11/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 0 5 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P r o l C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 1 8 - 1 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
L e t t e r l i j k u i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t :
1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e e f t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 8 1 6 8 , o m m e t i n g a n g v a n a f e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 3 2 P , 9 0 0 0 G e n t n a a r O u d e H o u t l e i 1 1 8 - 1 2 0 , 9 0 0 0 G e n t .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r p u n t 4 .
2 ) D e e n i g e v e n n o o t , d i e o o k d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , h e e f t v e r k l a a r d e e n b i j z o n d e r v e r s l a g z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e h e b b e n o p g e m a a k t , i n h o u d e n d e d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l s w i j z i g i n g , d e d a t o é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e v o e g d .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r p u n t 4 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 , 1 0 , 1 3 , 1 4 , 1 5 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 6 m a a r t 2 0 0 5 ) e n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 9 t o t w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d k o n i n k l i j k b e s l u i t ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 ) , o n d e r a n d e r e z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n o n d e r p u n t 4 .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
U i t d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r l e t t e r l i j k h e t g e e n v o l g t :
A R T I K E L 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , O u d e H o u t l e i 1 1 8 - 1 2 0 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e B r u s s e l s e A g g l o m e r a t i e o f h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë i n g e v o l g e e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , z o n d e r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a ! k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s d a n d i e g e n e a a n g e d u i d I n d e a l i n e a h i e r v o r e n , t e n g e v o l g e v a n e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ,
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g k u n n e n f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e z e t e l s e n k a n t o r e n o p g e r i c h t w o r d e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d . "
A R T I K E L 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
V b e h a a B e l S t a e
1 2 9 9 6 1
I I
N E E R G E L E G D
3 1 / 4 0 . N O V , . 2 O 1 2
R E C H T B è f A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l
- d e O r g a n i s a t i e v e n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f
z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I K E L 5
M e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r ) . M e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n w a a r o v e r d e v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s b e s c h i k k e n , m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t o f v a n p e r s o n e n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e o p g r o n d v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n o f m i t s w e d e r k e r i g h e i d , a l s g e l i j k w a a r d i g w o r d t e r k e n d m e t d i e v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n B e l g i ë .
A R T I K E L 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n m e e r a l g e m e e n d e z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s s e n d i e o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , m o e t e n l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t o f m o e t e n p e r s o n e n z i j n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e o p g r o n d v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n o f m i t s w e d e r k e r i g h e i d a l s g e l i j k w a a r d i g w o r d t e r k e n d m e t d i e v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n B e l g i ë . I n d i e n h e t e e n r e c h t s p e r s o o n b e t r e f t , m o e t z i j e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n , b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t a a n s t e l l e n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e i s p e r s o o n l i j k g e b o n d e n d o o r d e d e o n t o l o g i e v a n h e t I n s t i t u u t . D e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e d e o p d r a c h t e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t u i t v o e r e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e e r k e n d e r e c h t s p e r s o n e n b e d o e l d i n d i t b e s l u i t , m o e t e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t h e b b e n o f e e n h o e d a n i g h e i d d i e a l s g e l i j k w a a r d i g w o r d t
e r k e n d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . W a n n e e r e v e n w e l d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f h e t d i r e c t i e c o m i t é s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t é é n l i d b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t e n m a g h e t t w e e d e l i d b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e p e r s o n e n d i e i n B e l g i ë w e t t e l i j k g e r e c h t i g d z i j n o m d e a a n d e b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t v o o r b e h o u d e n w e r k z a a m h e d e n u i t t e o e f e n e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 8 v a n d e w e t o f p e r s o n e n z i j n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e o p g r o n d v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n o f m i t s w e d e r k e r i g h e i d a i s g e l i j k w a a r d i g w o r d t e r k e n d m e t d i e v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n B e l g i ë . H e t l i d v a n h e t I n s t i t u u t m o e t s t e e d s o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b e s c h i k k e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A R T I K E L 1 4
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g r i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a i s e i s e r e n v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n e r v a n o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r ( e ) d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r ( - f i s c a l i s t ) n i e t h e e f t ( h e b b e n ) , m a g ( m o g e n ) g e e n e n k e l e h a n d e l i n g s t e l l e n o f b e s l i s s i n g n e m e n d i e , d i r e c t o f i n d i r e c t , e e n i n m e n g i n g z o u b e t e k e n e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p e n d e o p d r a c h t e n v a n d e e r k e n d e b o e k h o u d e r ( - f i s c a l i s t ) , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g .
A R T I K E L 2 4
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s g e s c h i e d e n o f e v e n t u e e l d o o r d e p e r s o o n a a n g e s t e l d a l s p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e l o p e n d e z a k e n d i e e e n t u s s e n k o m s t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r ( - f i s c a l i s t ) i m p l i c e r e n , o f d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n e r k e n d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b o e k h o u d e r ( - f i s c a l i s t ) , z a l ( z u l l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e d e z e h o e d a n i g h e i d n i e t h e e f t ( h e b b e n ) , b e r o e p d o e n ' o p e e n p e r s o o n d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d h e e f t .
V o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e l o p e n d e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r ( - f i s c a l i s t ) , z a l ( z u l l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e d e z e h o e d a n i g h e i d n i e t h e e f t ( h e b b e n ) , b e r o e p d o e n o p e e n p e r s o o n d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d h e e f t .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n t o t h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l s t o r t e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n ; h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , n a a r r a t o h u n n e r r e s p e c t i e v e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d e w e l k e i e d e r g e l i j k r e c h t z u l l e n g e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ' b e h o u d 2 n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d