20/11/2014
ÿþ M c d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 0 7 3 . 3 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V E N E ( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
1 0 N O V . 2 0 1 4
R E C H T ~ f Ç ~ / A N
K O O i ' H A T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 4 0 E r t v e l d e , T e r v e n e n 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V E N E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E r t v e l d e , T e r v e n e n 6 1 , B T W B E 0 8 8 3 . 0 7 3 . 3 5 0 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 2 0 . 7 5 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r V E R S Y P M a r i o , v o o r n o e m d , v a n n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 9 % ) o n v e r d e e l d i n v o l l e e i g e n d o m i n n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d t e E V E R G E M , v i e r d e a f d e l i n g , E R T V E L D E , T e r v e n e n 3 7 , e n d i t i n t w e e f a s e n :
D e e l 1 : V o o r e e r s t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 7 8 . 1 2 0 , 0 0 ) c m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 9 6 . 7 2 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m i t s d e a a n r e k e n i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d t w e e é n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E 3 4 2 . 6 3 0 , 0 0 ) .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e v o o r n o e m d e h e e r V E R S Y P M a r i o , i n b r e n g e r i n d e z e , d i e a a n v a a r d t , d e v o o r m e l d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e e l 2 : U i t g i f t e p r e m i e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t h a n s d o o r o m z e t t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 3 4 2 . 6 3 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 9 6 . 7 2 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 9 . 3 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d t e E v e r g e m , E r t v e l d e , T e r v e n e n 3 7 , a l s o o k d e O o r s p r o n g ' , v a n e i g e n d o m , d e S t e d e n b o u w k u n d i g e I n l i c h t i n g e n , e n i n l i c h t i n g e n a a n g a a n d e h e t B o d e m d e c r e e t , d e , E r f d i e n s t b a a r h e d e n , d e i n l i c h t i n g e n a a n g a a n d e d e S t o o k o l i e t a n k , h e t P o s t i n t e r v e n t i e d o s s i e r , d e W a t e r p a r a g r a a f ' e n H y p o t h e c a i r e T o e s t a n d w e r d e n o p g e n o m e n i n h e t o p d e g r i f f i e n e e r g e l e g d e a f s c h r i f t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
o p g e s t e l d o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a o p ' g r o n d v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g v a n n a v e r m e l d o n r o e r e n d g o e d t e E V E R G E M , v i e r d e a f d e l i n g , E R T V E L D E , T e r v e n e n 3 7 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e O o s t a k k e r ( G e n t ) , a a n d e G e n s t s r a a t 3 3 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 o p g r o n d v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n ' . V e n n o o t s c h a p p e n b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e : w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . D a t d e z e i n b r e n g _ i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
r - P l e r e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t ,
" D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
* ~ C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n o p g e n o m e n i n h e t t e r g r i f f i e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a l d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 2 0 . 7 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 9 . 3 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 5 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n h i j z i j n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . B i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 d e w e l k e b i j g e v o l g n i e t o u d e r i s d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n b i j d e z e o n d e r t e k e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o o r a f d i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O p d i t v e r s l a g e n o p d i e s t a a t w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d a a r o p d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t v e r z o e k d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n e n e r m e e t e l a t e n r e g i s t r e r e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 g o e d t e k e u r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ; h i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t z e v e n d e b e s l u i t , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
1 . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t , T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
4 . H e t u i t b a t e n v a n h o t e l , m o t e l , g a s t e n k a m e r s , v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f e n h e t u i t b a t e n v a n e e n " b e d &