30/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 8 7 1 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E T H E R M E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 8 A a l s t , S t e e n w e g o p A a l s t , 1 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D Z O N D E R U I T G I F T E V A N N E U W E A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A a l s t , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , I , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 9 4 3 , b l a d 7 8 , v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , V r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a . i . ( g e t e k e n d ) M y r i a m R e d a n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E T H E R M E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , S t e e n w e g o p A a l s t , 1 2 2 , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e r b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d .
R e k e n i n g h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e v e n n o t e n s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 5 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) ,
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e v e n n o t e n d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ,
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 5 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g k o m m a z e s e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g k o m m a z e s e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 6 9 9 . 0 4 6 , 7 6 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 5 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 8 0 7 1 - 2 3 b i j B N P P a n b a s F o r t i s o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o o r g e l e g d a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
V o o r m e l d b a n k a t t e s t z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
I i 1 J q l 1 M U I I I I I I I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r -
h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 5 7 5 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d
e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g
k o m m a z e s e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 6 9 9 . 0 4 6 , 7 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V e r v o l g e n s l i c h t d e v o o r z i t t e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r z e l f d e a r t i k e l
2 8 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e z i n :
" - H e t g e v e n v a n l e s s e n e n o p l e i d i n g e n o p v l a k v a n f i t n e s s , d a n s v o o r k i n d e r e n e n v o l w a s s e n e n , a e r o b i c ,
a q u a g y m , z w e m l e s s e n ;
- O r g a n i s a t i e v a n s p o r t k a m p e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n f i t n e s s e n / o f w e l n e s s c e n t e r ;
- V e r k o o p v a n d r a n k e n , s n o e p e n k l e i n e e e t w a r e n v i a a u t o m a t e n ;
- H e t g e v e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n d e r d e n ;
- B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d , "
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s e n v e e r t i g k o m m a
z e s e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 6 9 9 . 0 4 6 , 7 6 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . " .
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e z i n :
" - H e t g e v e n v a n l e s s e n e n o p l e i d i n g e n o p v l a k v a n f i t n e s s , d a n s v o o r k i n d e r e n e n v o l w a s s e n e n , a e r o b i c ,
a q u a g y m , z w e m l e s s e n ;
- O r g a n i s a t i e v a n s p o r t k a m p e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n e e n f i t n e s s e n / o f w e l n e s s c e n t e r ;
- V e r k o o p v a n d r a n k e n , s n o e p e n k l e i n e e e t w a r e n v i a a u t o m a t e n ;
- H e t g e v e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n d e r d e n ;
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d . "
Z o d a t a r t i k e l 3 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n s a u n a , T u r k s b a d , b a d m e t o n d e r w a t e r m a s s a g e , z o n n e b a n k e n , t e n n i s b a n e n ,
p e t a n q u e b a n e n , c a f e t a r i a e n v r i j e t i j d s b e s t e d i n g i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s h e t v e r h a n d e l e n r e c h t s t r e e k s o f a l s
t u s s e n p e r s o o n v a n u i t r u s t i n g e n v o o r v r i j e t i j d s b e s t e d i n g w a a r o n d e r o n d e r a n d e r e s a u n a ' s , s t o o m b a d e n e n
w h i r l p o o l s ;
V e r k o p e n e n p l a a t s e n v a n s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , z w e m b a d a p p a r a t u u r , k l e e r h a n g e r s , z i t b a n k e n ,
o p b e r g k a s t j e s e n d i v e r s e b o u w m e u b i l a i r ;
H e t p l a a t s e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e e n g e l u i d s i s o l a t i e ;
H e t p l a a t s e n v a n h o u t - , p v c - e n m e t a a l s c h r i j n w e r k ;
H e t p l a a t s e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
H e t g e v e n v a n l e s s e n e n o p l e i d i n g e n o p v l a k v a n f i t n e s s , d a n s v o o r k i n d e r e n e n v o l w a s s e n e n , a e r o b i c ,
a q u a g y m , z w e m l e s s e n ;
O r g a n i s a t i e v a n s p o r t k a m p e n ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n f i t n e s s e n / o f w e l n e s s c e n t e r ,
V e r k o o p v a n d r a n k e n , s n o e p e n k l e i n e e e t w a r e n v i a a u t o m a t e n ;
H e t g e v e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n d e r d e n ;
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n ,
h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , a f b r e k e n e n r u i l e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t
t o e t r e d e n t o t a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t a a n h e t h a r e .
Z i j m a g o n d e r m e e r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j z a l t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f
t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : b e v e s t i g i n g v a n b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e , t e A a l s t , o p 3 0 ' n o v e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 1 - 2 2 1 0 0 1 2 7 8 5 , w e r d d e H e e r V A N H O L E N D a n n y , v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e H e e r V A N H O L E N D a n n y , v o o r n o e m d , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n d i t a a n v a a r d t , b i j d e z e t e b e v e s t i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e N o t a r i s a s s o c i a t i e V a n M a e l e & C o u c k , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
B i j l a g e :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d