06/01/2012
ÿþM o e i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 E . 1 2 . r i l
D E N D G U r g O O N D E
V o o r -
b e h o u d E
a a n h e l
B e l g i s c
S t a a t s h l ,
1 1 I 1 1 1 I I I V V V I I N N I I I I I I I I
* 1 2 0 0 4 7 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 6 2 . 8 0 6 . 4 9 7
( v o l u i t ) : N . V . D E R A E D T A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , Z o m e r s t r a a t 3 0 .
Z e t e l : O M Z E T T I N G K A P I T A A L O M Z E T T I N G A A N D E L E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - M A C H T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e t e L a a m e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N . V . D E R A E D T A L G E M E N E : B O U W O N D E R N E M I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 7 0 L a a m e ( K a l k e n ) , Z o m e r s t r a a t 3 0 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s , é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
E n t e r s t o n d w e r d h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e v u l d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n w e r d e n d e
g e d r u k t e a a n d e l e n v e r n i e t i g d b i j a k t e .
D E R D E R E S O L U T I E v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e t w e e z i n n e n
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , m e t a l s t i t e l " O P R O E P I N G " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n '
d o o r e e n n i e u w e t e k s t .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , m e t a l s t i t e l " D E P O N E R I N G V A N A A N D E L E N " t e ,
s c h r a p p e n .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e '
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " a l g e m e e n b e s t u u r d e r " t e l k e n s t e v e r v a n g e n d o o r d e
w o o r d e n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
A C H T S T E R E S O L U T I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B l j l a g e n l s i j g e t B - e l g i s t h - S t á u t s b l a t 1 0 6 / 0 1 7 2 0 1 2 - A n n e x e s c r u 1 C l b n i t ë n r b é l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ; a l s o o k o m i e d e r e v e r w i j z i n g n a a r w e t s a r t i k e l e n u i t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n .
N E G E N D E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
1 . N a a m - r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " N . V . D E R A E D T A L G E M E N E B O U W O N D E R N E M I N G " .
2 . Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 L a a m e ( K a l k e n ) , Z o m e r s t r a a t
3 0 .
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t n a m e :
- a a n n e m i n g v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n e n w o n i n g e n v o o r a l l e g e b r u i k e n i n d e r u i m s t e z i n ,
- h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e s o o r t e n b o u w - , v e r b o u w i n g s - e n v e r a n d e r i n g s w e r k e n ;
- o n d e m e m i n g v o o r i n d u s t r i e b o u w , b o u w w e r k e n , d a k w e r k e n , g e v e l w e r k e n , e n a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t o p t r e k k e n e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , i n b e g r e p e n p l e i s t e r - e n v o e g w e r k e n , d a k b e d e k k i n g w e r k z a a m h e d e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , m e t s e l - e n b e z e t t i n g s w e r k e n , b e t e g e l i n g s w e r k e n , b e t o n w e r k e n , b e v l o e r i n g s w e r k e n , s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k e n , L o o d g i e t e r i j e n s c h r i j n w e r k e r i j , a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e v o l t o o i i n g s w e r k e n i n d e m a t e d a t z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s u i t g e v o e r d w o r d e n .
D e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a l l e m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n n o d i g i n v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s - v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k a n e v e n e e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n v o o r s c h r i f t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j m a g v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . K a p i t a a l - a a n d e l e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r ( s ) .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n n a a k t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
6 . B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g : B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t a n d e r s t o e l a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . Z o a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a i s v o l d a a n , k a n w o r d e n v o l s t a a n m e t t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
T e n z i j w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t , i s h e t b e s t u u r d e r s - m a n d a a t o n b e z o l d i g d ; n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , w e l k e z i j k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
7 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n w e t t e l i j k e s c h o r s i n g .
8 . B o e k j a a r - w i n s t v e r d e l i n g : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V o o r -
b è t . a u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
9 . O n t b i n d i n g : B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T I E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V A N I M S C H O O T A n t o i n e t t e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , G r a a f W i c h m a n s t r a a t 1 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n h a a r a l g e h e l e d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
E L F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- d e h e e r D E R A E D T O c t a a f , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , G r a a f W i c h m a n s t r a a t 1 5 ;
- d e h e e r D E R A E D T M a r i o , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , Z o m e r s t r a a t 3 0 .
Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T W A A L F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R
T e r s t o n d b e s l i s s e n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s m e t a l g e m e n e s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r : d e h e e r D E R A E D T M a r i o v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e )
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g