19/10/2012
ÿþ M u t U n d l t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E f ~ E C H T B A
V A N K O O P H A N D E L
1 0 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
N I I I I D I I I I D I I I I I N ~ ~ n
' 1 2 1 7 3 0 2 3 '
1 b e l
a .
S E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 4 5 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v a l u p ) : D E V R O O N H O E V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E V E N E P O E L , t e N i n o v e , o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t : " G e r e g i s t r e e r d t e N i n o v e , o p 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 . 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 5 4 0 , b l a d 1 1 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 . D e e . a . i n s p e c t e u r g e t . V . B o n t e " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V R O O N H O E V E , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
- d e h e e r V e r h o o n h o v e P a u l , 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , W a l p u t s t r a a t 2 ;
- d e h e e r V e r h o o n h o v e A n d y , 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , W a l p u t s t r a a t 2 ;
- m e v r o u w V e r h o o n h o v e G i n a , 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , W a l p u t s t r a a t 2 A .
E n t e r s t o n d i s s a m e n g e k o m e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e u n a n i e m b e s l i s t d e h e e r P a u l V e r h o o n h o v e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b e p e r k i n g i n t e v o e r e n w a t b e t r e f t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n :
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " D E V R O O N H O E V E " .
D e z e b e n a m i n g d i e n t i n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , b e s t e l b o n s e n a n d e r e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e d o c u m e n t e n v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e l e t t e r s " N . V . " ; Z e m o e t e v e n e e n s i n z e l f d e g e s c h r i f t e n w o r d e n v e r g e z e l d v a n d e j u i s t e v e r m e l d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t n u m m e r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 2 N i n o v e ( M e e r b e k e ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 6 8 , e n m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i ) e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n t e k o p e n , g e b o u w e n t e l a t e n o p r i c h t e n e n z e v o o r , t i j d e n s o f n a d e o p r i c h t i n g o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r v r e e m d e n o f t e v e r h u r e n ;
- l u c h t a r b e i d , h e l i c o p t e r v e r h u u r , l u c h t t a x i , c o m m e r c i ë e l l u c h t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n v r a c h t e n , l u c h t d o p e n ,
e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e m e - m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L T W E E : K a p i t a a l - A a n d e l e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 2 5 . 0 0 0 ) .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 5 5 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m z a l u i t s l u i t e n d b l i j k e n u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
A r t i k e l 1 1 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m h e t a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n ; D e b e s t u u r d e r s z i j n a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s ; Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s J a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n h u n m a n d a a t k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s .
A l s é é n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l d e n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m e n . E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d e z e o p d r a c h t .
A r t i k e l 1 4 : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e d r u k t e s t e m m e n , B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w e l k e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n z i j n v o o r a i l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d .
A r t i k e l 1 6 : D a g e l i j k s b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s g e k o z e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s o f e r b u i t e n , a l l e e n o f s a m e n o p t r e d e n d .
Z o d e d i r e c t e u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s d r a a g t h i j d e t i t e l b e s t u u r d e r d i r e c t e u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i r e c t e u r .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
A r t i k e l 1 9 : B i j e e n k o m s t e n .
P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
A r t i k e l 2 0 : S t e m m i n g ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
+ V o o r b e h o u d e n
á a h ' h e t e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 3 : M a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e e n
i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k n i n g o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 4 : U i t k e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e r e s u l t a t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
A r t i k e l 2 5 : U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e w i j z e d i e d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
A a n d e R a a d w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
I n g r i d E v e n e p o e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i g . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g