07/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l y 1 1 1 0 0 1 , 1 \
O u d e n a a r d e
2 9 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
D L
1 . e
e e
N
/ 1
e q D L D L r " - " c e e e e r i )
O n d e m e m i n g s n r : O 2 L , . 4 1 9 5 9 7 i
B e n a m i n g
u t ) : D E R O E C K - H O L V O E T
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l H o t b e e k s t r a a t 8 , 9 5 5 0 H e r z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
I S T A T U T E N
A r t i k e l 1 .
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t d o o r :
- M e v r . D e R o e c k S o p h i e , g e b o r e n o p 0 7 / 0 4 / 1 9 7 9 e n w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , H o l b e e k s t r a a t 8 ( N N : 7 9 0 4 0 7 0 5 6 6 3 )
- M e v r . H o l v o e t M a r i e - L o u i s e , g e b o r e n o p 1 9 / 0 7 / 1 9 5 4 e n w o n e n d e t e 9 5 5 0 H e r z e l e , H o l b e e e k s t r a a t 8 ( N N : 5 4 0 7 1 9 2 1 2 1 3 )
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e
b e n a m i n g
D E R O E C K - H O L V O E T
H A N D E L S N A A M : T H U I S V E R P L E G I N G D E R O E C K
A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 5 5 0 H e r z e l e , H o l b e e k s t r a a t 8 H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d o p g e r i c h t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e u i t b a t i n g v a n e e n M e d i s c h b e r o e p , v e r p l e e g k u n d i g e
a l l e n i e t g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n .
z i j z a l d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t 1
m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
T e d i e n e i n d e k a n z i j o p g e l i j k w e l k e w i j z e s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , e n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n o r g a n i s a t i e s v a n w e l k e a a r d o o k , a l l e
v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n e n a a n g a a n , h a a r g o e d e r e n o f h a a r h a n d e l s z a a k v o o r
z i c h z e l f o f v o o r d e r d e n i n p a n d o f i n h y p o t h e e k g e v e n , e n a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t , o f k a n b i j d r a g e n
t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 5 .
D e v e n n o t e n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n :
1 . e e n s o m v a n _ 1 0 0 0 . . . E U R O
2 . e e n s o m v a n . . . 1 0 0 . . . E U R O
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e g i n k a p i t a a l i s a l d u s b e p a a l d o p . . . 1 1 0 0 . E U R O . H e t k a n w o r d e n v e r h o o g d d o o r n i e u w e i n b r e n g e n o f m e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d z i j n v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t e e n a a n t a l s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 ,
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l o n d e r l e v e n d e n o v e r d r a g e n a a n a n d e r e v e n n o t e n , a a n z i j n e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e , o f a a n z i j n a f s t a m m e l i n g e n , m i t s h i j d a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s h e e f t v e r k r e g e n .
E e n v e n n o o t m a g z i j n a a n d e l e n a a n a n d e r e d e r d e n s l e c h t o v e r d r a g e n , e n m a g a n d e r e d e r d e n n i e t t o t d e e l g e n o o t i n z i j n e i g e n a a n d e e l n e m e n d a n m e t d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n .
i n g e v a l n i e u w e v e n n o t e n w o r d e n a a n v a a r d , b e p a l e n d e o v e r i g e v e n n o t e n e e n p a r i g z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t d e e l v a n z i j n i n b r e n g d a t a l s a g i o t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n d e e l i n d e r e e d s b e s t a a n d e r e s e r v e s z a l w o r d e n a a n g e m e r k t ,
A r t i k e l 7 .
E e n v e n n o o t k a n u i t t r e d e n m i t s h i j a a n d e z a a k v o e r d e r e e n o p z e g g i n g d o e t t o e k o m e n b i n n e n e e n d o o r d e z e l a a t s t e n a a r r e d e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n .
E e n v e n n o o t k a n w a r d e n u i t g e s l o t e n m e t d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n , A r t i k e l 8 .
B i j u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t h e e f t d e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t r e c h t o p e e n s c h e l d i n g s v e r g o e d i n g , g e l i j k a a n d e m e t z i j n i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l e v e n r e d i g e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n i n d e g e b o e k t e e n l a t e n t a a n w e z i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n d e u i t t r e d i n g o f d e u i t s l u i t i n g p l a a t s h e e f t .
D e s c h e i d i n g s v e r g o e d i n g w o r d t a a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t u i t g e k e e r d b i n n e n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s n a a r r e d e l i j k h e i d v a s t t e s t e l t e n t e r m i j n .
