DE ROY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DE ROY
Dénomination : DE ROY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 887.581.771

Publication

06/10/2014
ÿþt

r .~ --011'

~_ HI

!tt,j ~ i4s

mod 1 i.i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

k 111111 NN

4

NEERGELEGD

2 5 SEP, 20%

RECFe rff°ieK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondememingsnr : 0887,581.771

Benaming (voluit) : MO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eeklostraat 75

9030 Gent (Mariakerke)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Naamwijziging - Doelwijziging Ontslag - Benoeming

Uit het proces-verbaal verleden voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijkeI vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE

GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met, "

zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op tien september tweeduizend veertien, te registreren, blijkt dat de' buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren' beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen

NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar "DE ROY". WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

-De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het. Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde' wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2014.

- De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de bestaande tekst als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als voor rekening voor derden en voor zover de nodige erkenningen en/of vergunningen voor handen zijn

1. Het uitbaten van een hotel ;

2. Het verhuren van gastenkamers en/of het aanbieden van verblijfsmogelijkheden ;

3. Het exploiteren van een centrum voor lichaamsverzorging met onder meer het verstrekken van diensten als sauna, wellness en massage ;

3 4. Het aanbieden van diensten inzake binnenhuisinrichting en architectuur ;

5, Het houden van een kunstgalerij en het inrichten van kunstevenementen ;

6. Het exploiteren van een recreatiepark en manege ;

7. Het uitbaten van één of meerdere restaurants met feestzalen, van tavernes en van brasseries ;

8. Het bereiden van alle spijzen als traiteur-banketaannemer ;

9. Het uitoefenen van een handel in antiek en brocante ;

10, De bemiddeling bij de aan- en verkoop van antieke voorwerpen ;

; 11. Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden en vijvers ;

12. Het kweken van bomen en planten, sierheesters en van alles wat dienstig kan zijn bij de aanleg van tuinen en parken ;

13. Het vervaardigen en plaatsen van afsluitingen, terrassen, vijvers en ornamenten in om het even welke materie ;

14. Groot- en kleinhandel in planten, bomen, sierheesters, in meststoffen en fytofarmaceutische producten, teelaarde en turf, in klein tuinbouwmateriaal en van al datgene wat dienstig is bij de tuinversiering ;

15. Het uitbaten van een kinderdagverblijf en een tehuis voor ouderen en lichamelijk gehandicapten.

De vennootschap kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap kan aan aile vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in borg te geven.

De vennootschap kan in andere rechtspersonen mandaten als bestuurder, zaakvoerder, directeur en vereffenaar waarnemen.

WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering beslist om de vereffeningsprocedure te wijzigen en tevens de mogelijkheid in te voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden, dit alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, als volgt:

"De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen,

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders, De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op, Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen."

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het wetboek van Vennootschappen:

De tekst van de tweede alinea van artikel '1 wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft als maatschappelijke benaming "DE ROY"."

De tekst van artikel 3 wordt integraal vervangen ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als voor rekening voor derden en voor zover de nodige erkenningen en/of vergunningen voor handen zijn

1. Het uitbaten van een hotel ;

2. Het verhuren van gastenkamers en/of het aanbieden van verblijfsmogelijkheden ;

3. Het exploiteren van een centrum voor lichaamsverzorging met onder meer het verstrekken van diensten als sauna, wellness en massage ;

4. Het aanbieden van diensten inzake binnenhuisinrichting en architectuur ;

5. Het houden van een kunstgalerij en het inrichten van kunstevenementen ;

6. Het exploiteren van een recreatiepark en manege ;

7. Het uitbaten van één of meerdere restaurants met feestzalen, van tavernes en van brasseries ;

8. Het bereiden van alle spijzen als traiteur-banketaannemer ;

9. Het uitoefenen van een handel in antiek en brocante ;

10. De bemiddeling bij de aan- en verkoop van antieke voorwerpen ;

11. Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, speelvelden, sportvelden en vijvers ;

12. Het kweken van bomen en planten, sierheesters en van alles wat dienstig kan zijn bij de aanleg van tuinen en parken ;

13. Het vervaardigen en plaatsen van afsluitingen, terrassen, vijvers en ornamenten in om het even welke materie ;

14. Groot- en kleinhandel in planten, bomen, sierheesters, in meststoffen en fytofarmaceutische producten, teelaarde en turf, in klein tuinbouwmateriaal en van al datgene wat dienstig is bij de tuinversiering ;

15, Het uitbaten van een kinderdagverblijf en een tehuis voor ouderen en lichamelijk gehandicapten. De vennootschap kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

De vennootschap kan aan alle vennootschappen leningen toestaan en zich voor deze borg stellen, zelfs door haar goederen in borg te geven.

De vennootsohap kan in andere rechtspersonen mandaten ais bestuurder, zaakvoerder, directeur en vereffenaar waarnemen,"

De tekst van artikel 30 wordt integraal vervangen als volgt:

"De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

{

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op, Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

HERBENOEMING BESTUURDER

De vergadering stelt vast dat het mandaat van volgende bestuurders sinds hun aanstelling bij de oprichting intussen is verstreken, doch dat zij allen in functie zijn gebleven en (her)benoemt tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, die een ingang neemt op heden en die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020: mevrouw Borgelioen Sabine<

Haar mandaat is onbezoldigd.

KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het verstreken mandaat als bestuurder van de heer De Roy Edgard, gedomicilieerd en verblijvende te 9030 Gent (Mariakerke), Losweg 10, die in functie is gebleven tot op heden, doch voor de toekomst voor zoveel als nodig zijn ontslag als bestuurder aanbiedt.

BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, .die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020; mevrouw Van de Vyver, Noémie, gedomicilieerd en verblijvende te 9030 Gent (Mariakerke), Eeklostraat 75, die verklaart haar mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Giot Jean-Pierre, kantoor houdend te Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 19, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstefling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd

De expeditie van het proces-verbaal ;

De gecoördineerde statuten ;

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek

van vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 23.11.2011 11617-0418-010
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.08.2015, NGL 16.09.2015 15588-0515-009

Coordonnées
DE ROY

Adresse
EEKLOSTRAAT 75 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande