29/11/2013
ÿþ W o r d M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 4 1 1 4
1 1 7 9 3 0 8
r
N E E R G E L E G D
1 9 N O V , 2 0 1 3
t 2 E C H T $ A N K e y
K O O P H A N D E L
, ~
O p d e l a a t s t e
O n d e m e n i i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 8 9 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A E L E W I L L E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , R e c h t s t r a a t 1 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s S T E V E N V E R B I S T , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n ' d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W A E L E W I L L E M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 8 0 Z a f f e l a r e , R e c h t s t r a a t 1 2 3 . K B O B T W n u m m e r B E 0 4 8 0 , 1 8 9 . 9 8 6 , - b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g
V a s t s t e l l i n g d o o r d e v o o r z i t t e r d a t b i j b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n b e s l i s t w e r d o m g i n d e r , ' , d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n . . D a t b i j d e z e :
b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t e o m h e t h e m u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n s p e c i ë n n a i n h o u d i n g e n : ' d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n .
d e v e n n o o t s c h a p ) n a s t o r t i n g e r v a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 6 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E N V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 5 . 0 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n , a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
T W E E D E B E S L I S S I N G V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O n m i d d e l l i j k w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n ; v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j ' Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 6 . 4 5 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g h i j o n m i d d e l l i j k e n ' v o l l e d i g v o l s t o r t .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 5 7 3 1 0 3 5 5 8 7 9 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e ; i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v e r z o c h t a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , ; t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D ; E N V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 5 , 0 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r ' v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I N G S T A T U T E N
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E N V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 5 . 0 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n : d e h e e r S t e f a a n C o r n e l i s , t e ' 9 0 0 0 _ G e n t , P a p e g a a i s t r a a t 2 4 ( H a l f w e g 2 _ F 1 3 ) , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r t e e e
b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " j V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L w a a r v a n o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l v o o r r e g i t r a t i e w e r d n e e r g e l e g d
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s S T E V E N V E R B I S T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r s n e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g