A r t i k e l 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e h e t b e s t u u r v o r m e n .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e h e t n o d i g o f n u t t i g a c h t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , o f k r a c h t e n s d e w e t b i j o n t s t e n t e n i s v a n g e l d i g d a a r v a n a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n , o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o t e n z i j n g e b r a c h t .
H e t v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g o e d i n g v a n h e t b e s t u u r w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n , m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d . A r t i k e l 1 0 .
A l s z a a k v o e r d e r w o r d t M e v r . D e R o e c k S o p h i e b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n . M e v r . H o l v o e t M a r i e - L o u i s e w o r d t b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r Z i j b e s c h i k k e n a l l e e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t s l a g , v a n o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o f v a n o v e r l i j d e n v a n M e v r . D e R e o c k S o p h i e , w o r d t m e v r o u w H o l v o e t M a r i e - L o u i s e e n i g e z a a k v o e r d e r m e t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g ,
H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s w o r d t g e r e g e l d d o o r a r t i k e l 1 8 5 6 , 1 ° l i d , v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 1 1 .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l h e t r e c h t z i c h t e v e r g e w i s s e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e w a a r h e i d s g e t r o u w h e i d v a n h a a r r e k e n i n g e n . T e d i e n e i n d e h e e f t h i j o f z i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d e n h e t z e l f d e r e c h t o p i n f o r m a t i e a l s e e n c o m m i s s a r i s v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n z i c h h i e r b i j d o o r e e n d e s k u n d i g e l a t e n b i j s t a a n .
A r t i k e l 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n d o o r h e m n a a r r e d e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n p l a a t s , d a t u m e n u u r b i j e e n r o e p e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e z a k e n d i e o n d e r h u n b e v o e g d h e i d v a l l e n , o f o v e r a n d e r e z a k e n d i e h i j n e e m t a a n d e o r d e t e m o e t e n s t e l l e n ,
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s d i e i n d e w e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d z i j n v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e z e s t a t u t e n d a a r v a n a f w i j k e n o f b e h a l v e e e n p a r i g e o v e r e e n k o m s t o n d e r d e v e n n o t e n o v e r e e n a n d e r e r e g e l i n g ,
A r t i k e l 1 3 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 0 1 . 0 4 . 2 0 1 2 t o t 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 . .
H e t b e s t u u r z a l o p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p s t e l l e n , z o m e d e e e n j a a r r e k e n i n g e n e e n j a a r v e r s l a g i n z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n e n b e s l u i t e n o p d e b o e k h o u d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v e r p l i c h t i s .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t r e s u l t a a t z a l w o r d e n g e g e v e n .
I n d i e n d e w i n s t o f e e n d e e l d a a r v a n a a n d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e k e n d , o f h e t v e r l i e s o f e e n d e e l e r v a n a a n
: d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e r e k e n d , g e s c h i e d t d i t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e u i t t r e d i n g , d e o n b e k w a a m h e i d s v e r k l a r i n g o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , d e u i t s l u i t i n g o f h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , d o c h w o r d t v o o r t g e z e t o n d e r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , r e s p . m e t h u n e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e
e n m e t h u n a f s t a m m e l i n g e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n i n g e v o l g e e e n e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n . I n d i e n d a a r o v e r g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t , k a n e l k e v e n n o o t u i t t r e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 7 e n k u n n e n d e o v e r i g e v e n n o t e n h e t a a n d e e l v a n d i e v e n n o o t o v e r n e m e n o f d o o r h u n e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e e n / o f a f s t a m m e l i n g e n l a t e n c v e m e m e n t e g e n b e t a l i n g v a n t e n m i n s t e
e e n b e d r a g , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 .
A r t i k e l 1 5 .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g i s z a a k v o e r d e r o f z i j n d e z a a k v c e r d e r s v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j é é n o f m e e r d e r d e n e e n p a r i g a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n b e n o e m d .
E l k e v e r e f f e n a a r m o e t d e v e r e f f e n i n g z o r g v u l d i g e n n a a r r e d e l i j k h e i d i n h e t w e l b e g r e p e n b e l a n g v a n a l l e v e n n o t e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d a n a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n t o t b i j d e a f s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n d i e n o d i g z i j n o m d e s c h u l d e n t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l
l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 1 3 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e m e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e z e o v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n k a n o o k g e s c h i e d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r b i n n e n d e t w e e m a a n d n a h a a r o p r i c h t i n g .
O p g e m a a k t i n z o v e e l o r i g i n e l e n a l s e r p a r t i j e n z i j n e n a l s v o o r d e r e g i s t r a t i e v e r e i s t i s , t e H e r z e l e O p 0 1 / 0 4 ) 2 0 1 2 .
D e R o e c k S o p h i e H o l v o e t M a r i e - L o u i s e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g