24/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 1 7 9 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V E R M O G E N S A R C H I T E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , G a s t h u i s s t r a a t 1 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e S i n t - N i k l a a s , o p 4 a p r i l 2 0 1 2 , v i e r b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 8 3 , b l a d 4 0 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , o n t v a n g e r M e v r o u w V e r t o n g e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D E V E R M O G E N S A R C H I T E C T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , G a s t h u i s s t r u a t 1 4 2 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 5 . 1 7 9 . 2 0 5
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s n i e t d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t c o n t r o l e v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e v o o r m e l d e s t a a t v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , d e B u r g . C V B A A u d i t a s , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t g o e d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g d e d a t a 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " D e V e r m o g e n s a r c h i t e c t " . , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e . v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p . H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 4 . 5 2 0 , 4 3 E U R e n i s 2 . 5 2 0 , 4 3 E U R g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2
C V B A A u d i t a s , b e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r " .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v o l g e n d e w i j z e : s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 ) i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t h e t z i j :
- d e h e e r G u n t h e r S t e v e l i n c k : n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m e v r o u w D o m i n i q u e V a n B u y n d e r n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 2 0 7 8 7 1 4 *
1 1 1
G R I F F I E R F è ~ ; - # - t " : ~ ~ ~ r , 1
V A N K O O ` = ; - 1 A { y D i ; L
1 2 A P R 2 0 1 2
c
D E N D E R M O N D E
r r n r e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i ) r a g e n b i j f i é e r f é r i f s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t d e s t o r t i n g i s u i t g e v o e r d , z o d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j D e l t a L l o y d m e t n u m m e r B e 3 5 1 3 2 5 . 3 7 7 7 . 7 3 3 7 , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d a t a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t b l i j f t o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l , v e r h o o g d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , b l i j f t h e t z e l f d e a l s o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n - e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e w e r d e n g e d a a n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 8 3 5 . 1 7 9 . 2 0 5 , w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n e n g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
Z E S D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r G u n t h e r S t e v e l i n c k e n m e v r o u w D o m i n i q u e V a n B u y n d e r u i t h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r s i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r G u n t h e r S t e v e l i n c k e n m e v r o u w D o m i n i q u e V a n B u y n d e r t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z E V E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n m e t i n b e g r i p v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l l u i d t :
# D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t B V B A , e n k r i j g t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : " D E V E R M O G E N S A R C H I T E C T ' .
# D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , G a s t h u i s s t r a a t 1 4 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ,
# D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , i n v e r b a n d m e t :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e p a t r i m o n i u m p l a n n i n g i n a i l e m o g e l i j k e d o m e i n e n , z o w e l m o n d e l i n g a l s s c h r i f t e l i j k , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e p a r t i j e n i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n
- h e t a f h a n d e l e n v a n n a l a t e n s c h a p s d o s s i e r s , h i e r i n z i j n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t o p m a k e n v a n a a n g i f t e s v a n n a l a t e n s c h a p , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e e r f g e n a m e n i n a i l e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r d e l e n v a n d e t e g o e d e n
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e n m e e w e r k e n a a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n e n c u r s u s s e n o v e r a i l e o n d e r w e r p e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p f i s c a l i t e i t , v e r m o g e n s p l a n n i n g e n a l l e r e c h t s - e n e c o n o m i s c h e b e g r i p p e n ; d e o r g a n i s a t i e h e e f t b e t r e k k i n g o p a l l e a s p e c t e n v a n h e t v e r l o o p v a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n
- h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , h e t u i t g e v e n v a n t i j d s c h r i f t e n e n t e k s t e n o v e r a l l e m o g e l i j k e o n d e r w e r p e n
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
- d e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
# H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d :
d e h e e r G u n t h e r S t e v e l i n c k , v o o r n o e m d , o n t v a n g t 5 0 a a n d e l e n .
M e v r o u w D o m i n i q u e V a n B u y n d e r , v o o r n o e m d , o n t v a n g t 5 0 a a n d e l e n .
# D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e w e l k e z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e a k t e n e n v o l m a c h t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
# H e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s t o e g e k e n d a a n :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 - d e h e e r G u n t h e r S t e v e l i n c k v o o r n o e m d , b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ; h i j w e r d a a n g e s t e l d v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j n a f z e t t i n g m a g s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n e n t e v e n s a l l e e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n ;
2 - m e v r o u w D o m i n i q u e V a n B u y n d e r v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ;
B e i d e n v e r k l a r e n d e h u n g e n o e m d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f o n t s l a g v a n d e i n d e z e s t a t u t e n b e n o e m d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , z a l d i e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d w o r d e n d o o r m e v r o u w D o m i n i q u e V a n B u y n d e r v o o r n o e m d , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G u n t h e r S t e v e l i n c k , i n d i e n d e z e n o c h f e i t e l i j k n o c h w e t t e l i j k g e s c h e i d e n l e e f t v a n h a a r e c h t g e n o o t . D e z e p l a a t s - v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r z a l a l s d a n - d e n o d i g e p u b l i c i t e i t s m a a t r e g e l e n i n a c h t g e n o m e n . o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k k e n e n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n u i t o e f e n e n d i e i n d e w e t e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n t o e b e d e e l d .
