02/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 0 . 7 3 5 . 5 4 4
1 1 1 H I I I I I I I I H l i i i
* 1 3 1 8 0 0 7 3 *
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s I r o
i
N E E R G E L E G D
2 0 1 1 0 V . 2 0 1 3
R E 6 ? - r i g W . -
r o n , - 3 ! e n ~ r , ~ t ' _ ~ - 1 7 . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e S t a l e n H a n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E w a l d D e l b a e r e s t r a a t 1 1 -
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V A N D E R S T R A E T E N ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ï ,
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e S t a l e n H a n d " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n B e s l i s s i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( £ 4 6 2 . 2 1 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( £ 4 8 0 . 8 1 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 4 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , i n d e m a t e d a t d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
[ D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v t m n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 7 4 7 0 4 2 0 4 0 8 3 7 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f m a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( £ 4 6 2 . 2 1 0 , 0 0 )
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f m a n c i ë l e i ;
t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( £ 4 6 2 . 2 1 0 , 0 0 ) e u r o , t e h e b b e n
g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n
p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f m g i s i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A I s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n
a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 4 8 5 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e
a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
1 .
- a a n d e h e e r H o e c k m a n W i m , v e n n o o t s u b 1 : d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 2 6 7 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w F o n g C h e e K e n , v e n n o o t s u b 2 : d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n ( 1 . 2 1 8 ) a a n d e l e n ;
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n e n a I d e l e d e n v a n d e
v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i t . t
s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 7 4 7 0 4 2 0 4 0 8 3 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j K B C B a n k .
D E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 4 8 0 . 8 1 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E 4 8 0 . 8 1 0 , 0 0 ) H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e n / t w e e d u i z e n d v i l i h o n d e r d v i f f e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R / Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e d e r - o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s N . V a n d e r S t r a e t e n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e o o r ^ 4 1 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/08/2012
ÿþ M a d w o r d 1 ' 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1
V b e h a a B e l S t a t
u
N E E R G E L E G D 2 6 J U L I 2 0 1 2
u , ,
K O ç ~ ~ ~ r
~ ) ~ ~ ~ ,
i g f G r V T I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 3 5 . 5 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e S t a l e n H a n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G o u d e n h a n d w e g e l 3 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 2 j u l i 2 0 1 2 :
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e e m t o n d e r g e t e k e n d e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r , d e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s t e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
E w a l d D e l b a e r e s t r a a t 1 1
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
B o v e n d i e n g e e f t o n d e r g e t e k e n d e v o l m a c h t a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 / b 1 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- M e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t ;
- D e h e e r R o e i a n d V e r e e c k e n ;
- O f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 1 b 1 0 0 1 , e n w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
O m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n a l s m e d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n l o k a l e o v e r h e d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , t e v e r z o r g e n i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . "
W i m H o e c k m a n
E n i g e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n - b i k - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 A n n t x é s d ü M o n i t e u r l i é l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .