21/05/2014
ÿþm o d
° ; . b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 0 3 9 3 9 *
1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 3 6 . 4 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S M E T B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a k e b u u r t s t r a a t 2 5 0 / A
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - V e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - L a u r e i n s o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
" G e r e g i s t r e e r d t e 1 e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 2 4 A P R . 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 4 5 2 B l a d 8 V a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . H A E R S D A V I D , A D J . . F I N A N C I E E L A S S I S T E N T , ( g e t e k e n d ) " . B L I J K T :
D a t o p z e l f d e d a t u m v o o r h e m w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S M E T B O U W " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , M a l d e g e m , V a k e b u u r t s t r a a t 2 5 0 / A .
B T W B E 8 6 4 . 4 3 6 . 4 8 2 R P R G e n t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 6 3 0 8 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r h i e r n a v e r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 5 2 1 8 .
D a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , t e ( 8 8 0 0 ) R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 , o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , l u i d e n a l s v o l g t :
7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s o h a p B V B A D E S M E T B O U W m e t z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , V a k e b u u r t s t r a a t 2 5 0 b u s A , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 2 . 4 2 2 , 4 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 4 0 . 3 9 6 , 1 8 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t ,
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 b e v a t g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , b e h o u d e n s d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g ( e r e l o n e n e n k o s t e n v a n n o t a r i s , b o e k h o u d e r / a c c o u n t a n t e n b e d r i j f s r e v i s o r ) , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e ' v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e : n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A D E S M E T B O U W e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 6 a p r i l 2 0 1 4
( g e t e k e n d ) .
N E E R G E L E G D
1 z M E I 2 0 1 4
K O E C H T B A N K V A N
T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E
E n d a t g e m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e
h e b b e n b e r a a d s l a a g d , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , l u i d e n d l e t t e r l i j k
a l s v o l g t
E e r s t e B e s l u i t .
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e
v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r
v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r t w i n t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e
v e r e f f e n i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e '
o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n
v e e r t i e n , g e v o e g d , h i e r a a n g e h e c h t .
b ) H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r P e t e r V A N D E W A L L E , v o o r n o e m d , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n
d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D e i n h o u d v a n h e t
v e r s l a g i s v o o r m e l d .
T w e e d e B e s l u i t ,
D e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E S M E T
B O U W t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t
- e r g é é n p a s s i v a z i j n v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e v o o r z i e n i n g v o o r
v e r e f f e n i n g s k o s t e n .
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z e l f .
- z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e
n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n
v o o r z i j n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d
v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A D W E N S .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
- h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
10/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d I H l l I H I I I H I
* 1 2 0 3 5 2 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 4 . 4 3 6 . 4 8 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E S M E T B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a k e b u u r t s t r a a t 2 5 0 / A
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r n o t a r i s P h i l i p B A U W E N S t e S i n t
L a u r e i n s .
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e E e k l o , b o e k 6 5 8 b l a d 5 2 v a k 1 1 o p 1 2 J A N 2 0 1 2 . O n t v a n g e n
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) G a u b e r t M . " .
B L I J K T :
D a t o p z e l f d e d a t u m w e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E S M E T B O U W " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a l d e g e m ,
V a k e b u u r t s t r a a t 2 5 0 1 A .
B T W B E 8 6 4 . 4 3 6 . 4 8 2 R P R G e n t .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r , h o u d e n d e
d e s t a t u t e n e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a p r i l d a a r n a ,
o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 6 3 0 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d z i j n
g e w o r d e n .
E n d a t z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a o v e r e l k p u n t v a n d e d a g o r d e a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n
b e r a a d s l a a g d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e B e s l u i t . - W i j z i g i n g v a n d o e l .
N a h e r h a a l d e k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o d r i e d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o d e r t i g n o v e m b e r l a a t s t , w o r d t
b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A a n d e b e s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t t o e g e v o e g d :
H o r e c a - a c t i v i t e i t e n ( u i t b a t e n v a n f r i t u u r ) .
T w e e d e B e s l u i t . J a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e z e v e n t i e n u u r .
D e r d e B e s l u i t . W i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e d e i n g e v o l g e w a t v o o r g a a t t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
a . T o e v o e g i n g v a n :
- a r t i k e l 4 , n a d e d e r d e l i j n :
H o r e c a - a c t i v i t e i t e n ( u i t b a t e n v a n f r i t u u r ) .
b . V e r v a n g i n g v a n :
- a r t i k e l 2 1 , e e r s t e p a r a g r a a f : d e w o o r d e n ' e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r d o o r ' t w e e d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d d e c e m b e r .
V i e r d e B e s l u i t . - C o ö r d i n a t i e v a n d e S t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s B A U W E N S ;
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G i ?
3 0 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N K y A N
. . - L . c . g o i _ w e i p E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e