17/02/2014
ÿþ M o d W o t d 1 1 . 1
1 È ï ' : = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 9 0 9 9 0 9
e l l
b @
8 s t
M O N I T E U R B E L G E N E - L R G E L E G D
I 0 - 0 2 2 0 1 4 2 8 J A N , 2 0 1 4
L G l S C H S A A T S S R E C H T B A N K V A N
p r d O F H A N A r ~ i > ~ ~ C ~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 0 0 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V R O E P R O J E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o e l s t r a a t 1 3 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E V R O E P R O J E C T E N " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P o e l s t r a a t 1 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 0 0 . 3 7 7 e n B 1 W - n u m m e r B E 0 4 6 2 . 1 0 0 . 3 7 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t a n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o b e d r a g e n ( ¬ 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o m i v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t : d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e I n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d ( e n ) g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t a a n d e z e v o o r w a a r d e v o l d a a n i s e n d a t d e u i t k e r i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s d e z e j a a r r e k e n i n g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n 2 j u n i 2 0 1 2 e n 1 j u n i 2 0 1 3 . D e c o m p a r a n t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e ' c o n t r o l e u i t t e ' v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t d i v i d e n d .
D e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n z i j d i g v e r k l a a r d ( o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) a f z o n d e r l i j k u i t v r i j e k e u z e d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N B E D R I J F S R E V I S O R E N B E S T U U R S O R G A A N . D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j h e t b e l a n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ' d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t t o e g e l i c h t .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n b e d r i j f s r e v i s o r M a r t i n e B U Y S S E , t e , E e d s t r a a t 8 0 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" . . . O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V R O E , P R O J E C T E N o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 1 3 . 9 1 1 , 2 1 E u r o .
B i j P i e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n ù i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D E V R O E P R O J E C T E N N V v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
b e a n t w o o r d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 2 8 0 n i e u w e a a n d e l e n D È V R O E P R O J E C T E N N V o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s , p r o r a t a h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . . . , "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N N A T U R A .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 1 3 . 9 1 1 , 2 1 ) o m h e t v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 6 0 . 9 1 1 , 2 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , w a a r v a n :
- d r t e h o n d e r d l w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 9 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , o m
h e t v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r L i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 9 . 9 0 0 , 0 0 ) ;
- é é n e n d e r t i g d u i z e n d e n e l f e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 1 . 0 1 1 , 2 1 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , o n m i d d e l l i j k t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 9 . 9 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 6 0 . 9 1 1 , 2 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d ( o o k h e t n e t t o - d i v i d e n d ) , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g i s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e z e t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r v o o r n o e m d e h e e r J o h a n D e V r o e o p t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) a a n d e l e n e n d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w I n g r i d G r i j p o p z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n , a l d u s p r o r a t a h u n d e e l n e m i n g ï n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 7 8 , 2 5 ) p e r a a n d e e l , m i t s e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e n t i e n e u r o z e s e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 1 0 , 7 6 ) p e r a a n d e e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G = I N S C H R I J V I N G E N I N B R E N G U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
. D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
e n v e r k l a r e n d a a r o p d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d ( o o k h e t n e t t o - d i v i d e n d ) t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 1 3 . 9 1 1 , 2 1 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- A a n v o o r n o e m d e h e e r J o h a n D e V r o e : t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) a a n d e l e n ;
- A a n v o o r n o e m d e m e v r o u w I n g r i d G r i j p : z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 9 . 9 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n i z e s h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 6 8 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G P L A A T S I N G U I T G I F T E P R E M I E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e t p e n . v a n h e t f e i t d a t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e é é n e n d e r t i g d u i z e n d e n e l f e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 1 . 0 1 1 , 2 1 ) g e p l a a t s t w o r d t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s ' , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - T W E E D E K A P 1 T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l w o r d t v e r h o o g d m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d e n e l f e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 1 . 0 1 1 , 2 1 ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 9 . 9 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 6 0 . 9 1 1 , 2 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
" Z E V E N D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d i n h e t k a p i t a a l g e i n c o r p o r e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 6 0 , 9 1 1 , 2 1 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e s h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 6 8 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n d e r d e m a a l w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t e u r o n e g e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 , 7 9 ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 6 0 . 9 1 1 , 2 1 ) t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 6 0 . 9 2 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n b e s t a a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o o k w o r d t v e r h o o g d m e t t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 0 , 0 0 ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 6 0 . 9 2 0 , 0 0 ) a f t e r o n d e n o p n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E
" K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d
w e r d e n .
D e b e s t a a n d e u i t g i f t e p r e m i e a l s o o k d e o v e r g e d r a g e n w i n s t w e r d e n i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d z o n d e r
u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . B i j g e v o l g w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r - z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n l z e s h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 6 8 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
T I E N D E B E S L I S S I N G N A A M S w r J Z I G I N G .
. D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w j j i i g t i n " D E V R O E G R O E P ! ' % ,
E L F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v ó l g t
" A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " D E V R O E
G R O E P " , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . - H e t k a p i t a a l i s t h a n s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s
v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / z e s h o n d e r d
t a c h t i g s t e ( 1 1 6 8 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
T W A A L F D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
' n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s P a u l H E N R I S T .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n ' v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ~ .
5 e h o u r e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e