m e n b e s l u i t
- A r t i k e l v i j f : w i j z i g i n g d o o r v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o " d o o r d e w o o r d e n " h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 1 4 . 8 1 4 , 6 2 - E U R ) " , w a a r d o o r d e e e r s t e
p a r a g r a a f m a n _ d i t e r t i k e l l e t t e r l i j k . a m o l e b i d e - - - - - _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 4 ! K I 2 0 1 4
A F D E L l t e p r è N D E R M O N D E
- - - - - - - - ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
- - ' ~ - - - - - - - - '
. A v e e r t i e n d u i z e n d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
t w e e b n z e s t i g c e n t ( 1 1 4 . 8 1 4 , 6 2 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e V a n h e t k a p i t a a l
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T E N
D e v e r g a d e l i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e d h e d m o m d e v o o r g a a n d b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( o n d e r t e k e n d ) n o t a r i s P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e .
T e v e n s n e e r g e l e g d : e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o o h o e d a n i g h e i d v a n n o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g