01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 24.06.2013 13220-0031-019
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 24.07.2012 12349-0574-019
29/05/2012
ÿþb e l
a z B e S t a
I I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 8 4 1 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 M E I 2 0 1 3
1 2 E C I . ~ T i . ~ 1 C V A N K O O P H . . ' i T E O E N ' t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 0 2 . 4 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a g e l a a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k , 1 2 - 1 4
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n 4 v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e o p 7 m e i 2 0 1 2 . R e g 5 b o e k 1 2 1 b l a d ; 7 7 v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` M a g e l a a n ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k , 1 2 - 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a a m s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " D e S t r a a t v a n M a g e l a a n " .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
` D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e b e n a m i n g ` D e S t r a a t v a n M a g e l a a n ' .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d w o r d e n , v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' o f d e a f k o r t i n g ` c v b a ' . ' .
3 ° D o e l s w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e o n d e r s t a a n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t v o l g e n d e d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l ; a l l e e n a l s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u ;
a c h t e n :
d e a a n k o o p , v e r k o o p , o p w a a r d e r i n g , v e r k a v e l i n g e n u i t r u s t i n g o n d e r a l l e v o r m e n e n m e t a l l e t e c h n i e k e n , e n d e p r o m o t i e v a n a l l e o n g e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t ; h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n , o p e n i g e w i j z e t e r b e s c h i k k i n g k r i j g e n e n s t e l l e n , i n g e b r u i k g e v e n e n u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n d e r g e l i j k e g o e d e r e n .
H e t b o u w e n , h e r o p b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n e n i n r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e p r i v a t e e n ' o p e n b a r e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s i n a l l e m a t e r i a l e n , v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n e n m e t a l l e t e c h n i e k e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , d e b e m i d d e l i n g e n v e r l e n i n g v a n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n e n r e c h t s p e r s o n e n i n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n i n d e t w e e ; v o r i g e a l i n e a ' s u i t e e n g e z e t , d i t a l l e s i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ; f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e , g e h e e l o f t e n d e l e , r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t x e e k s ~ , h o o f d z a k e l i j k , o f a n v u l l e n d : r e e t _ h e t _ d o e l v a n d e v e n n o o t s e h a , V i e r b a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ m o d 1 1 . 1
h o u d e n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p o m h e t e v e n h o e , e n o n d e r m e e r d o o r p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , i n t e k e n i n g o f f i n a n c i e r i n g , b e l a n g e n n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o r g a n i s a t i e s m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , o f m e t e e n d o e l d a t v a n a a r d i s o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o r d e r e n o f i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e s a m e n w e r k i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p n u t t i g m a a k t . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o p n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n , z o w e l v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n t o e s t a a n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e r p r e t e r e n o f u i t b r e i d e n . " .
4 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e o n d e r s t a a n d e t e k s t : " D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n . d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p ` D e r y c k e & V a n d e n b e r g h e A d v o c a t e n ' , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 9 3 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
{ W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , e e n v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A V o ô r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
D L
1 . 1
e
r o , N g q D L e q e t e t e t
m a c l 1 1 . 1
I L t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 . 2 1 1 j 5 1 1 1 1 1 6
*
1 1 1
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 0 2 . 4 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M A G E L A A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k , . 1 4
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L T O T O V E R D R A C H T V A N B E D R I J F S T A K O N D E R B E Z W A R E N D E . T I T E L
V o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l w a a r b i j d e b e d r i j f s t a k " C o m m u n i c a t i e " v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a g e l a a n " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k 1 4 , R P R G e n t , 0 4 2 7 . 0 0 2 . 4 1 3 w o r d t 1 o v e r g e d r a g e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a g e l a a n E x p l o i t a t i e " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k 1 4 , R P R G e n t , 0 8 4 3 . 5 4 3 . 5 7 3 .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l . 1 ;
N E E R G E L E G D
- 1 U T 2 0 1 2
R E C H T V A N
K O O P H A N E T E L T E G E N T
e t
. . . . . . , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
C M t . 3 j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
U 1 J U L I 2 0 1 1
R E C l e a û e N K V A N
K O O P H , e f E L T E G E N T
I I V A I R I I ~ ~ V N I V I I A I I I R I I N
+ 1 1 1 0 6 8 0 1 *
v a b e k t a a r B e l g S u a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 0 2 . 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G E L A A N
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B l e k e r s d i j k 1 4 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d : 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
- F r a n ç o i s e O p s o m e r , w o n e n d e W i j n s t r a a t 4 0 t e 9 6 0 0 R o n s e
- W i m T r o m m e l m a n s , w o n e n d e V i s s e r i j 1 6 7 t e 9 0 0 0 G e n t
- S t e f a a n V a n R y s s e n , w o n e n d e J a n D e l v i n l a a n 1 1 5 t e 9 0 0 0 G e n t
- L u c V e r m e i r e , w o n e n d e O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 3 t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
- C a t h y W i l l e m , w o n e n d e D e i n z e s t r a a t ( O e s ) 2 2 t e 8 7 2 0 O e s e l g e m
- L e a n d e r D e C a u t e r , w o n e n d e T r i m p o n t 5 t e 9 6 6 0 E v e r b e e k
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
- F r a n ç o i s e O p s o m e r , w o n e n d e W i j n s t r a a t 4 0 t e 9 6 0 0 R o n s e
- W i m T r o m m e l m a n s , w o n e n d e V i s s e r i j 1 6 7 t e 9 0 0 0 G e n t
- S t e f a a n V a n R y s s e n , w o n e n d e J a n D e l v i n l a a n 1 1 5 t e 9 0 0 0 G e n t
- L u c V e r m e i r e , w o n e n d e O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 3 t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v o o r n o e m d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 4 j u n i 2 0 1 1 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m h i e r n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
- B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o r y p h e l l a , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 4 1 8 . 6 6 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e D e i n z e s t r a a t ( O e s ) 2 2 - 8 7 2 0 O e s e l g e m e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t h y W i l l e m .
