24/10/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 3 6 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A L L Y S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G l o r i a n t l a a n 2 4 t e 2 0 5 0 A N T W E R P E N - L I N K E R O E V E R
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : D O E L U I T B R E I D I N G Z A A K V O E R D E R - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W A L L Y S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , G l o r i a n t l a a n 2 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s D e L o o s e t e A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 8 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 1 9 8 9 o n d e r ; n u m m e r 8 9 1 0 1 8 - 8 0 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o o r m e l d , e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i e r : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
S u p e r m a r k t i n a l g e m e n e v o e d i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r i n e n v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , `
p r o d u c t e n v a n d e v i s v a n g s t , l a n d b o u w , t u i n b o u w e n v e e t e e l t , t a b a k s w a r e n e n r o o k a r t i k e l e n , a r t i k e l e n v o o r
h u i s h o u d e l i j k e i n r i c h t i n g e n o n d e r h o u d , k l e d i n g t e x t i e l e n s c h o e i s e l , l u x e a r t i k e l e n , p r e c i s i e - e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , ,
p a p i e r w a r e n , b o e k e n , k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , s p o r t a r t i k e l e n , s p e e l g o e d e n k i n d e r a r t i k e l e n .
D e u i t b a t i n g v a n e e n b e e n h o u w e r i j - s l a g e r i j , v e r w e r k i n g v a n v l e e s e n v l e e s p r o d u c t e n , v i s e n v i s p r o d u c t e n ,
c h a r c u t e r i e , t r a i t e u r , c a t e r i n g , v e r k o o p b e l e g d e b r o o d j e s e n a l l e v o e d i n g s w a r e n h i e r m e e i n v e r b a n d e n a l l e n o n
f o o d a r t i k e l e n .
D e v e r k o o p v a n v e r s e g r o e n t e n e n f r u i t e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e v e r k o o p v a n b r o o d e n b a k k e r i j p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H e t e x p l o i t e r e n v a n e e n p o s t p u n t .
D e v e r k o o p v a n k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , b o e k e n , e n z o v o o r t . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f d o c h n i e t
b e p e r k e n d .
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , ; d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t ; a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n , v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i u
N ' e r g o t e « t e r g r i f f i e v a s d e R a d i a i v o n K o o p h a n d e l À n t r r e r p e n , e /
G r i f f i e 1 2 O K T , 2 0 1 1
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f ' b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r F r e d d y W a l l a y s e n g e e f t h e m
v o l l e d i g k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t p e r 3 0 / 9 / 2 0 1 1 .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t .
D e r d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
- d e h e e r W A L L A Y S K r i s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 6 a p r i l 1 9 7 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 0 4 0 6 . 4 1 7 - 7 8 ,
w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n - V e r r e b r o e k , R i j k s t r a a t 4 4 ;
- m e v r o u w W A L L A Y S A n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 1 1 1 1 . 3 0 0 - 1 8 ,
w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n - V e r r e b r o e k , V e r h e y e n p l e i n 3 .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , n a a r 9 1 3 0 B e v e r e n - V e r r e b r o e k ,
V e r h e y e n p l e i n 1 8 , e n u i t h o o f d e h i e r v a n t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o N o ë t h - N a d i n e R i n g o o i N V ,
" D e R e g e n b o o g 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f d e g r i f f i e e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n z i j n .
"
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n 1 . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g