31/03/2015
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M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 7 9 . 4 4 2 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u t ) ' D E S M E T - V E R B E K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e s t r a a t 3 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p V a n d e r . C r u y s s e , m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L É É N V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E S M E T - V E R B E K E N " t e w i j z i g e n i n " D E S M E T - V E R B E K E N - G O O S S E N S , G Y N A E C O L O G I E " ,
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a a t s c h a p p e l i j k h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v a n h e t d o e l t e s c h r a p p e n :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n z o v e r r e z i j n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r o f e t h i e k e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n ' a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , t e n e i n d e h a a r v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k v e r m o g e n t e b e h e r e n e n t e r e n t a b i l i s e r e n , m o g e n o v e r g a a n t o t h e t b e l e g g e n i n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p b e z i t o f i n d e t o e k o m s t z a l v e r w e r v e n e n d i t u i t e r a a r d b e p e r k t t o t l o u t e r p a t r i m o n i a a l b e h e e r e n . z o n d e r d a a r b i j c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n t e w i l l e n v e r r i c h t e n ; z i j m a g h i e r t o e a l l e g e b r u i k e l i j k e j u r i d i s c h e h a n d e l i n g e n s t e l l e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n e n h e t b e h e e r u i t o e f e n e n o v e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t e n h i e r d o o r i n g e n e m a t e o p g e e n e n k e l o g e n b l i k a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k , B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . "
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L N E G E N V A N D E S T A T U T E N .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G V A N D E S T A T U T E N .
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G V A N D E S T A T U T E N ,
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L D E R T I G V A N D E S T A T U T E N ,
Z E V E N D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m 1 / m e v r o u w G O O S S E N S A n n a b e l , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 1 7 9 e n 2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N N A B E L G O O S S E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , L o k e r e n b a a n 1 7 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 9 4 6 . 7 6 7 R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w G O O S S E N S A n n a b e l , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n h e d e n , t e b e n o e m e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r .
Z i j v e r k l a r e n b e i d e n , p e r s o o n l i j k o f b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r , h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . B V B A G o o s s e n s A n n a b e l i s e n k e l b e v o e g d v o o r h e t s t e l l e n v a n n i e t - m e d i s c h e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n ,
A C H T S T E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
) L i e d ; ; ' r y i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e _ . .
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
N I M I I I I I I I N ~ N I I I
" 1 5 0 9 7 5 8 <
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
I S 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
w
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j d i e n t d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F i l i p V a n d e r C r u y s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g