- B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a m i n o , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 6 1 . 9 1 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e T r i m p o n t 5 - 9 6 6 0 E v e r b e e k e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e a n d e r D e C a u t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
C o r y p h e l l a B V B A a a n v a a r d t d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
T a m i n o B V B A a a n v a a r d t d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
1 . H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
- F r a n ç o i s e O p s o m e r , w o n e n d e W i j n s t r a a t 4 0 t e 9 6 0 0 R o n s e
- W i m T r o m m e l m a n s , w o n e n d e V i s s e r i j 1 6 7 t e 9 0 0 0 G e n t
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V o o r n o e m d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m h i e r n a v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
- B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o r y p h e l l a , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 3 2 . 4 1 8 . 6 6 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e D e i n z e s t r a a t ( O e s ) 2 2 - 8 7 2 0 O e s e l g e m e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t h y W i l l e m .
- B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a m i n o , ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 6 1 . 9 1 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e T r i m p o n t 5 - 9 6 6 0 E v e r b e e k e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e a n d e r D e C a u t e r .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
C o r y p h e l l a B V B A a a n v a a r d t d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
T a m i n o B V B A a a n v a a r d t d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
T a m i n o B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e a n d e r D e C a u t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 15.06.2011 11175-0452-018
11/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 0 2 . 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e S t r a a t v a n M a g e l a a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l e k e r s d i j k 1 4 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 . 0 2 . 2 0 1 5 :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e C V B A D e S t r a a t v a n M a g e l a a n t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
- O p s o m e r F r a n ç o i s e , W i j n s t r a a t 4 0 t e 9 6 0 0 R o n s e
- T r o m m e l m a n s W i m , V i s s e r i j 1 6 7 t e 9 0 0 0 G e n t
- V a n R y s s e n S t e f a a n , J a n D e l v i n l a a n 1 1 5 t e 9 0 0 0 G e n t
- V e r m e i r e L u c , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 2 3 t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
- T a m i n o B V B A ( o n d . 0 8 3 2 . 1 6 1 . 9 1 1 ) , E l l e s t r a a t 5 t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e a n d e r D e C a u t e r
- C o r y p h e l l a B V B A ( o n d . ; 0 8 3 2 . 4 1 8 . 6 6 3 ) , D e i n z e s t r a a t 2 2 t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , v a s t v e r t g e n w o o r d i g d d o o r C a t h y W i l l e m
E r w o r d t a a n d e u i t t r e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t t o t e n m e t 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e z e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e v e s t i g d t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 d i e z a l o v e r g a a n t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e p e r i o d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e C V B A D e S t r a a t v a n M a g e l a a n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
" R o b I n v e s t ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t O u d b u r g 6 4 / 2 0 2 ( a n d . : 0 4 4 0 . 3 5 4 . 4 6 2 ) v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é M o e n s e n / o f d e h e e r F r a n s K r a u c h
" M o e n s A n d r é , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t B r e e m s t r a a t 5 2
" K r a u c h F r a n s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l e g e m , B e l l e s t r a a t 5 6 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
D e v o o r n o e m d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 , 1 j 1 1 , 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E
N E E R G E L E G D
2 7 F E B . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O Q P f i A N D E t ( l i d f f i é N T
1
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
5 t a a t s b l a
1 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e d r i j f s z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 6 . 0 2 . 2 0 1 5 :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e C V B A D e S t r a a t v a n M a g e l a a n :
- d e h e e r A n d r é M e n s B r e e m s t r a a t 5 2 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
- d e h e e r F r a n s K r a u c h B e l l e s t r a a t 5 6 , 1 7 9 0 A f f l i g e n t
v o o r n o e m d e p e r s o n e n a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t
2 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e d r i j f s z e t e l
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e d r i j f s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l e g e n t e 9 0 0 0 G e n t , B l e k e r s d i j k 1 4 , m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r p l a a t s t n a a r .
- O u d b u r g 6 4 / 2 0 2 t e 9 0 0 0 g e n t
A n d r é M o e n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 21.06.2010 10207-0359-018
18/06/2010 : GE138555
29/05/2009 : GE138555
09/07/2008 : GE138555
26/06/2008 : GE138555
14/12/2007 : GE138555
21/11/2007 : GE138555
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.02.2015, NGL 25.05.2015 15132-0426-017
05/06/2007 : GE138555
21/11/2006 : GE138555
12/12/2005 : GE138555
07/04/2005 : GE138555
02/04/2004 : GE138555
09/05/2003 : GE138555
13/06/2002 : GE138555
07/02/2002 : GE138555
16/10/2001 : GE138555
30/05/2000 : GE138555
18/04/2000 : GE138555
09/10/1999 : GE138555
18/08/1999 : GE138555
27/07/1999 : GE138555
16/01/1999 : GE138555
01/01/1993 : GE138555
11/03/1992 : GE138555
01/01/1992 : GE138555
01/01/1989 : GE138555
19/03/1988 : GE138555
01/01/1988 : GE138555
01/01/1986 : GE138555