# H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
# D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n m a a r t o m 1 4 . 0 0 u . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
# D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n m i n s t e 8 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e b i j e e n r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t n i e t g e b e u r e n m i t s a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n .
# V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n a m e i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e z e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
# I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g z a l d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . E v e n t u e l e w i n s t e n o f v e r l i e z e n w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s h e t a a n d e l e n b e z i t .
A C H T S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N E G E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T I E N D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
B i l l â g ë n b i j h é f B è l g i ï e - I f S t ï â t ` s b T á d _ z 4 7 O 4 1 l 0 ï 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P n l e l l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2011
ÿþd b M o d 2 . 1
~ . : : 1 1 I , l ; k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G ! . , , " , ' . . - . _ - ' , ; ~
1 " i ~ ^ t . , . ~ v " - " . : 1
- 5 A P R 2 0 1 1
G r i f f i -
- - - - n - ; , a
O n d e m e m i n g s n r : 8 ' 3 1 x o
B e n a m i n g
( v o l u t ) : D E V E R M O G E N S A R C H I T E C T
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t h u i s s t r a a t 1 4 2 - 9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t p e r 1 1 m a a r t 2 0 1 1 m e t n a a m " D E V E R M O G E N S A R C H I T E C T ' m e t a c t u e l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p 9 1 4 0 T e m s e , G a s t h u i s s t r a a t 1 4 2 , e n w a a r b i j d e d u u r b e p a a l d w e r d m e t i n g a n g 1 1 m a a r t 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A l s h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n ( g e c o m m a n d i t e e r d e o f b e h e r e n d e v e n n o t e n ) t r e d e n o p d e h e e n G u n t h e r S t e v e l i n c k g e b o r e n t e T e m s e o p 1 8 j a n u a r i 1 9 6 9 n a t i o n a a l n u m m e r 3 9 . 0 1 . 1 8 - 3 0 1 . 3 3 e n e c h t g e n o t e m e v r o u w D o m i n i q u e I s i d o o r L e o n i e V a n B u y n d e r g e b o r e n t e T e m s e o p 2 2 m a a r t 1 9 6 9 n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 3 . 2 2 - 3 0 4 . 2 1 s a m e n w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K a p e l s t r a a t 2 3 3 .
A l l e o p r i c h t e r s e n v e n n o t e n h e b b e n h u n i n b r e n g v o l l e d i g v o l s t o r t , e n h e t i n g e l d g e s t o r t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 ) a l s t o t a a l m a a t s c h a p p e l i j k v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e p a t r i m o n i u m p l a n n i n g i n a l l e m o g e l i j k e d o m e i n e n , z o w e l m o n d e l i n g a l s : s c h r i f t e l i j k , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n p a r t i j e n i n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n
- h e t a f h a n d e l e n v a n n a l a t e n s c h a p d o s s i e r , h i e r i n z i j n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t o p m a k e n v a n a a n g i f t e s v a n n a l a t e n s c h a p , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e e r f g e n a m e n i n a l l e h a n d e l i n g e n e n h e t v e r d e l e n v a n d e t e g o e d e n
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e n m e e w e r k e n a a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n e n c u r s u s s e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p f i s c a l i t e i t , v e r m o g e n s p l a n n i n g e n a l l e r e c h t s - e n e c o n o m i s c h e b e g r i p p e n ; d e o r g a n i s a t i e h e e f t b e t r e k k i n g o p a l l e a s p e c t e n v a n h e t v e r l o o p v a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n
- h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , h e t u i t g e v e n v a n t i j d s c h r i f t e n e n t e k s e n o v e r a l l e m o g e l i j k e É o n d e r w e r p e n
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e : h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r b e h e r e n d e v e n n o t e n , d e g e c o m m a n d i t e e r d e n , a a n w i e e l k e e n i n d i v i d u e l e e n v o l l e d i g e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e i d t o e k o m t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r a l l e ; v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t i s , a l s o o k v o o r v e r b i n t e n i s s e n b o v e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) . H u n : o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n . I n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t , t r e d e n z i j t e v e n s o p a l s ' z a a k v o e r d e r s . T h a n s z i j n d e h e e r G u n t h e r S t e v e l i n c k e n m e v r o u w D o m i n i q u e V a n B u y n d e r v o o m o e m d
z a a k v o e r d e . e v e n n " " - h a p .
l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I I l v i i I I I I I 1 l l
* 1 1 0 5 7 6 3 1 +
n t h e r S t e v e l i n c k , z a a k v o e r d e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .