29/01/2014
ÿþM o d W e r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N i T -
2 2 .
B E i . G I S C f -
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 6 3 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V R O E D . V . S . M E T A A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o e l s t r a a t 1 3 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E V R O E D . V . S . M E T A A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P o e l s t r a a t 1 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 6 6 3 . 9 4 9 e n g e k e n d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r B T W - n u m m e r 6 E 0 4 6 4 . 6 6 3 . 9 4 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - R E C H T Z E T T I N G L A A T S T E S T A T U T E N W I J Z I G I N G H O U D E N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G W A A R B I J D E K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G E N K A P I T A A L V E R H O G I N G N I E T O P G E N O M E N , W E R D .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b l i j k e n s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s A n n e P E D E t e B o t t e l a r e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 0 0 0 9 1 4 2 , e r w e r d o v e r g e g a a n t o t e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r d r a c h t v a n h e t a f g e s p l i t s t e . v e r m o g e n o p d e t o e n n i e u w e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " Y U C O N S O L U T I O N S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e z e o v e r d r a c h t i n d e w e r k e l i j k h e i d e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E V R O E D . V . S . M E T A A L " d o c h d a t d e z e u i t v e r g e t e l h e i d n i e t w e r d o p g e n o m e n i n d e a k t e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p h e d e n o m d i t r e t r o a c t i e f r e c h t t e z e t t e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d p r o c e s v e r b a a l v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e l f d e d a t u m v e r m i n d e r d i s m e t t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 2 4 1 . 2 3 5 , 0 7 ) o m h e t t e b r e n g e n
v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 9 . 1 9 4 , 0 0 ) n a a r
z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 9 5 8 , 9 3 ) ,
D e o v e r i g e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n w e r d e n v e r m i n d e r d m e t :
- W e t t e l i j k r e s e r v e s : v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 5 6 9 , 4 6 )
- B e s c h i k b a r e r e s e r v e s : v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 0 2 , 2 1 )
- O v e r g e d r a g e n w i n s t : d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 4 0 6 , 9 6 )
- W i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r : a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 . 8 0 3 , 2 4 )
O n m i d d e l l i j k w e r d v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 4 1 , 0 7 ) g e ï n c o r p o r e e r d i n .
k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n g e z i e n h i e r n a h e t k a p i t a a l o p n i e u w v e r h o o g d w o r d t z e f h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n
o n m i d d e l l i j k a a n g e p a s t w o r d e n n a d a t b e s l i s t w e r d t o t a l l e k a p i t a a l s b e w e g i n g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p m e r k i n g :
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e p a r t i j e n e r o p g e w e z e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t e
m i n i m u m k a p i t a a l g e z a k t w a s i n g e v o l g e v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n o p d e m o g e l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d i t l o u t e r b e r u s t t e o p e e n v e r g i s s i n g g e z i e n m e n i n d e o v e r t u i g i n g w a s d a t
h e t o m e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g i n g . A a n g e z i e n h i e r n a h e t k a p i t a a l ;
o n m i d d e l l i j k w o r d t v e r h o o g d i s d e z e t o e s t a n d o n m i d d e l l i j k g e r e g u l a r i s e e r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r
v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 8 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) n i e u w e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , w a a r v a n :
z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 7 . 0 6 9 , 8 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 5 . 0 6 9 , 8 0 ) ;
v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 5 2 . 9 3 0 , 2 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , o n m i d d e l l i j k t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 5 . 0 6 9 , 8 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r v o o r n o e m d e h e e r J o h a n D E V R O E v o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n e n d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w I n g r i d G R I J P v o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e n z e s e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 6 , 4 6 ) p e r a a n d e e l , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 1 9 , 5 4 ) p e r a a n d e e l ,
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T .
O n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G .
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r J o h a n D E V R O E e n v o o r n o e m d e m e v r o u w I n g r i d G R I J P e l k i n g e s c h r e v e n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 1 5 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d e n z e s e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 6 , 4 6 ) p e r a a n d e e l , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 1 9 , 5 4 ) p e r a a n d e e l .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 7 . 0 6 9 , 8 0 ) ;
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , z i j n d e v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 5 2 . 9 3 0 , 2 0 ) .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , - e n d e l e d e n v a n - d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d i t b e d r a g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 7 3 6 3 1 2 9 0 0 3 6 7 3 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k , b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p d a t u m v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e w i j s v a n d e b a n k b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 5 . 0 6 9 , 8 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 8 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
P l a a t s i n g u i t g i f t e p r e m i e
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 5 2 . 9 3 0 , 2 0 ) g e p l a a t s t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s k a n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a t w e r d v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 5 2 . 9 3 0 , 2 0 ) o m h e t v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 5 . 0 6 9 , 8 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a t b i j g e v o l g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w e r d a a n g e p a s t e n d a t d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 8 9 3 ) a a n d e l e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 5 , - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 8 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n w i j z i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " D E V R O E G R I J P " a f g e k o r t " D V G " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m " D E V R O E G R I J P " , a f g e k o r t " D V G " .
D e v o l l e d i g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 j a n u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e e e n o m s t a n d i - * g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a a n g e h e c h t e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
A ! H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a r f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , c o ö r d i n e r e n v a n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n , o n r o e r e n d e t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l é v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t g e p a s t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n
" d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n ?
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , i n c l u s i e f s t a a t v a n A c t i e f &