09/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . r o m , - F c p ! - t i ' \ r e \ I L ,
1 % A N [ < O O P H A ! , ! : ' - L
2 î . 1 2 , 2 0 1 1
` 1 2 0 0 5 9 4 4 "
8
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 2 8 . 1 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e R i j c k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e v e l d e 3 5
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t a a n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e "
v e n n o o t s c h a p " D e R i j c k e " g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e l e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
B l i j k t h e t v o l g e n d e :
' * D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n
a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n a f g e v e n a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n e n d a t d e z e w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o m z e t t i n g .
A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g o p d i t o g e n b l i k o v e r g e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t
r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e o m z e t t i n g o p h e d e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t a l l e
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o p n a a m z i j n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k e u r d e v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d :
* N a a m : " D e R i j c k e "
' * D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , L a n g e v e l d e 3 5
* D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e r k z a a m h e i d a l s b e m i d d e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , h e t z i j a l s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , h e t z i j a l s v e r z e k e r i n g s a g e n t .
Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , d e b e m i d d e l i n g i n z a k e s p a a r - e n k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k . H i e r t o e k a n z i j a d v i e s v e r s t r e k k e n , b e m i d d e l e n , g e l d e n o f ; a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n , u i t b e t a l e n o f i n b e w a r i n g h o u d e n v o o r r e k e n i n g v a n a l l e d e r d e n . I n b e i d e g e v a l l e n z o w e l d e z e b e d o e l d i n d e e e r s t e a l s i n d e t w e e d e p a r a g r a a f , k a n z i j h a a r d i e n s t e n a a n b i e d e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f . : i n s t e l l i n g e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n k a n z i j a n d e r z i j d s s a m e n w e r k e n m e t e l k e e r k e n d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , m e t a n d e r e v e r z e k e r i n g k a n t o r e n , w i s s e l a g e n t e n e n d e r g e l i j k e .
z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , e n v o o r r e k e n i n g ; v a n d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t l t t " t
1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t a d v i e s , m a r k e t i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t :
2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g
" b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n
" u l t r u s t e n , o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f d e w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a k t i v i t e i t a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r ' d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
' D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i j n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
Z i j k a n h i e r t o e s a m e n w e r k e n o n d e r v o r m v a n d e e l n e m i n g , a s s o c i a t i e o f w e l k e v o r m d a n o o k , : z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n o f m e t o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n .
Z i j z a l m o g e n d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o w e l v a n r o e r e n d e a l s v a n o n r o e r e n d e a a r d , d i e t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b i j d r a g e n .
Z i j k a n l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n h a a r v e n n o t e n , e v e n a l s a a n d e r d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r v e n n o t e n o f v o o r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g o f e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
* H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e
" n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e . v e n n o o t s c h a p u i t .
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n , n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , s a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
f ) D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e z e s b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k k 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i * D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , t e w e t e n d o o r M e v r o u w L a u r e C h a l e t e i x , Z e l e , L a n g e v e l d e 3 5 .
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r i n g a a n d e v a n h e d e n : M e v r o u w N e l i s ' D e n i s e , w o n e n d e t e Z e l e , H u i v e l d e 2 1 4 W 2 , d i e v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
' D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
" D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r S t i j n G o o s s e n s , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B o o k m o l e n s t r a a t 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e w o r d e n n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t i n g e v o e g d d e n i e u w e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r -
. ~ b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g