27/12/2011
ÿþM X A D F 1 1 , 1
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I I I I R I I I I I I Y I Y I I I
* 1 1 1 9 4 1 2 7 *
~ é r l i k ~ ,
[ M e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : E t - 0 " . 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e W a e l e C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o w v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H a e g h e n s g o e d 8 9 2 7 0 L a a m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1
O p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 ) D e h e e r D e W a e l e P a t r i c k , w o n e n d e t e H a e g h e n s g o e d 8 9 2 7 0 L a a r n e
2 ) M e v r o u w D e G r a u w e V é r o n i q u e , w o n e n d e t e H a e g h e n s g o e d 8 9 2 7 0 L a a r n e
z i j n i n o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n h e n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I : n a a m d u u r z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " D e W a e l e C o n s u l t " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 7 0 L a a r n e , H a e g h e n s g o e d 8 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë ,
b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r
h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
i E
V A N K O O P H A N D E L
1 4 D E L 2 0 1 1
D E ( ~ D E R r r M ~ ; \ , k . "
~ i r i f f t e "
E
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u t k B - v e r v o l g
M o d P O F 1 1 . 1
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . "
H O O F D S T U K I I : v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n :
1 ) D h r . D e W a e l e P a t r i c k 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w a a r v o o r 2 4 0 a a n d e l e n v a n 1 0 0 , 0 0 ¬ w o r d e n t o e g e k e n d .
2 ) M e v r . D e G r a u w e V é r o n i q u e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w a a r v o o r 1 0 a a n d e l e n v a n 1 0 0 , 0 0 ¬ w o r d e n t o e g e k e n d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t e l k e e n d e i n b r e n g d o e t m e t g e l d e n a f k o m s t i g v a n e i g e n g o e d e r e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n w a a r o v e r d e v e n n o t e n b e s c h i k k e n , m o e t e n i n h e t b e z i t z i j n v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s o f b o e k h o u d e r s - f i s c a l i s t e n e n / o f p e r s o n e n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e , o p g r o n d v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n o f m i t s w e d e r k e r i g h e i d , a l s g e l i j k w a a r d i g w o r d t e r k e n d m e t d i e v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n B e l g i ë .
D e m i n d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n a l s o o k v a n d e s t e m r e c h t e n m o g e n i n h e t b e z i t z i j n v a n d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r o f v a n d e r d e n .
N i e t t e m i n d i e n t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n a l s o o k v a n d e s t e m r e c h t e n w a a r o v e r a l l e v e n n o t e n b e s c h i k k e n , i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e r k e n d e b o e k h o u d e r s o f b o e k h o u d e r s - f i s c a l i s t e n , l e d e n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n . D i t a l l e s o n d e r v e r w i j z i n g n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t K B v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 .
H O O F D S T U K I I I : b e s t u u r
A r t i k e l 7
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . S t e e d s d e m e e r d e r h e i d v a n h e n d i e n t l i d t e z i j n v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n o f m o e t e n p e r s o n e n z i j n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e a l s g e l i j k w a a r d i g m e t d i e v a n b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n B e l g i ë w o r d t e r k e n d o p g r o n d v a n i n t e r n a t i o n a l e v e r d r a g e n , o f m i t s w e d e r k e r i g h e i d .
I n d i e n h e t b e s t u u r u i t t w e e p e r s o n e n b e s t a a t , v o l s t a a t h e t d a t é é n v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s l i d i s v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n e n d a t d e a n d e r e z a a k v o e r d e r d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n c i j f e r b e r o e p b e o e f e n a a r . H e t b e s t u u r s l i d d a t l i d i s v a n h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n E r k e n d e B o e k h o u d e r s e n F i s c a l i s t e n d i e n t e c h t e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m t e b e z i t t e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- v e r v o l g M a a P O F 1 1 . 1
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
I n d i e n h e t e e n r e c h t s p e r s o o n b e t r e f t , m o e t z i j e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n , b o e k h o u d e r o f b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l l e n .
D e n i e t - b e r o e p s b e o e f e n a a r s d i e a l s z a a k v o e r d e r , a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t , z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d e e l u i t m a k e n v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n m o g e n g e e n z o d a n i g e i n m e n g i n g h e b b e n i n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n , w a a r d o o r d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e e r k e n d e b o e k h o u d e r o f e r k e n d e b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , d i e n a m e n s d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n d e o p d r a c h t u i t v o e r t , i n h e t g e d r a n g k a n w o r d e n g e b r a c h t .
D e n i e t - b e r o e p s b e o e f e n a a r s m o g e n e v e n m i n d e z e r e c h t s p e r s o o n v e r b i n d e n o f o p t r e d e n n a m e n s d e z e r e c h t s p e r s o o n v o o r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 4 9 v a n d e v o o r m e l d e w e t .
H O O F D S T U K V : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 1
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p 3 0 d e c e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r .
A r t i k e l 1 3
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g
s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 9 . 0 0 u u r .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t e t s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v a n a f d a t u m o p r i c h t i n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D h r . D e W a e l e P a t r i c k , w o n e n d e t e H a e g h e n s g o e d S 9 2 7 0 L a a r n e , d i e v e r k l a a r t d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e L a a r n e ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1
D e W a e l e P a t r i c k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e b o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e