16/07/2014
ÿþ M a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d E
a a n h e '
B e l g i s c
S t a a t s b h
R 1 . 1 4 1 1 1 3 1 1 U I I
I I
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 2 7 . 3 4 6 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e R o o J o h a n
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
- 7 - 0 7 - 2 0 1 4
R E C H T B A N I à N M
K O O P H A N D E L T E G E N T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t v e l d s t r a a t 2 2 7 , 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f V a n E e c k h o u d t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a p r i j k e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 4 5 2 B l a d 4 2 V a k 1 5 , O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o , ( g e t . ) H a e r s D a v i d a d j . - f i n a n c i e e l a s s i s t e n t " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d D e R o o J o h a n , m e t z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , O o s t v e l d s t r a a t 2 2 7 , h o u d e r v a n h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 3 4 6 . 3 6 6 .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 4 w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
T w e e d e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
a . V e r s l a g e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e . z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t g e n o e m d e v e r s l a g : v a n d e z a a k v o e d e r e n d i t g o e d t e k e u r e n .
D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
a . 2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , a l s b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d . D e z e h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 4 j u n i a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E R O O J O H A N o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E R O O J O H A N v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s n i e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 1 2 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E R O O J O H A N z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s , p r o r a t a h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
M a r t i n e B u y s s e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n 3 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 7 . 6 2 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n o p 3 3 8 . 5 2 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n d i e h e d e n , i n h e t v o o r m e l d d e r d e b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e k e e r d .
E e n e n a n d e r k a d e r t i n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n v o o r z i e n d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
c . O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n ;
1 . v o o r m e l d e H e e r J o h a n D E R O O I d i e e e n i n b r e n g d o e t v a n d i v i d e n d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , g e r a a m d o p 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 6 . 2 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . v o o r m e l d e M e v r o u w G e r d a V A N D E N B O S S C H E , d i e e e n i n b r e n g d o e t v a n d i v i d e n d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , g e r a a m d o p 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 6 . 2 0 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z a n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e w a r d e n t o e g e k e n d ;
V o l g e n s h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g k o m e n d e z e a a n d e l e n n i e t v o l l e d i g o v e r e e n m e t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , m a a r w o r d t e r e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 1 2 . 4 8 0 , 0 0 a i r e g e b o e k t
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k m e t 3 0 7 . 5 2 0 , 0 0 i s v e r h o o g d , w a a r v o o r e r 1 2 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n g e c r e ë e r d .
Z o d o e n d e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p 3 3 8 . 5 2 0 , O D e u r o e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 . 6 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d
a . k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p 3 3 8 . 5 2 0 , 0 0 e u r o , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 4 1 2 . 4 8 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n t o t 7 5 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r o m z e t t i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n
k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 7 5 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i s g e b r a c h t
d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e c r e ë e r d .
T e v e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n p a s i n e e n v o l g e n d b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l u i t a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l .
4
l i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r O ( 7 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 . 6 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t ' e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l u i t m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w I n g r i d V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , A l b e r t D e K e s e l s t r a a t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o z e f V a n E e c k h o u d t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d d . 2 4 j u n i 2 0 1 4
v e r s l a g v a n d e b e d r i g s r e v i s o r d d . 2 0 j u n i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
B i j l a g e n h i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 4 6 1 0 . 7 1 2 0 . 1 4 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u f - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g