09/12/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a M i r - r l t r i > ; _ v H f b A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 N O V . 2 0 1 3 D E N L ' ' : ' " N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 8 , 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 5 0 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R U E L L E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 7 0 L a a r n e , H e i d e s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a m e o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R U E L L E C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 7 0 L a a m e , H e i d e s t r a a t 1 1 .
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g
t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ,
T W E E D E R E S O L U T I E : b e k r a c h t i g i n g b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e n k e u r t m e t a l g e m e n e s t e m m e n g o e d : d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n e n t a c h t l g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 1 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , b e k r a c h t i g t e n k e u r t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e n e s t e m m e n g o e d ;
d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ;
- d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E R E S O L U T I E : T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 0 9 6 , 5 3 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 6 0 9 , 6 5 ) , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 4 8 6 , 8 8 ) .
V I E R D E R E S O L U T I E ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d z i j n d e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 4 8 6 , 8 8 ) d o o r i n b r e n g i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n ` l i i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s p e c i ë n o m h e t t e b r e n g e n , v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 0 8 6 , 8 8 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v o o r m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 4 8 6 , 8 8 ) w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
H e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , n a m e l i j k e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 4 8 6 , 8 8 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r t i s N . V ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
V I J F D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e n o t a r i s v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 4 8 6 , 8 8 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 0 8 6 , 8 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E R E S O L U T I E : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 0 8 6 , 8 8 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E R E S O L U T I E : m a c h t e n
D e , e i g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R B B K N O P T U I T T R E K S E L
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E ,
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e )
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. x .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. ~ i `
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g